26.03.2025 Справа №607/5901/25 Провадження №1-кс/607/1788/2025
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження на два місяці строку покладених, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України обов'язків, відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Шадринськ, російської федерації, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешканця АДРЕСА_2 , із вищою освітою, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України,
24.03.2025 начальник відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження на два місяці строку дії покладених на підозрюваного у кримінальному провадженні №42024210000000078 від 05.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_4 обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024210000000078 від 05.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.
Прокурор у клопотанні зазначає, що 29.01.2025 ОСОБА_4 в рамках вказаного кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України.
На думку прокурора, обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні №42024210000000078 від 05.06.2024 матеріалами досудового розслідування (доказами) у їх сукупності.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 30.01.2025 у справі №607/2049/25 відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 23 год. 59 хв. 28.03.2025 та визначено заставу у розмірі трьохсот розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908 400 гривень та у разі внесення застави на підозрюваного покладено обов'язки відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України.
03.02.2025 за ОСОБА_4 на депозитний рахунок ТУ Державної судової адміністрації України в Тернопільській області внесено заставу у визначеному ухвалою слідчого судді розмірі, у зв'язку з чим останнього 03.02.2025 звільнено з-під варти з ДУ «Чортківська УВП (№26)».
У поданому клопотанні прокурор вказав, що строк дії передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 30.01.2025 слід продовжити на два місяці, що, на думку прокурора, є необхідним з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 та виконання покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховування від органів досудового розслідування та суду; знищення, схову або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень; незаконного впливу на свідків ті інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 подане клопотання підтримав, з підстав, викладених у ньому, просив задовольнити.
Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечувала щодо задоволення клопотання прокурора, однак, посилаючись на належну процесуальну поведінку ОСОБА_4 та потребу виїжджати за межі м. Хмельницький у зв'язку з наявністю вільних робочих місць в Хмельницькому районі, просила дозволити останньому виїжджати за межі м. Хмельницький без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав позицію свого захисника - адвоката.
Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження та дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора, з огляду на таке.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024210000000078 від 05.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.
29.01.2025 ОСОБА_4 в рамках вказаного кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
- ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (Стаття 358 в редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1666-VIII від 06.10.2016, № 3342-IX від 23.08.2023), а саме в незаконному підробленні посвідчення, яке видається установою, з метою використання його іншою особою та збут такого документа, вчинене організованою групою;
- ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України (Стаття 358 в редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1666-VIII від 06.10.2016, № 3342-IX від 23.08.2023), а саме використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою;
- ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України (Стаття 199 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5283-VI від 18.09.2012, № 71-VIII від 28.12.2014, № 738-IX від 19.06.2020), а саме збут незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, вчинене організованою групою.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 30.01.2025 у справі №607/2049/25 відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 23 год. 59 хв. 28.03.2025 та визначено заставу у розмірі трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908400 гривень та у разі внесення застави на підозрюваного покладено обов'язки відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: з'являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; утримуватися від спілкування із свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні.
03.02.2025 підозрюваного ОСОБА_4 було звільнено з-під варти з ДУ «Чортківська УВП (№26)» у зв'язку із внесенням заставодавцями розміру застави, визначеного ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 30.01.2025 у справі №607/2049/25.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 24.03.2025 у справі №607/5744/25 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024210000000078 від 05.06.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199; ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України та за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199; ч. 3 ст. 358 КК України, до шести місяців.
Частиною 7 ст. 194 КПК України визначено, що обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Згідно з ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
За змістом ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
На переконання слідчого судді, обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024210000000078 від 05.06.2024; протоколами за результатами проведення НС(Р)Д - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 19.09.2024 та 20.11.2024; протоколами за результатами проведення НС(Р)Д - спостереження за особою від 15.11.2024 та 19.09.2024; висновками експертів за результатами проведення судових портретних експертиз від 16.12.2024 та 26.12.2024; протоколами огляду від 16.12.2024, 17.12.2024, 18.12.2024 та 13.02.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 12.11.2024; листом ФОП ОСОБА_12 від 03.09.2024 № 112/01-2024; протоколом обшуку від 29.01.2025, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Щодо обґрунтованої підозри слідчий суддя зазначає, що оскільки чинне законодавство не розкриває це поняття, враховуючи ст. ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов'язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред'явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).
