27.03.2025 Справа №607/6335/25 Провадження №1-кс/607/1890/2025
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024211040002301 від 02.10.2024 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Нова Олександрівка, Броварського району Київської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , місце фактичного проживання АДРЕСА_2 , із вищою освітою, неодруженого, не працюючого, раніше судимого,
який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3,4 ст. 190 КК України, -
27.03.2025 слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12024211040002301 від 02.10.2024 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про застосування стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою терміном на 30 діб.
Клопотання вмотивоване тим, що 03.09.2024 невідома особа під приводом відкриття онлайн-кредиту шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським способом, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел. НОМЕР_2 , із банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_3 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 15 000 грн.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024211040002301 від 02.10.2024.
14.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 , про те, що ОСОБА_4 , повторно, шахрайським шляхом під приводом позики грошових коштів на платформі «ОЛХ», заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_7 у сумі 6 000 грн., які останній самостійно переказав зі своєї карти АТ КБ «ПриватБанк» на картку ПАТ АБ «Південний» НОМЕР_4 .
За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025216040000099 від 14.02.2025.
14.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_4 , про те, що ОСОБА_4 , повторно, шахрайським шляхом під приводом позики грошових коштів на платформі «ОЛХ», заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_8 у сумі 30 930 грн., які остання самостійно переказала зі своїх карток АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Універсал Банк».
За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025216040000100 від 14.02.2025.
14.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_5 , про те, що ОСОБА_4 , повторно, шахрайським шляхом під приводом позики грошових коштів на платформі «ОЛХ», заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_9 у сумі 36 200 грн., які останній самостійно переказав на картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025216040000101 від 14.02.2025.
16.02.2025 до Тернопільського РУ поліції надійшло звернення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що ОСОБА_4 , повторно, шахрайським способом, під приводом оформлення кредиту, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 5000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду останньому на вказану суму.
За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025216040000105 від 16.02.2025.
16.02.2025 до Тернопільського РУ поліції звернувся ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що 17.08.2024 ОСОБА_4 , повторно, шахрайським способом, під приводом надання позики грошових коштів на платформі оголошень "ОЛХ", зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 9 000 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025216040000106 від 16.02.2025.
16.02.2025 до Тернопільського РУ поліції звернулася ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що у лютому 2024 року ОСОБА_4 , повторно, шахрайським способом, під приводом надання грошових коштів в кредит, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 109 000 грн., чим спричинив матеріальну шкоду останній не вказану суму.
За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025216040000107 від 16.02.2025.
17.02.2025 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що невідома особа, повторно заволоділа грошовими коштами в сумі 25 000 гривень шахрайським шляхом громадянина ОСОБА_9 2000 року народження.
За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025216040000111 від 17.02.2025.
17.02.2025 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, надійшов рапорт начальника сектору ВКП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що невідома особа, повторно заволоділа грошовими коштами в сумі 12520 гривень шахрайським шляхом громадянки ОСОБА_8 , 1979 року народження.
За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025216040000112 від 17.02.2025.
17.02.2025 до Тернопільського Ру поліції ГУНП в Тернопільській області, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що невідома особа, повторно заволоділа грошовими коштами в сумі 29 000 гривень шахрайським шляхом громадянки ОСОБА_12 , 1982 року народження.
За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025216040000113 від 17.02.2025.
17.02.2024 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жит. АДРЕСА_6 , н.т. НОМЕР_7 про те, що ОСОБА_4 , повторно, під приводом позики, заволодів грошовими коштами у сумі 15 000 грн, які остання перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_8 на банківську картку невідомої особи НОМЕР_9 .
За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025216040000114 від 17.02.2025.
18.02.2025 до Тернопільського РУ поліції надійшов рапорт від начальника сектору ВКП Тернопільського РУ поліції ОСОБА_16 , про те, що невідома особа, повторно, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 6 000 гривень гр. ОСОБА_15 , 1997 р.н.
За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025216040000117 від 19.02.2025.
18.02.2025 до Тернопільського РУ поліції надійшов рапорт від начальника сектору ВКП Тернопільського РУ поліції ОСОБА_16 , про те, що невідома особа, повторно, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 9 000 гривень гр. ОСОБА_11 , 1996 р.н.
За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025216040000118 від 19.02.2025.
21.02.2025 постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 матеріали досудових розслідувань об'єднано в одне провадження, якому у ЄРДР присвоєно номер №12024211040002301.
03.03.2025 до Тернопільського РУ поліції надійшов рапорт від начальника сектору ВКП Тернопільського РУ поліції ОСОБА_14 , про те, що до останнього звернулася гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка повідомила, що невідома особа під приводом позики, представившись КС «Златоград», заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила останній значну матеріальну шкоду.
За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025211040000451 від 03.03.2025.
06.03.2025 до Тернопільського РУ поліції надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого ВКП Тернопільського РУ поліції ОСОБА_13 про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що невідома особа в період воєнного стану в державі, введеного до Указу Президента №64/2022 від 24.02.2022, шахрайським способом, у грудні 2024 року заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , чим спричинила останній значної шкоди.
За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025211040000472 від 07.03.2025.
06.03.2025 на адресу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 моб.тел. НОМЕР_10 , про те, що невідома особа у січні 2025 року, повторно, представившись працівником кредитної спілки КС «Златоград», під приводом надання позики, шахрайським способом заволодів грошовими коштами у сумі 114 000 грн.
За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025211040000473 від 07.03.2025.
19.03.2025 до Тернопільського РУ поліції надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого ВКП Тернопільського РУ поліції ОСОБА_18 , про те, ОСОБА_17 у липні 2024 року, зв'язавшись із невідомою особою у інтернет-ресурсі «OLX», яка представилася працівником КС «Златоград», під приводом надання позики, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 у сумі 119 000 гривень.
За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025211040000581 від 20.03.2025.
19.03.2025 до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від ОСОБА_17 про те, що в жовтні 2024 року, невідома особа, у соціальній мережі «Телеграм», представилася начальником фінансової організації, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 на суму 174 840 гривень.
За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025211040000582 від 20.03.2025.
19.03.2025 до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від ОСОБА_17 про те, що невідома особа, яка представилася верховним суддею, під приводом погашення (сплати) судового збору та сплати штрафу, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 на суму 178 304 гривень.
За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025211040000583 від 20.03.2025.
20.03.2025 на адресу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 про те, що в листопаді 2024 року невідома особа представляючись суддею ОСОБА_19 , під приводом вирішення питання щодо позики, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_17 самостійно перерахувала на банківські картки АТ «ПУМБ» НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та банківську картку АТ «Креді Агріколь Банк» НОМЕР_14 , чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 233 976 грн
За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025211040000586 від 21.03.2025.
20.03.2025 на адресу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт ОСОБА_14 , про те, що у червні 2024 року невідома особа представляючись ОСОБА_20 , під приводом надання позики, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_17 самостійно перерахувала, чим спричинила останній матеріальної шкоди на загальну суму 310 500 грн.
За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025211040000587 від 21.03.2025.
21.03.2025 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП Тернопільського РУ поліці ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_21 , про те, що ОСОБА_22 у квітні 2024 року, зв?язавшись із невідомою особою, яка, діючи в умовах воєнного стану в державі, який введено відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022, представилась Верховним Суддею та під приводом судового розгляду, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_22 на суму 166650 гривень.
