про витребування доказів
24 березня 2025 р. справа № 826/8981/18
Львівський окружний адміністративний суд,
у складі:
головуючої-судді Братичак У.В.,
секретар судового засідання Волявська В.С.,
за участю сторін:
представника позивача Кузьміка Д.В.,
представника відповідача Кошевої Н.І.,
розглянувши в судовому засіданні, в режимі відеоконференції, у м.Львові клопотання представника відповідача про витребування доказів у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний Банк «Капітал» до Міністерства юстиції України, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання протиправними дій та наказу, зобов'язання вчинити дії, -
Публічне акціонерне товариство «Акціонерно-комерційний Банк «Капітал» (місцезнаходження: вул. Хорива, 11-А, м. Київ, 04071; код ЄДРПОУ 13486837) звернулося до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом до Міністерства юстиції України (місцезнаходження: вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001; код ЄДРПОУ 00015622), за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні на стороні позивача - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (місцезнаходження: вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053; код ЄДРПОУ 21708016), в якому просить:
- визнати протиправним та скасувати наказ від 18.05.2018 №1539/5 в частині часткового задоволення скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансово-промислова компанія «Капітал» від 05.05.2018 б/н та скасування реєстраційної дії державного реєстратора Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації - Бондаренко І.П., проведеної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по відношенню до Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний Банк «Капітал» за номером 12661070062004079 від 28.03.2018 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах»;
- зобов'язати поновити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по відношенню до Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний Банк «Капітал» реєстраційний запис за номером 12661070062004079 від 28.03.2018 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», внесений державним реєстратором Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Бондаренко І.П.
Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 09.04.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито спрощене позовне провадження в адміністративній справі.
Законом України від 13.12.2022 №2825-IX «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду» (далі - Закон № 2825-IX) ліквідовано вказаний адміністративний суд. Так, відповідно до пункту 2 Прикінцевих та перехідних Закону № 2825-IX з дня набрання чинності цим Законом Окружний адміністративний суд міста Києва припиняє здійснення правосуддя. Інші адміністративні справи, які не розглянуті Окружним адміністративним судом міста Києва, у тому числі ті, що передані до Київського окружного адміністративного суду до набрання чинності Законом України «Про внесення зміни до пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду» щодо забезпечення розгляду адміністративних справ», але не розподілені між суддями (крім справ, підсудність яких визначена частиною першою статті 27, частиною третьою статті 276, статтями 289-1, 289-4 Кодексу адміністративного судочинства України), передаються на розгляд та вирішення іншим окружним адміністративним судам України шляхом їх автоматизованого розподілу між цими судами з урахуванням навантаження за принципом випадковості та відповідно до хронологічного надходження справ у порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України.
Тому, Окружний адміністративний суд міста Києва супровідним листом від 29.08.2023 №03-19/24615/23 «Про скерування за належністю справи» на виконання положень п. 2 розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону № 2825-ІХ надіслав адміністративну справу №826/8981/18 до Київського окружного адміністративного суду. У подальшому Київський окружний адміністративний суд на виконання Закону України «Про внесення зміни до пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду» та відповідно до Порядку передачі судових справ, нерозглянутих Окружним адміністративним судом міста Києва, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 16.09.2024 №399, передав судові справи Львівському окружному адміністративному суду.
Справа надіслана Київським окружним адміністративним судом до Львівського окружного адміністративного суду для розгляду та надійшла до суду 31.01.2025, що підтверджується даними реєстрації на вхідному штампі за вхідним №8098.
Відповідно до вимог статті 31 Кодексу адміністративного судочинства України та за результатами автоматизованого розподілу справ між суддями, адміністративну справу №826/8981/18 передано на розгляд судді Львівського окружного адміністративного суду Братичак У.В.
Ухвалою судді від 05.02.2025 прийнято до провадження адміністративну справу №826/8981/18. Справу вирішено розглядати за правилами спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.