На думку слідчого судді, висновки органу досудового розслідування щодо причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, які йому інкримінуються, не є явно необґрунтованими чи очевидно недопустимими, тому слідчий суддя дійшов висновку про доведеність стороною обвинувачення обґрунтованості підозри тією мірою, щоб виправдати подальше застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
При цьому слідчий суддя на даному етапі досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність особи до вчинення кримінальних правопорушень є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.
Оцінюючи наявність ризиків, на існування яких посилається сторона обвинувачення обґрунтовуючи подане щодо ОСОБА_4 клопотання, слідчий суддя виходить із такого.
Як зазначено у клопотанні прокурора, метою продовження відносно підозрюваного ОСОБА_4 на два місяці строку покладених, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України обов'язків, є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України); знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень (п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України); незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України); перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України).
Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.
При цьому КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов'язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.
Так, ризик того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, як і ризик знищення, схову або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, продовжують існувати та обумовлені тим, що останній обґрунтовано підозрюється, зокрема, у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено безальтернативне покарання виключно у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна. Відтак, усвідомлюючи тяжкість інкримінованого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України, та розмір покарання, яке йому загрожує, підозрюваний може умисно переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень з метою уникнення передбаченої законом відповідальності.
На переконання слідчого судді, ризик незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні також не зменшився з огляду на те, що доказове значення матимуть показання цих осіб, отримані саме під час судового розгляду або в порядку ст. 225 КПК України. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК). За таких обставин, вказаний ризик існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від вказаних осіб та дослідження їх судом.
Крім того, на переконання слідчого судді, прокурор довів, що підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом вчинення протиправних дій з метою затягування досудового розслідування та судового розгляду у цьому кримінальному провадженні, а також вчинення дій, що будуть унеможливлювати проведення слідчих дій.
За таких обставин, за результатами розгляду клопотання слідчий суддя доходить висновку, що матеріалами клопотання та прокурором у судовому засіданні доведено існування обставин, які свідчать про продовження існування ризиків, передбачених пунктами 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Таким чином, метою продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, є запобігання можливим спробам останнього: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.
Отже, наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України, які відповідно до положень ч. ч. 2, 4, 6 ст. 12 КК України класифікуються як: кримінальні проступки (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України), нетяжкий злочин (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України), особливо тяжкий злочин (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України),у сукупності з ризиками у даному кримінальному провадженні та потребами забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, а також запобігання ризикам, що мають місце під час здійснення досудового розслідування, свідчить про необхідність продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на два місяці.
Поряд з цим, враховуючи зазначені захисником у судовому засіданні обставини щодо необхідності ОСОБА_4 у зв'язку із пошуком роботи, виїжджати за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, слідчий суддя вважає за можливе змінити покладений на нього обов'язок - «не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду» на обов'язок - «не відлучатися за межі Хмельницького району без дозволу слідчого, прокурора або суду», що, на переконання слідчого судді, не вплине на мету цього запобіжного заходу та не зашкодить цілям даного кримінального провадження.
Таким чином, з урахуванням викладених обставин, переконливості наявних ризиків, вагомості доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, тяжкості покарання, що загрожує йому у випадку визнання винним у вчиненні кримінальних правопорушень, котрі йому інкримінуються, з врахуванням відомостей про особу підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії покладених на нього обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, змінивши при цьому покладений на нього обов'язок, передбачений п. 2 ч. 5 ст. 194 КПК України.
Слідчий суддя доходить висновку, що на даному етапі кримінального провадження виправданий такий ступінь втручання у права і свободи особи підозрюваного ОСОБА_4 , що відповідає меті досягнення дієвості кримінального провадження.
При цьому слідчий суддя вважає, що покладені обов'язки не є такими, що надмірно або негативно впливають на життєвий уклад підозрюваного ОСОБА_4 , а продовжуючи строк дії покладених на підозрюваного обов'язків виходить із того, що таке продовження має найменший вплив на реалізацію його прав і свобод, не становить порушення прав людини, а отже таке втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження.
За таких обставин, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 176-179, 193, 194, 196, 199, 309, 336, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Продовжити на 2 (два) місяці строк дії покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України, обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою;
- не відлучатися за межі Хмельницького району без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Строк дії даної ухвали встановити по 26.05.2025.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів Тернопільської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42024210000000078 від 05.06.2024.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1