За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025211040000606 від 22.03.2025.
21.03.2025 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт начальника сектору ВКП Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , про те, що ОСОБА_23 у травні 2024 року, зв?язавшись із невідомою особою, яка представилась начальником безпеки кредитної спілки та під приводом надання позики, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 , на суму 477900 гривень.
За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025211040000607 від 22.03.2025.
24.03.2025 постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 матеріали досудових розслідувань об'єднано в одне провадження, якому у ЄРДР присвоєно номер №12024211040002301.
Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2023 року в ОСОБА_4 , виник повторний, протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману.
Так, 02.11.2023, ОСОБА_10 виявив на Інтернет платформі «Olx» оголошення про надання послуг щодо позики під нотаріальну розписку, яке його зацікавило. Того ж дня, ОСОБА_10 написав у месенджер «Вайбер» до ОСОБА_4 , до якого підв'язаний номер мобільного телефону НОМЕР_15 , який було зазначено в оголошенні, з метою отримання інформації.
Надалі, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_15 за допомогою месенджеру «Вайбер» під час телефонної розмови та листування повідомив ОСОБА_10 , що вій дійсно надає послуги щодо позики.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , 02.11.2023, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останнього, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_10 в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом надання позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_10 в оману, повідомив йому, про те, що за такі послуги необхідно перерахувати на банківську картку АТ «Правекс Банк» НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 5 000 гривень з метою підтвердження факту платоспроможності, на що ОСОБА_10 погодився.
Після чого, 02.11.2023 ОСОБА_10 , будучи введеним в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання позики перерахував із своєї банківської картки АТ «А-Банк» НОМЕР_17 на банківську картку АТ «Правекс Банк» НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 5 000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними, після чого використав на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_10 грошовими коштами у сумі 5 000 гривень.
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2024 у ОСОБА_4 , виник протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, повторно.
Так, 05.02.2024, ОСОБА_12 виявила у мережі Інтернет оголошення про надання послуг щодо кредиту, яке її зацікавило. Того ж дня, ОСОБА_12 зателефонувала до особи, до якої підв'язаний номер мобільного телефону НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_4 , з метою отримання інформації згідно оголошення.
Надалі, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_18 та за допомогою месенджеру «Телеграм» під час відеозв'язку повідомив ОСОБА_12 неправдиву інформацію, що вій надає послуги щодо надання позики.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , 07.02.2024, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_12 в тому, що він надає послуги щодо кредиту, а в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, ввівши ОСОБА_12 в оману, повідомив їй, що за такі послуги необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 8 000 гривень з метою підтвердження факту платоспроможності, а саме чотири відсотки від кредиту на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_9 , на що ОСОБА_12 погодилася.
Після чого, 07.02.2024 ОСОБА_12 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із свого банківського рахунку АТ «А-Банк» № НОМЕР_19 перерахувала на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_9 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 грошові кошти у сумі 8 000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_12 грошовими коштами у сумі 8 000 гривень.
В подальшому, 08.02.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 08.02.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_12 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 12 000 гривень на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_9 , на що ОСОБА_12 погодилася.
Після чого, 08.02.2024 ОСОБА_12 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із свого банківського рахунку АТ «А-Банк» НОМЕР_19 перерахувала на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_9 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 грошові кошти у сумі 12 000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_12 грошовими коштами у сумі 12 000 гривень.
Окрім цього, 08.02.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 08.02.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_12 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 20 000 гривень на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_9 , на що ОСОБА_12 погодилася.
Після чого, 08.02.2024 ОСОБА_12 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із свого банківського рахунку АТ «А-Банк» НОМЕР_19 перерахувала на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_9 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 грошові кошти у сумі 20 000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_12 грошовими коштами у сумі 20 000 гривень.
Надалі, 10.02.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 10.02.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_12 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 34 000 гривень на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_9 , на що ОСОБА_12 погодилася.
Після чого, 10.02.2024 ОСОБА_12 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із свого банківського рахунку АТ «А-Банк» НОМЕР_19 перерахувала на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_9 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 грошові кошти у сумі 29 000 гривень та 5 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_12 грошовими коштами у сумі 34 000 гривень.
Після чого, 10.02.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 10.02.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_12 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 34 000 гривень на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_9 , на що ОСОБА_12 погодилася.
Після чого, 10.02.2024 ОСОБА_12 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, за допомогою терміналу перерахувала на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_9 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 грошові кошти у сумі 10 200 гривень та 23 800 гривень.
Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_12 грошовими коштами у сумі 34 000 гривень.
В подальшому, 10.02.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 10.02.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_12 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 32 000 гривень на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_9 , на що ОСОБА_12 погодилася.
Після чого, 12.02.2024 ОСОБА_12 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, за допомогою терміналу перерахувала на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_9 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 грошові кошти у сумі 16 000 гривень та 16 000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_12 грошовими коштами у сумі 32 000 гривень.
А також, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2024 в ОСОБА_4 , виник повторний, протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману.
Так, 26.02.2024, ОСОБА_15 виявила у всесвітній мережі Інтернет оголошення про надання послуг щодо позики, яке її зацікавило. Того ж дня, ОСОБА_15 зателефонувала до ОСОБА_4 , до якого підв'язаний номер мобільного телефону НОМЕР_18 , який було зазначено в оголошенні, з метою отримання інформації.
Надалі, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_18 за допомогою месенджеру «Телеграм» під час телефонної розмови та листування повідомив ОСОБА_15 , що вій дійсно надає послуги щодо позики.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , 26.02.2024, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_15 в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом надання позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_15 в оману, повідомив їй, про те, що за такі послуги та з метою підтвердження платоспроможності необхідно перерахувати на банківську картку АТ «Юнекс Банк» НОМЕР_20 грошові кошти у сумі 6 000 гривень, на що ОСОБА_15 погодилася.
Після чого, 26.02.2024 ОСОБА_15 , будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання позики перерахувала із своєї банківської картки АТ «Кредобанк» НОМЕР_8 на банківську картку АТ «Юнекс Банк» НОМЕР_20 грошові кошти у сумі 6 000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_15 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними, після чого використав на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_15 грошовими коштами у сумі 6 000 гривень.
Надалі, 26.02.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 26.02.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_15 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 6 000 гривень на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_9 , на що ОСОБА_15 погодилася.
Після чого, 27.02.2024 ОСОБА_15 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, за допомогою терміналу самообслуговування перерахувала двома платежами на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_9 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 грошові кошти у сумі 3 000 гривень та 3 000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_15 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_15 грошовими коштами у сумі 6 000 гривень.
Після чого, 27.02.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 27.02.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_15 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 3 000 гривень на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_9 , на що ОСОБА_15 погодилася.
Після чого, 27.02.2024 ОСОБА_15 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, за допомогою терміналу самообслуговування перерахувала на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_9 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 грошові кошти у сумі 3 000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_15 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_15 грошовими коштами у сумі 3 000 гривень.
Окрім цього, 27.02.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 27.02.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_15 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати ще грошові кошти у сумі 7 000 гривень на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_9 , на що ОСОБА_15 погодилася.
Після чого, 27.02.2024 ОСОБА_15 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, перебуваючи у відділенні АТ «Ощадбанк» перерахувала на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_9 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 грошові кошти у сумі 7 000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_15 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_15 грошовими коштами у сумі 7 000 гривень.
