Справа № 344/5380/25
Провадження № 1-кс/344/2552/25
31 березня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 12025090000000128 від 07.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням ГУНП в області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025090000000128 від 07.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, в період дії воєнного стану на території Івано-Франківської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняють шахрайські дії відносно жителів Івано-Франківської області та інших областей України.
У клопотанні вказано, що 22.01.2025 з карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 було несанкціоновано списано 17 005,77 гривень. Кошти з карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ОСОБА_5 було переказано шляхом ручного вводу номеру карти, строку дії та CVV-коду через віртуальний термінал АВ020009 (власник терміналу - Р2Р Terminal 3DS, процес банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Перекази проведено з підтвердженням за регламентом 3d-secure. Транзитом грошові кошти були переведені на картку № НОМЕР_4 (емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_5 , з якої в подальшому були перераховані на картки № НОМЕР_6 (емітент ІНФОРМАЦІЯ_4 ; картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_7 ) та на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » невстановленої особи.
Вказується на те, що за результатами проведення комплексу оперативних заходів та слідчих дій стало достовірно відомо, що до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 та інших осіб, а також діяльності організованої групи осіб, які використовуючи електронно-обчислювальну техніку, несакціоновано входять в мобільні банкінги (акаунти) клієнтів різних банків та в подальшому заволодівають їхніми коштами шляхом переказів на підконтрольні рахунки можуть бути причетні наступні особи:
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .
ОСОБА_10 (попереднє - ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 .
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН - НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП - НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 .
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 .
Як зазначається у клопотанні, у ході проведення ряду слідчих дій та оперативних заходів було встановлено, що вказана група осіб для виведення та перарахунку коштів можуть використовувати банківські рахунки (карткові рахунки) відкриті на свої паспортні в різних банківських установах, зокрема і в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчим вказано, що документи про рух коштів банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_6 , яка заходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, є необхідність їх дослідити у ході досудового розслідування, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до них. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів що мають доказове значення у кримінальному провадженні шляхом їх вилучення, неможливо, що унеможливить досягнення мети досудового розслідування.
Слідчий просив розгляд вказаного клопотання проводити без участі його участі.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл членам слідчої групи СУ ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_10 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.08.2024 по термін дії ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито та який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.08.2024 по термін дії ухвали;
- інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - “ ІНФОРМАЦІЯ_15 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 01.08.2024 по термін дії ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - “ ІНФОРМАЦІЯ_15 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 01.08.2024 по термін дії ухвали, з можливістю вилучення їх завірених копій, строком два місяці.
інформації щодо відкритих рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадян: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_10 (попереднє - ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН - НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП - НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: документів на підставі яких були відкриті рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать рахунки, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту їх відкриття по даний час, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, вчинення всіх без виключення дій в додатку “ ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме: ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ, МАС-адреси електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, в період часу із 01.08.2024 по час отримання ухвали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 30 травня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1