07.03.2025 на адресу суду від представника Міністерство юстиції України надійшло клопотання про витребування доказів. Вказане клопотання обґрунтоване тим, що для забезпечення всебічного дослідження обставин справи, виникає необхідність дослідити матеріали реєстраційної справи № 10002983372, що містяться в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в електронній формі, які були предметом розгляду Комісією скарги ТзОВ «Фінансово-промислова компанія «КАПІТАЛ» від 05.05.2018 на рішення та дії, пов'язані з проведенням у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційних дій стосовно Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний банк «КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 13486837), а саме: подані документи для проведення реєстраційної дії щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах від 28.03.2018 № 12661070062004079: 1) заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР; 2) наказ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12.03.2018 №102; 3) рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12.03.2018 №826; 4) рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12.03.2018 №676.
Вказані докази засвідчують факт, що наказами, долученими до заяви для вчинення реєстраційної дії, на ОСОБА_1 не було покладено обов'язків керівника, однак у заяві, поданій Білою І.В. у графі «Відомості про заявника» вказано «Керівник», а у переліку змін зазначено «Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи», що не відповідає фактичним обставинам справи.
Також виникає необхідність у дослідженні матеріалів реєстраційної справи №10002983372, що містяться в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 13486837), зокрема документів реєстраційної дії від 12.03.2024 №1000741070079097853 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу»: 1) заяву про проведення в ЄДР реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу»; 2) перелік змін до відомостей про юридичну особу; 3) рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26.02.2024 року № 253 про відкликання повноважень ліквідатора ПАТ АКТ «КАПІТАЛ», делеговані Білій І.В.
Вказані докази засвідчують факт, що Біла І.В., яка підписала позовну заяву як уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», на даний час не є належним позивачем, оскільки не є уповноваженою особою позивача та на час розгляду справи судом її права Міністерством юстиції України не порушено
У судовому засіданні представник позивача не заперечив проти задоволення вищевказаного клопотання.
Представник відповідача просила клопотання про витребування доказів задовольнити в повному обсязі.
Вирішуючи подане клопотання суд зазначає наступне.
Частиною четвертою статті 9 КАС України визначено обов'язок суду вжити визначені законом заходи, необхідні для з'ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.
За приписами частини третьої статті 77 КАС України докази суду надають учасники справи. Суд може запропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом.
Відповідно до частин третьої, шостої, сьомої та восьмої статті 80 КАС України про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребувані доказів суд постановляє ухвалу.
Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.
Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
У випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені цим Кодексом.
З метою встановлення обставин у цій справі, суд повинен оцінити докази, що стосуються предмета спору у цій справі, зокрема, документів реєстраційної дії від 28.03.2018 №12661070062004079 та від 12.03.2024 №1000741070079097853.
Враховуючи підстави та предмет заявленого позову, необхідність повного та всебічного дослідження обставин справи, з метою з'ясування достовірності викладених позивачем фактів, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання представника відповідача та витребування у Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації відповідні документи.
Керуючись ст.ст. 2, 9, 72, 77, 80, 149, 248, 256 КАС України, суд, -
витребувати у Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 24) з реєстраційної справи №10002983372 копії поданих документів для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу ПАТ «Акціонерно-комерційний банк «КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 13486837), що не пов'язані зі змінами в установчих документах від 28.03.2018 № 12661070062004079:
1) заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР;
2) наказ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12.03.2018 № 102;
3) рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12.03.2018 № 826;
4) рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12.03.2018 № 676.
Витребувати у Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 24) з реєстраційної справи №10002983372 копії документів реєстраційної дії від 12.03.2024 №1000741070079097853 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» ПАТ «Акціонерно-комерційний банк «КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 13486837):
1) заяву про проведення в ЄДР реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу»;
2) перелік змін до відомостей про юридичну особу;
3) рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26.02.2024 № 253 про відкликання повноважень ліквідатора ПАТ АКТ «КАПІТАЛ», делеговані Білій І.В.
Витребувані докази скерувати на адресу суду (79019, м. Львів, вул. Чоловського,2) або на електронну адресу суду inbox@adm.lv.court.gov.ua протягом п'яти днів з дня вручення копії цієї ухвали.
У випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені КАС України.
Роз'яснити, що суд згідно п. 3 ч. 2 ст. 149 КАС України може постановити ухвалу про стягнення в дохід Державного бюджету України з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадку повторного чи систематичного неподання витребуваних судом доказів без поважних причин або без їх повідомлення.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено та підписано 31.03.2025.
Суддя Братичак Уляна Володимирівна