Окрім цього, 24.02.2022 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ, яким затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до якого в Україні введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб.
В подальшому, строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався, останній раз 07.02.2023 Верховною Радою України прийнято Закон України №2915-ІХ «Про затвердження Указу Президента України №58/2023 від 06.02.2023 «Про продовження воєнного стану в Україні»», відповідно до якого строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 16.02.2023 на строк 90 діб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2024 року в ОСОБА_4 , виник протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, повторно.
Так, у квітні 2024 року (точної дати досудовим розслідування не встановлено), ОСОБА_17 виявила у мережі Інтернет на платформі «Olx» оголошення про надання послуг щодо кредиту, яке її зацікавило. Того ж дня, ОСОБА_17 зателефонувала до особи, до якої підв'язаний номер мобільного телефону НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_4 , з метою отримання інформації згідно оголошення.
Надалі, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_21 та представляючись представником КС «Златоград» на ім'я ОСОБА_20 , під час телефонної розмови повідомив ОСОБА_17 неправдиву інформацію, що вій надає послуги щодо надання позики.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , 16.04.2024, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_17 в тому, що він надає послуги щодо кредиту, а в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, ввівши ОСОБА_17 в оману, повідомив їй, що за такі послуги необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 16 650 гривень з метою підтвердження факту платоспроможності, а саме 3,33% від кредиту на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , на що ОСОБА_17 погодилася.
Після чого, 16.04.2024 ОСОБА_17 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_22 здійснила перерахунок грошових коштів 3-ма транзакціями на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , а саме: 16.04.2024 о 17:38 год у сумі 16 650 гривень, 16.04.2024 о 19:42 год у сумі 29 000 гривень та 16.04.2024 о 19:43 год у сумі 4 500 гривень
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у квітні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за послуги кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , погодилася перерахувати грошові кошти для оплати послуг на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , яку ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 17.04.2024 о 12:15 год та о 14:05 год ОСОБА_17 із своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_22 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 13 500 грн та 3 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у квітні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за послуги кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , погодилася перерахувати грошові кошти для оплати послуг на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_11 , яку ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 21.04.2024 о 14:49 год та о 15:15 год ОСОБА_17 із своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_22 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 25 000 грн та 25 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_11 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_25 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Окрім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у квітні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за послуги кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , погодилася перерахувати грошові кошти для оплати послуг на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_11 , яку ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 22.04.2024 о 10:10 год та о 12:34 год ОСОБА_17 із своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_22 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 25 000 грн та 25 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_11 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_25 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_17 грошовими коштами на загальну суму 166 650 грн, що на момент вчинення кримінального правопорушення від ста до двохсот п'ятдесяти перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2024 в ОСОБА_4 , виник протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 шляхом обману, повторно.
Так, 30.04.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено) за допомогою месенджеру «Телеграм», представляючись суддею на ім'я ОСОБА_19 надіслав завідомо неправдиве повідомлення ОСОБА_17 з метою введення її в оману про те, що ОСОБА_17 визнано винною у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України та призначено покарання у виді 3х років обмеження волі.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , у травні 2024 року, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_17 в тому, що він являється суддею, ввівши ОСОБА_17 в оману, повідомив їй, що необхідно здійснити оплату у подвійній ставці за роботу судді ОСОБА_19 з метою збереження власного майна, а саме оплату потрібно перерахувати на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_11 до 20.05.2024, на що ОСОБА_17 погодилася.
Тоді, 02.05.2024 о 14:06 год та о 17:58 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 21 000 грн та 29 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_11 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_25 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за роботу судді ОСОБА_19 ..
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_11 , яку ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 03.05.2024 о 11:59 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 29 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_11 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_25 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за роботу судді ОСОБА_19 ..
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_11 , яку ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 06.05.2024 о 13:43 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 21 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_11 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_25 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за роботу судді ОСОБА_19 ..
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_11 , яку ОСОБА_17 отримала від
ОСОБА_4 , 07.05.2024 о 13:51 год та о 14:00 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 25 000 грн та 25 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_11 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_25 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за роботу судді ОСОБА_19 ..
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_11 , яку ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 09.05.2024 о 17:17 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 25 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_11 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_25 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за роботу судді ОСОБА_19 ..
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_11 , яку ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 10.05.2024 о 10:29 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 25 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_11 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_25 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Окрім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за роботу судді ОСОБА_19 ..
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_11 , яку ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 13.05.2024 о 15:04 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 16 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_11 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_25 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
А також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за роботу судді ОСОБА_19 ..
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_11 , яку ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 16.05.2024 о 10:47 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 28 200 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_11 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_25 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за роботу судді ОСОБА_19 ..
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , яку ОСОБА_17 отримала від
ОСОБА_4 , 20.05.2024 о 09:46 год та о 09:52 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 22 350 грн та 22 350 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Окрім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати штрафів за обвинувачення та додаткові кошти за послуги судді ОСОБА_19 , а також Верховного суду.
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , яку ОСОБА_17 отримала від
ОСОБА_4 , 21.05.2024 о 09:36 год та о 09:40 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 25 000 грн та 25 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати штрафів за обвинувачення та додаткові кошти за послуги судді ОСОБА_19 , а також Верховного суду.
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , яку ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 22.05.2024 о 10:27 год та о 10:33 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 25 000 грн та 25 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати штрафів за обвинувачення та додаткові кошти за послуги судді ОСОБА_19 , а також Верховного суду.
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , яку ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 27.05.2024 о 10:20 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати штрафів за обвинувачення та додаткові кошти за послуги судді ОСОБА_19 , а також Верховного суду.
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , яку ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 28.05.2024 о 12:44 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
А також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати штрафів за обвинувачення та додаткові кошти за послуги судді ОСОБА_19 , а також Верховного суду.
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , яку ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 31.05.2024 о 16:48 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_17 грошовими коштами на загальну суму 477 700 грн, що на момент вчинення кримінального правопорушення в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Окрім цього, 24.02.2022 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ, яким затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до якого в Україні введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб.
В подальшому, строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався, останній раз 07.02.2023 Верховною Радою України прийнято Закон України №2915-ІХ «Про затвердження Указу Президента України №58/2023 від 06.02.2023 «Про продовження воєнного стану в Україні»», відповідно до якого строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 16.02.2023 на строк 90 діб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2024 року в ОСОБА_4 , виник протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 шляхом обману, повторно.
Так, у червні 2024 року ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено) повторно, представляючись суддею на ім'я ОСОБА_19 повідомив завідомо неправдиву інформацію про заборону спілкування із представником кредитної спілки «Златоград» - ОСОБА_20 та необхідністю оплати штрафу за прострочення платежів.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , у червні 2024 року, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_17 в тому, що він являється суддею, ввівши ОСОБА_17 в оману, повідомив їй, що необхідно здійснити оплату штрафу за простроченні платежі, а саме оплату потрібно перерахувати на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , на що ОСОБА_17 погодилася.
Тоді, 07.06.2024 о 12:28 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 29 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у червні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафу за простроченні платежі.
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати штрафу на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , яку ОСОБА_17 отримала від
ОСОБА_4 , 17.06.2024 о 10:18 год та о 10:22 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів 2ма транзакціями у сумі 29 500 грн та 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у червні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафу за простроченні платежі.
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати штрафу на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , яку ОСОБА_17 отримала від
ОСОБА_4 , 20.06.2024 о 16:45 год та о 16:53 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів 2ма транзакціями у сумі 15 000 грн та 15 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Окрім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у червні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафу за простроченні платежі.
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати штрафу на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , яку ОСОБА_17 отримала від
ОСОБА_4 , 22.06.2024 о 14:55 год та о 15:02 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів 2ма транзакціями у сумі 15 000 грн та 15 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
А також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у червні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафу за простроченні платежі.
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати штрафу на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_11 , яку ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 24.06.2024 о 10:12 год та о 10:29 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів 2ма транзакціями у сумі 25 000 грн та 25 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_11 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у червні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафу за простроченні платежі.
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати штрафу на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_11 , яку ОСОБА_17 отримала від
ОСОБА_4 , 25.06.2024 о 09:35 год та о 09:41 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів 2ма транзакціями у сумі 25 000 грн та 25 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_11 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у червні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафу за простроченні платежі.
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати штрафу на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , яку ОСОБА_17 отримала від
ОСОБА_4 , 26.06.2024 о 14:15 год, о 14:39 год та о 14:43 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів 3-ма транзакціями у сумі 25 000 грн, 25 000 грн та 12 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_17 грошовими коштами на загальну суму 310 500 грн, що на момент вчинення кримінального правопорушення від ста до двохсот п'ятдесяти перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
В подальшому, у липні 2024 року ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, у липні 2024 року ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено) повторно, представляючись суддею на ім'я ОСОБА_19 повідомив завідомо неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , у липні 2024 року, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_17 в тому, що він являється суддею, ввівши ОСОБА_17 в оману, повідомив їй, що необхідно здійснити оплату штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград», а саме оплату потрібно перерахувати на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , на що ОСОБА_17 погодилася.
Тоді, 08.07.2024 о 12:40 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 8 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у липні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , яку ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 09.07.2024 о 13:04 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 6 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Окрім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у липні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , яку ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 10.07.2024 о 13:21 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 5 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
А також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у липні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , яку ОСОБА_17 отримала від
ОСОБА_4 , 23.07.2024 о 12:36 год та о 12:50 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 25 000 грн та 25 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у липні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , яку ОСОБА_17 отримала від
ОСОБА_4 , 25.07.2024 о 11:34 год та о 11:39 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 25 000 грн та 25 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_13 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_17 грошовими коштами у сумі 119 000 гривень.
Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2024 року у ОСОБА_4 , виник протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, повторно.
Так, у липні 2024 року, ОСОБА_9 виявив у мережі Інтернет оголошення про надання послуг щодо кредиту, яке його зацікавило. Того ж дня, ОСОБА_9 написав у месенджер «Вайбер» до ОСОБА_4 , до якого підв'язаний номер мобільного телефону НОМЕР_23 , який було зазначено в оголошенні, з метою отримання інформації..
Надалі, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_23 та за допомогою месенджеру «Вайбер» під час відеозв'язку повідомив ОСОБА_9 неправдиву інформацію, що вій надає послуги щодо надання позики.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , 15.07.2024, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останнього, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_9 в тому, що він надає послуги щодо кредиту, а в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, ввівши ОСОБА_9 в оману, повідомив йому, що за такі послуги необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 25 000 гривень з метою підтвердження факту платоспроможності, а саме: відсотки від кредиту на банківську картку АТ «КРИСТАЛБАНК» НОМЕР_5 , на що ОСОБА_9 погодився.
Після чого, 15.07.2024 ОСОБА_9 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із свого банківського рахунку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_24 перерахував двома транзакціями на банківську картку АТ «КРИСТАЛБАНК» НОМЕР_5 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 12 500 гривень та 12 500 гривень.
Отримавши від ОСОБА_9 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_9 грошовими коштами у сумі 25 000 гривень.
Окрім того, у липні 2024 року ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом обману та зловживання довірою останнього.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 15.07.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом обману, запевнивши останнього в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_9 в оману, повідомив йому, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 25 000 гривень на банківську картку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_6 , на що ОСОБА_9 погодився.
Після чого, 15.07.2024 ОСОБА_9 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із свого банківського рахунку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_24 перерахував на банківську картку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 25 000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_9 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_9 грошовими коштами у сумі 25 000 гривень.
Надалі, у серпні 2024 року в ОСОБА_4 , виник повторний, протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману.
Так, у серпні 2024 року, ОСОБА_7 виявив на Інтернет платформі «Olx» оголошення про надання послуг щодо позики, яке його зацікавило. Того ж дня, ОСОБА_7 написав у месенджер «Вайбер» до ОСОБА_4 , до якого підв'язаний номер мобільного телефону НОМЕР_25 , який було зазначено в оголошенні, з метою отримання інформації.
Надалі, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_25 за допомогою месенджеру «Вайбер» під час відео розмови та листування повідомив ОСОБА_7 , що вій дійсно надає послуги щодо позики.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , 03.08.2023, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останнього, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_7 в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом надання позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_7 в оману, повідомив йому, про те, що за такі послуги необхідно перерахувати на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 6 000 гривень з метою підтвердження факту платоспроможності, на що ОСОБА_7 погодився.
Після чого, 03.08.2024 ОСОБА_7 , будучи введеним в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання позики перерахував із свого банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_26 на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_4 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 грошові кошти у сумі 6 000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_7 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними, після чого використав на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_7 грошовими коштами у сумі 6 000 гривень.
В подальшому, 12.08.2024 в ОСОБА_4 , виник повторний, протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману.
Так, 12.08.2024, ОСОБА_8 виявила на Інтернет платформі «Olx» оголошення про надання послуг щодо позики, яке її зацікавило. Того ж дня, ОСОБА_8 написала у месенджер «Телеграм» до ОСОБА_4 , до якого підв'язаний номер мобільного телефону НОМЕР_27 , який було зазначено в оголошенні, з метою отримання інформації.
Надалі, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_27 за допомогою месенджеру «Телеграм» під час листування повідомив ОСОБА_8 , що вій дійсно надає послуги щодо позики.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , 12.08.2024, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_8 в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом надання позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_8 в оману, повідомив їй, про те, що за такі послуги необхідно перерахувати на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_28 грошові кошти у сумі 5 000 гривень з метою підтвердження факту платоспроможності, на що ОСОБА_8 погодилася.
Після чого, 12.08.2024 ОСОБА_8 , будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання позики перерахувала із своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_29 на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_28 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 5 000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_8 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними, після чого використав на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_8 грошовими коштами у сумі 5 000 гривень.
Після чого, 12.08.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 12.08.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_8 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 6 950 гривень на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_28 , на що ОСОБА_8 погодилася.
Після чого, 12.08.2024 ОСОБА_8 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_30 перерахувала на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_28 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 6 950 гривень.
Отримавши від ОСОБА_8 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_8 грошовими коштами у сумі 6 950 гривень.
Також, 12.08.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 12.08.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_8 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів та підтвердження платоспроможності, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 12 520 гривень на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_28 , на що ОСОБА_8 погодилася.
Після чого, 13.08.2024 ОСОБА_8 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_29 перерахувала на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_28 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 12 520 гривень.
Отримавши від ОСОБА_8 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_8 грошовими коштами у сумі 12 520 гривень.
Надалі, 13.08.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 13.08.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_8 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 6 480 гривень на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_4 , на що ОСОБА_8 погодилася.
Після чого, 13.08.2024 ОСОБА_8 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_29 перерахувала на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_4 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 грошові кошти у сумі 6 480 гривень.
Отримавши від ОСОБА_8 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_8 грошовими коштами у сумі 6 480 гривень.
Окрім того, 13.08.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 13.08.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_8 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 12 520 гривень на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_28 , на що ОСОБА_8 погодилася.
Після чого, 13.08.2024 ОСОБА_8 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_29 перерахувала на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_28 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 12 520 гривень.
Отримавши від ОСОБА_8 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_8 грошовими коштами у сумі 12 520 гривень.
Після того, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2024 в ОСОБА_4 , виник повторний, протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману.
Так, 17.08.2024, ОСОБА_11 виявив на Інтернет платформі «Olx» оголошення про надання послуг щодо позики під нотаріальну розписку, яке його зацікавило. Того ж дня, ОСОБА_11 написав у месенджер «Вайбер» до ОСОБА_4 , до якого підв'язаний номер мобільного телефону НОМЕР_31 , який було зазначено в оголошенні, з метою отримання інформації.
Надалі, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_31 за допомогою месенджеру «Вайбер» під час відео розмови та листування повідомив ОСОБА_11 , що вій дійсно надає послуги щодо позики.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , 17.08.2024, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останнього, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_11 в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом надання позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_11 в оману, повідомив йому, про те, що за такі послуги та з метою підтвердження платоспроможності необхідно перерахувати на банківську картку АТ «КРИСТАЛБАНК» НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 9 000 гривень з метою підтвердження факту платоспроможності, на що ОСОБА_11 погодився.
Після чого, 17.08.2024 ОСОБА_11 , будучи введеним в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання позики перерахував із своєї банківської картки АТ «ОТП Банк» НОМЕР_32 на банківську картку АТ «КРИСТАЛБАНК» НОМЕР_5 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 9 000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_11 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними, після чого використав на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_11 грошовими коштами у сумі 9 000 гривень.
Окрім того, 17.08.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 17.08.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , шляхом обману, запевнивши останнього в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_11 в оману, повідомив йому, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 9 000 гривень на банківську картку АТ «КРИСТАЛБАНК» НОМЕР_5 , на що ОСОБА_11 погодився.
Після чого, 17.08.2024 ОСОБА_11 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із своєї банківської картки АТ «ОТП Банк» НОМЕР_32 на банківську картку АТ «КРИСТАЛБАНК» НОМЕР_5 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 9 000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_11 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_11 грошовими коштами у сумі 9 000 гривень.
Окрім того, у серпні 2024 року ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, у серпні 2024 року ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено) повторно, представляючись суддею на ім'я ОСОБА_19 повідомив завідомо неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , у серпні 2024 року, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_17 в тому, що він являється суддею, ввівши ОСОБА_17 в оману, повідомив їй, що необхідно здійснити оплату штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград», а саме оплату потрібно перерахувати на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , на що ОСОБА_17 погодилася.
Тоді, 24.08.2024 о 13:16 год та 13:19 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 29 500 грн та 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у серпні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 25.08.2024 о 10:13 год та 10:29 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 29 500 грн та 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
А також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у серпні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 26.08.2024 о 09:44 год та 09:52 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 29 500 грн та 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у серпні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 27.08.2024 о 10:12 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 1 304 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_17 грошовими коштами у сумі 178 304 гривні.
Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2024 року у ОСОБА_4 , виник протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, повторно.
Так, 02.09.2024, ОСОБА_6 виявив у мережі Інтернет на платформі «Olx» оголошення про надання послуг щодо кредиту, яке його зацікавило. Того ж дня, ОСОБА_6 написав у месенджер «Вайбер» до ОСОБА_4 , до якого підв'язаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який було зазначено в оголошенні, з метою отримання інформації..
Надалі, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 та за допомогою месенджеру «Вайбер» під час листування повідомив ОСОБА_6 неправдиву інформацію, що вій надає послуги щодо надання позики.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , 03.09.2024, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останнього, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_6 в тому, що він надає послуги щодо кредиту, а в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, ввівши ОСОБА_6 в оману, повідомив йому, що за такі послуги необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 5 000 гривень з метою підтвердження факту платоспроможності, а саме: відсотки від кредиту на банківську картку АТ «РВС БАНК» НОМЕР_33 , на що ОСОБА_6 погодився.
Після чого, 03.09.2024 ОСОБА_6 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_3 перерахував на банківську картку АТ «РВС БАНК» НОМЕР_33 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 5 000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_6 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 03.09.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом обману, запевнивши останнього в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_6 в оману, повідомив йому, що для отримання кредитних коштів та для подальшого погодження договору потрібно сплатити 10% на банківську картку АТ «Кристал Банк» НОМЕР_5 , на що ОСОБА_6 погодився.
Після чого, 03.09.2024 о 17:54 год ОСОБА_6 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_3 перерахував на банківську картку АТ «Кристал Банк» НОМЕР_5 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 10 000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_6 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_6 грошовими коштами у сумі 15 000 гривень.
Окрім того, у жовтні 2024 року ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, у жовтні 2024 року ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено) повторно, представляючись суддею на ім'я ОСОБА_19 повторно, повідомив завідомо неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , у жовтні 2024 року, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_17 в тому, що він являється суддею, ввівши ОСОБА_17 в оману, повідомив їй, що необхідно здійснити оплату штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград», а саме оплату потрібно перерахувати на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , на що ОСОБА_17 погодилася.
Тоді, 04.10.2024 о 11:44 год та 11:50 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки, яка відкрита на ім'я її доньки - ОСОБА_26 , 2-ма транзакціями у сумі 29 500 грн та 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у жовтні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 05.10.2024 о 12:19 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки, яка відкрита на ім'я її доньки - ОСОБА_26 у сумі 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у жовтні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 07.10.2024 о 11:53 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_34 , яка відкрита на ім'я її доньки - ОСОБА_26 у сумі 28 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
А також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у жовтні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківські картки АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 та АТ «Креді Агріколь Банк»НОМЕР_14, які ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 10.10.2024 о 13:57 год та о 14:05 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_34 , яка відкрита на ім'я її доньки - ОСОБА_26 , 2-ма транзакціями у сумі 20 000 грн та 20 000 грн на банківські картки АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 та АТ «Креді Агріколь Банк»НОМЕР_14, які відкриті на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у жовтні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «Креді Агріколь Банк»НОМЕР_14, яку ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 24.10.2024 о 10:53 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_14 , яка відкрита на ім'я її доньки - ОСОБА_26 у сумі 18 340 грн на банківську картку АТ «Креді Агріколь Банк»НОМЕР_14, яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_17 грошовими коштами у сумі 174 840 гривень.
Окрім того, у листопаді 2024 року ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, у листопаді 2024 року ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено) повторно, представляючись суддею на ім'я ОСОБА_19 повторно, повідомив завідомо неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , у листопаді 2024 року, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_17 в тому, що він являється суддею, ввівши ОСОБА_17 в оману, повідомив їй, що необхідно здійснити оплату штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград», а саме оплату потрібно перерахувати на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , на що ОСОБА_17 погодилася.
Тоді, 01.11.2024 о 10:03 год та 10:10 год ОСОБА_17 здійснила 2-ма транзакціями перерахунок грошових коштів із своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_22 у сумі 29 500 грн та 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у листопаді 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківські картки АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 та АТ «Креді Агріколь Банк» НОМЕР_14, які ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 02.11.2024 о 10:05 год та 10:11 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями із своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_22 у сумі 29 500 грн та 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 та АТ «Креді Агріколь Банк» НОМЕР_14 , які відкриті на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у листопаді 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «Креді Агріколь Банк» НОМЕР_14 , яку ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 03.11.2024 о 09:42 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів із своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_22 у сумі 29 500 грн на банківську картку АТ «Креді Агріколь Банк» НОМЕР_14 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
А також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у листопаді 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «Креді Агріколь Банк»НОМЕР_14, яку ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 06.11.2024 о 10:43 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_34 , яка відкрита на ім'я її доньки - ОСОБА_26 у сумі 29 476 грн на банківську картку АТ «Креді Агріколь Банк»НОМЕР_14, яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у листопаді 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 11.11.2024 о 15:37 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_34 , яка відкрита на ім'я її доньки - ОСОБА_26 у сумі 17 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
А також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у листопаді 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 21.11.2024 о 10:43 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_34 , яка відкрита на ім'я її доньки - ОСОБА_26 у сумі 20 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у листопаді 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 22.11.2024 о 10:19 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_34 , яка відкрита на ім'я її доньки - ОСОБА_26 у сумі 20 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_17 грошовими коштами у сумі 233 976 гривень.
Надалі, у грудня 2024 року ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, у грудні 2024 року ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено) повторно, представляючись суддею на ім'я ОСОБА_19 повторно, повідомив завідомо неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , у грудні 2024 року, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_17 в тому, що він являється суддею, ввівши ОСОБА_17 в оману, повідомив їй, що необхідно здійснити оплату ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат, а саме оплату потрібно перерахувати на банківські картки АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 та АТ «Креді Агріколь Банк»НОМЕР_14, на що ОСОБА_17 погодилася.
Тоді, 01.12.2024 о 09:45 год та 09:50 год ОСОБА_17 здійснила 2-ма транзакціями перерахунок грошових коштів у сумі 29 500 грн та 29 500 грн на банківські картки АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 та АТ «Креді Агріколь Банк»НОМЕР_14, які відкриті на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у грудні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківські картки АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 та АТ «Креді Агріколь Банк» НОМЕР_14, які ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 02.12.2024 о 11:11 год та 11:15 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 29 500 грн та 27 920 грн на банківські картки АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 та АТ «Креді Агріколь Банк» НОМЕР_14 , які відкриті на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Окрім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у грудні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 24.12.2024 о 17:16 год та 17:23 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів із своїх банківських карток АТ «Універсал Банк» НОМЕР_35 та АТ «Ощадбанк» НОМЕР_22 , 2-ма транзакціями у сумі 27 920 грн та 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у грудні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 25.12.2024 о 11:00 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів із своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_35 у сумі 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
А також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у грудні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 26.12.2024 о 10:41 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів із своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_35 у сумі 29 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Окрім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у грудні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_17 отримала від
ОСОБА_4 , 27.12.2024 о 12:35 год та 12:41 год, ОСОБА_17 2-ма транзакціями здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки АТ «А-Банк» НОМЕР_36 , яка відкрита на ім'я її доньки - ОСОБА_26 у сумі 28 500 грн та 28 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_17 грошовими коштами у сумі 288 840 гривень.
В подальшому, у січня 2025 року ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, у січні 2025 року ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено) повторно, представляючись суддею на ім'я ОСОБА_19 повторно, повідомив завідомо неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , у січні 2025 року, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_17 в тому, що він являється суддею, ввівши ОСОБА_17 в оману, повідомив їй, що необхідно здійснити оплату ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат, а саме оплату потрібно перерахувати на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , на що ОСОБА_17 погодилася.
Тоді, 23.01.2025 о 15:53 год та 15:58 год ОСОБА_17 здійснила 2-ма транзакціями перерахунок грошових коштів із своїх банківських карток АТ «Універсал Банк» НОМЕР_35 та АТ «Ощадбанк» НОМЕР_22 у сумі 28 500 грн та 28 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
А також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у січні 2025 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_17 отримала від
ОСОБА_4 , 24.01.2025 о 16:29 год та 16:32 год, ОСОБА_17 2-ма транзакціями здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_22 у сумі 28 500 грн та 28 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_17 грошовими коштами у сумі 114 000 гривень.
Після чого, у лютому 2025 року ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, у лютому 2025 року ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено) повторно, представляючись суддею на ім'я ОСОБА_19 повторно, повідомив завідомо неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , у лютому 2025 року, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_17 в тому, що він являється суддею, ввівши ОСОБА_17 в оману, повідомив їй, що необхідно здійснити оплату ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат, а саме оплату потрібно перерахувати на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , на що ОСОБА_17 погодилася.
Тоді, 04.02.2025 о 12:49 год та 12:51 год ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 29 500 грн та 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
А також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у лютому 2025 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_17 отримала від
ОСОБА_4 , 05.02.2025 о 12:37 год та 12:45 год, ОСОБА_17 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 29 500 грн та 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у лютому 2025 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 06.02.2025 о 10:41 год та 12:23 год, ОСОБА_17 2-ма транзакціями здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_35 у сумі 27 900 грн та 20 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у лютому 2025 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_17 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.
В свою чергу, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_17 отримала від
ОСОБА_4 , 07.02.2025 о 12:38 год та 12:47 год, ОСОБА_17 2-ма транзакціями здійснила перерахунок грошових коштів із своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_35 та із банківської картки АТ «А-Банк» НОМЕР_36 , яка відкрита на ім'я її доньки - ОСОБА_26 у сумі 20 000 грн та 20 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_24 .
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_17 грошовими коштами у сумі 205 900 гривень.
З огляду на наведене слідчий вважає, що у кримінальному провадженні №12024211040002301 від 02.10.2024 наявна обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
25.02.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
26.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.
Слідчий вказує, що метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_4 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Наявність вказаних ризиків на думку слідчого свідчать про необхідність обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відповідно не можливості обрання до нього більш м'якого запобіжного заходу.
Слідчий також зазначає, що з урахуванням вищенаведених ризиків, тяжкості злочинів, санкції, яка загрожує підозрюваному у разі визнання його винним, даних про особу підозрюваного, розмір застави який забезпечить його належну поведінку та буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, визначених КПК, повинен становити 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242 240 грн.
Враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, наявність перелічених ризиків, застосування менш суворих запобіжних заходів, ніж тримання під вартою, не буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також для запобігання виникненню вищевказаних ризиків, а тому слідчий просить клопотання задовольнити та застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 30 діб, до завершення строку досудового розслідування, а саме, до 25.04.2025, з визначенням суми застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 242 240 грн та покладенням обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання про застосування стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні виявив бажання брати участь у розгляді клопотання про застосування до нього запобіжного заходу без участі захисника. З приводу задоволення клопотання заперечив та просив застосувати ст. 616 КПК України, оскільки на службі у ЗСУ він має намір заробити кошти для повернення усім потерпілим.
Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши зміст клопотання, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
З приводу клопотання підозрюваного ОСОБА_4 про застосування ст. 616 КПК України, слідчий суддя зазначає наступне.
Згідно ч. 1 ст. 616 КПК України, у разі введення воєнного стану, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України підозрюваний, обвинувачений, який під час досудового розслідування або судового розгляду тримається під вартою, крім тих, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України, умисного вбивства двох або більше осіб або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством, або особливо тяжких корупційних кримінальних правопорушень чи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-156-1, 258-258-6, частиною четвертою статті 286-1, статтею 348 Кримінального кодексу України, а також підозрюваний, обвинувачений, який згідно з підпунктом 1 пункту 3 примітки до статті 368 Кримінального кодексу України на момент вчинення кримінального правопорушення займав особливо відповідальне становище, має право звернутися до прокурора з клопотанням про ініціювання перед слідчим суддею або судом питання про скасування цього запобіжного заходу для продовження та/або проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та/або військової служби за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу..
За результатами розгляду клопотання, передбаченого абзацом першим цієї частини, прокурор має право звернутися до слідчого судді або суду, який розглядає кримінальне провадження, з клопотанням про скасування цій особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для продовження та/або проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та/або військової служби за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу..
Відтак, положеннями ст. 616 КПК України регламентовано порядок скасування обраного підозрюваному запобіжного заходу для проходження військової служби. Згідно встановленого порядку підозрюваний може звернутись до прокурора із відповідним письмовим клопотанням. Після чого, за результатом розгляду клопотання підозрюваного, прокурор має право звернутись до суду із відповідним письмовим клопотанням, що має відповідати встановленим законом вимогам за змістом.
Поряд з цим, сам підозрюваний згідно із ст. 616 КПК України не є суб'єктом, наділеним правом на звернення до суду із клопотанням про скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.
Більше того, на момент розгляду даного клопотання, щодо ОСОБА_4 не застосовано жодного запобіжного захожу.
Враховуючи викладене, клопотання підозрюваного ОСОБА_4 про застосування ст. 616 КПК України, слід залишити без розгляду.
Частина 1 ст. 29 Конституції України визначає, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосовано, окрім як до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки;.
Відповідно до ч. 1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Згідно з ч.ч. 1 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров'я підозрюваного; міцність соціальних зв'язків в місці постійного проживання, у тому числі наявність родини й утриманців; наявність постійного місця роботи або навчання, репутацію та майновий стан, наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого, розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини, ризик продовження чи повторення протиправної поведінки (ч. 1 ст. 178 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого відділу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024211040002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 25.02.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчинене повторно.
26.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому та у великих розмірах.
Слідчий, звертаючись з клопотанням про застосування щодо підозрюваного с запобіжного заходу у виді тримання під вартою, а прокурор - при розгляді клопотання, довели наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.
На думку слідчого судді, обґрунтованість підозри, пред'явленої ОСОБА_4 та його можливу причетність до вчинених кримінальних правопорушеннь свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, а саме:
-протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 від 26.10.2024;
-протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_6 від 19.02.2025;
-протокол огляду інформації, яка вилучена у АТ «Універсал Банк» від 30.01.2025;
-протокол допиту потерпілого ОСОБА_7 від 14.02.2025;
-протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_7 від 14.02.2025;
-протокол допиту потерпілого ОСОБА_9 від 15.02.2024;
-протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_9 від 15.02.2025;
-протокол допиту потерпілої ОСОБА_8 від 15.02.2025;
-протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілої ОСОБА_8 від 15.02.2025;
-протокол допиту потерпілої ОСОБА_15 від 18.02.2025;
-протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілої ОСОБА_15 від 18.02.2025;
-протокол допиту потерпілого ОСОБА_10 від 17.02.2025;
-протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_10 від 17.02.2025;
-протокол допиту потерпілого ОСОБА_12 від 18.02.2025;
-протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_12 від 18.02.2025;
-протокол допиту потерпілого ОСОБА_11 від 17.02.2025;
-протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_11 від 17.02.2025;
-протокол огляду інформації яка вилучена у ПАТ АБ «Південний» від 24.02.2025;
-протокол огляду інформації яка вилучена у АТ «Кристал Банк» від 24.02.2025;
-протокол огляду інформації яка вилучена у АТ «ПУМБ» від 16.01.2025;
-протокол обшуку від 25.02.2025 проведеного за адресою: АДРЕСА_2 ;
-протокол огляду - речей від 28.02.2025;
-протокол огляду - ноутбука від 13.03.2025;
-протоколи огляду - мобільних телефонів від 13.03.2025;
-протокол огляду - планшету від 13.03.2025;
-протокол допиту потерпілої ОСОБА_17 від 04.03.2025;
-протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілої ОСОБА_17 від 04.03.2025;
-протокол допиту свідка ОСОБА_27 від 04.03.2025;
-протокол допиту свідка ОСОБА_24 від 25.02.2025;
-протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 25.02.2025.
Надаючи оцінку наведеним доказам про обґрунтованість підозри, слідчий суддя зважає на практику Європейського суду з прав людини, згідно якої, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
Зокрема, слідчий суддя, бере до уваги позицію Європейського суду з прав людини, відображену у п. 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення».
Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість пред'явленої підозри та можливу причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.
Окрім цього, сторона захисту беззаперечними доказами не спростовує питання обґрунтованості підозри.
При цьому слідчий суддя відзначає, що на даній стадії досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті.
Так, слідчий суддя не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього заходу забезпечення кримінального провадження, одним із яких є запобіжний захід, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
З огляду на вищенаведене та те, що сторона захисту беззаперечними доказами не спростовує питання обґрунтованості підозри, а також беручи до уваги надане ОСОБА_4 повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що наявна підозра у вчиненні ОСОБА_4 вказаного кримінального правопорушення не є вочевидь необґрунтованою.
Окрім наявної обґрунтованої підозри, слідчий суддя вважає, на даний час існують ризики зазначенні у клопотанні слідчого, а саме: що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, що виправдовує застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Так, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні у тому числі тяжкого кримінального правопорушення, за який законом передбачено покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Слідчий суддя вважає, що зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від суду. Таке твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, висловленою у справі «Ілійков проти Болгарії» (рішення від 26.07.2001), де Суд зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.
Відтак слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що такий ризик, має місце у даному випадку та усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину і розмір покарання, з метою уникнення відповідальності ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.
Слідчий суддя вважає, доведеним і ризик того, що підозрюваний може незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати, а беручи до уваги те, що згідно зі ст. 23 КПК України доказове значення матимуть показання цих осіб, отримані безпосередньо судом саме під час судового розгляду кримінального провадження, на думку слідчого судді підозрюваний може чинити тиск, а також схиляти потерпілих та свідків до дачі неправдивих показів на свою користь, відмови від участі у кримінальному провадженні, а також узгоджувати з ними їх подальші дії, з метою уникнення кримінальної відповідальності, що негативним чином впливатиме на їх намір та можливість давати правдиві і послідовні показання у ході досудового розслідування та можливого судового розгляду.
Так само на думку слідчого судді існує і ризик того, що підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення. У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 не працює та законного доходу не має, при цьому підозрюється у вчинення умисних корисливих злочинів, які вчинено, з метою особистого збагачення та є раніше судимим за вчинення умисних корисливих злочинів, однак на шлях виправлення та перевиховання не став та продовжив свою злочинну діяльність.. За таких обставин слідчий суддя вважає доведеним ризик того, що підозрюваний перебуваючи на волі продовжить свою злочинну діяльність, та може вчиняти інші аналогічні кримінальні правопорушення.
Згідно з рішенням ЄСПЛ «Клоот проти Бельгії» від 12.12.1991 ризик вчинення нових правопорушень має місце, коли попередня поведінка дає підстави для очікувань, що він не має наміру зупинятись у своїх злочинних діях; коли небезпека має бути явною, а запобіжний захід необхідним в світлі обставин справи і, зокрема, біографії та характеристики особи.
Відтак слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено, а стороною захисту не спростовано, що у даному кримінальному провадженні з метою виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам вчинити дії, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, є необхідним застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу.
Крім того, стороною захисту не надано беззаперечних доказів, які б свідчили, про відсутність ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України для застосування підозрюваному більш м'якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою.
При цьому слідчий суддя зауважує, що КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний чи обвинувачений обов'язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що вони мають реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому, оскільки під поняттям «ризик» - слід розуміти обґрунтовану ймовірність протидії підозрюваних чи обвинувачених кримінальному провадженню у формах, передбачених ч.1 ст.177 КПК.
Запобіжний захід застосовується з метою попередження ризиків здійснення такої поведінки підозрюваного чи обвинуваченого та, як наслідок, унеможливлення здійснення негативного впливу на хід та результати кримінального провадження.
Тобто в даному випадку суд має зробити висновки прогнозованості характеру, коли доказування спрямоване не на подію, яка відбулася в минулому, а на встановлення фактичних даних, які дозволять стверджувати про подію, яка може статися з достатньою долею ймовірності у майбутньому.
Згідно з вимогами ст.198 КПК України, висловлені в ухвалі слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень.
Слідчий суддя вважає, що підстави і обставини, які зазначені в клопотанні слідчого, є достатньо обґрунтованими, а прокурор в повному обсязі довів, що обмеження права підозрюваного на свободу є виправданим.
З урахуванням викладеного слідчий суддя доходить висновку про відсутність підстав для застосування щодо ОСОБА_4 більш м'якого запобіжного заходу та, що запобіжний захід у виді тримання під вартою є необхідним і таким, що забезпечить на даному етапі досудового розслідування виконання підозрюваним процесуальних обов'язків та зможе запобігти встановленим ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.
Вивченням особи ОСОБА_4 встановлено, що останній уродженець с. Нова Олександрівка, Броварського району Київської області, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , фактично проживає, за адресою: АДРЕСА_2 , із вищою освітою, неодружений, не працює, раніше судимий.
При прийнятті рішення слідчий суддя враховує характер вчинених кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні кримінальних правопорушень, наявність по справі реальних ознак справжнього суспільного інтересу, який незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи підозрюваного, враховуючи практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що суд своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства, а відтак вважає, що застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш м'якого запобіжного заходу, не зможе попередити ризики, визначені у ст.177 КПК України та забезпечити належне виконання ним покладених обов'язків.
На переконання слідчого судді, такий висновок узгоджується з вимогами ст. 5 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, так як тримання підозрюваного ОСОБА_4 під вартою з наведених підстав виправдане існуванням суспільного інтересу на забезпечення належного досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжких кримінальних правопорушень.
За встановлених обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтоване і доведене, а застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в даному випадку відповідатиме обставинам вчиненого кримінального правопорушення і на даному етапі досудового розслідування такий захід забезпечення кримінального провадження виправдовує таке втручання у право підозрюваного на особисту свободу та недоторканість.
Обставин, які б вказували на неможливість утримування ОСОБА_4 під вартою не встановлено.
Згідно ч.4 ст.196 КПК України, слідчий суддя, суд зобов'язаний визначити в ухвалі про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або домашнього арешту дату закінчення її дії у межах строку, передбаченого цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 197 цього Кодексу.
Відповідно вимогам, визначених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 197 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.
Строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, обвинуваченого, - з моменту затримання. У строк тримання під вартою включається час перебування особи в медичному закладі під час проведення стаціонарної психіатричної експертизи. У разі повторного взяття під варту особи в тому ж самому кримінальному провадженні строк тримання під вартою обчислюється з урахуванням часу тримання під вартою раніше.
Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Таким чином строк тримання під вартою обмежується строком досудового розслідування і виключень з цього не має.
За змістом п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Згідно матеріалів доданих до клопотання вбачається, що в даному кримінальному провадженні 25.02.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, а 26.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України
Відтак саме з 25.02.2025 слід виходити при обрахуванні строку досудового розслідування у кримінальному проваджені №12024211040002301 від 02.10.2024.
У зв'язку із наведеним, клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 слід задовольнити, застосувавши до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування.
Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов'язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті. В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов'язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті.
Встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в тому числі у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, який відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.
Згідно із п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, визначається в межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
При цьому слідчий суддя приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що суд своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, особу ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає за доцільне визначити розмір застави відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України у вигляді 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, оскільки внесення застави саме в такому розмірі буде дієвим для виконання завдань цього кримінального провадження, а саме запобігання встановленим ризикам та може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Такий розмір застави є прийнятним з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Так, зокрема у рішенні від 20.11.2010 у справі «Мангурас проти Іспанії» Європейський суд з прав людини зазначив, що гарантії, передбачені п. 3 ст. 5 Конвенції, покликані забезпечити явку обвинуваченого в судове засідання. Сума застави повинна бути оцінена враховуючи самого обвинуваченого, його активи та його взаємовідносини з особами, які мають забезпечити його безпеку. Іншими словами, розмір застави повинен визначатись тим ступенем довіри (впевненості), при якому перспектива втрати застави чи дій проти поручителів у випадку відсутності появи на суді, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя вважає, що такий розмір застави не є непомірним для підозрюваного, однак водночас є суттєвим для його майнового стану та небажаним для втрати, а відтак дієвим для виконання завдань цього кримінального провадження, а саме запобігти встановленим ризикам та може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Керуючись ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 206, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання підозрюваного ОСОБА_4 - про застосування ст. 616 КПК України залишити без розгляду.
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжного заходу у виді тримання під вартою - задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою, взявши підозрюваного ОСОБА_4 , під варту негайно у залі суду.
Визначити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) для внесення на депозитний рахунок ТУ ДСА України у Тернопільській області, код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26198838; Отримувач: ТУ ДСАУ у Тернопільській області; Банк отримувача: ДКСУ, м. Київ; номер рахунку (IBAN): UA358201720355219001000003454; призначення платежу - застава за « ОСОБА_4 » у кримінальному провадженні №12024211040002301 за ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27.03.2025.
У випадку внесення застави, звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з під варти та покласти на нього обов'язки передбачені статтею 194 КПК України, а саме:
- з'являтися до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;
- не відлучатися з населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Роз'яснити підозрюваному, що якщо він, будучи належним чином повідомленим, не з'явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Строк дії ухвали та обов'язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 23 год. 59 хв. 25.04.2025.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у даному кримінальному провадженні.
Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_4 , негайно після її оголошення, прокурору та надіслати уповноваженій службовій особі місця ув'язнення.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Повний текст ухвали складено та проголошено 31.03.2025 о 13 год. 30 хв.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1