Справа №:755/4234/25
Провадження №: 1-кс/755/918/25
"19" березня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040003331 від 24.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, на вилучення завірених копій документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів (користувачів), які використовують банківські картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відносно клієнтів (користувачів), які використовують банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме: інформацію про власника (користувача) банківської картки/банківського рахунку із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив'язані до вказаних карток. Копії документів власника (користувача) банківської карти/банківського рахунку, які були пред'явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку. Інформацію про рух коштів по банківській картці у період часу з 01.01.2021 року по теперішній час, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з'єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів). Відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткових рахунків з подальшою можливістю їх вилучення.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у період часу з 2021 року по 2023 рік ОСОБА_6 шляхом обману заволодів грошовими коштами, що були надані заявником ОСОБА_5 з метою отримання послуг, а саме допомогу в покупки нерухомості, ремонту автомобіля та замовлення запчастин на автомобіль, однак послуги отриманні не були та гроші по сьогоднішній час ОСОБА_5 не повернуті (ЄО 49082 від 24.09.24).
В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що у 2021 році ОСОБА_6 повідомив, що має знайомих, які займаються торгівлею нерухомості у Києві та Київській області та запропонував потерпілому ОСОБА_5 придбати квартири в новобудові у Софіївській Борщагівці , ОСОБА_5 обговоривши з ОСОБА_6 моменти щодо покупки нерухомості, погодився на пропозицію придбати однокімнатну квартиру в ЖК Софія Сіті , що у Софіївській Борщагівці за 30 тис. доларів США та частину коштів у сумі 20 тис. доларів США, передав 02.09.2021 року, близько 08 год. 00 хв., через ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка прибула в Київ на автостанцію о 14 год. 00 хв., де ОСОБА_6 забрав кошти, решту 10 тис. доларів США, передані через деякий час.
В подальшому, ОСОБА_6 подзвонив ОСОБА_5 та повідомив, що йому дуже потрібно 5 тис. доларів США для того щоб переоформити дві квартири, але у нього наразі немає грошей, повернути обіцяв відразу з продажу будь якої першої квартири. ОСОБА_5 попросив свого брата на ім'я ОСОБА_9 передати гроші ОСОБА_6 , та 19.10.2021 року, за адресою: АДРЕСА_3 , були передані ОСОБА_6 кошти у розмірі 132500 грн.
В грудні 2021 року під час чергової розмови потерпілого з ОСОБА_6 , останній повідомив ОСОБА_5 , що в ЖК Софія Сіті є на продаж ще одна однокімнатна квартира і запропонував останньому купити її за 25 тис. доларів США, останній погодився на пропозицію, та 03.12.2021 року, близько 16 год. 00 хв., передав 25 тис. доларів США, через ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка прибула в м. Київ на автостанцію о 22 год. 00 хв., де ОСОБА_6 забрав гроші.
Ще через деякий час ОСОБА_6 подзвонив ОСОБА_5 та сказав, що йому дуже потрібно гроші, та запропонував викупити у нього трикімнатну квартиру в ЖК Софія Сіті за 65 тис. доларів США. Також ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що потрібно додатково буде ще 5 тис. доларів США щоб переоформити квартири на потерпілого, на вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився та передав 14.01.2022 року, близько 13 годю 00 хв., частину суми, а саме 20 тис. доларів США, через ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка прибула в Київ на автостанцію біля ж/д вокзалу о 20 год. 00 хв., де ОСОБА_6 забрав гроші.
Так, 02.02.2022 року, ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_6 біля ЖК Софія Сіті , та передав останньому решту суми, а саме 50 тис. доларів США, з яких 45 тис. доларів США за трикімнатну квартиру та 5 тис. доларів США за переоформлення квартир на потерпілого, однак обіцяні послуги ОСОБА_6 надані потерпілому ОСОБА_5 не були та гроші по сьогоднішній час не повернуті.
Як повідомив потерпілий ОСОБА_5 , що він підтримував зв'язок з ОСОБА_6 (користується абонентським номером: НОМЕР_7 ) через месенджери WhatsApp та Signal, абонентський номер - НОМЕР_7 , що прив'язаний к акаунту ОСОБА_6 .
Крім того встановлено, що ОСОБА_5 здійснював безготівкові перекази коштів на карткові рахунку, що були надані ОСОБА_6 , а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Дніпровського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів, які використовують банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відносно клієнтів, які використовують банківські рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 120241000400033331 від 24 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У судове засідання слідчий не з'явилася, направила клопотання розглядати справу у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_13 на вилучення завірених копій документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів (користувачів), які використовують банківські картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відносно клієнтів (користувачів), які використовують банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме:
-інформацію про власника (користувача) банківської картки/банківського рахунку із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив'язані до вказаних карток;
-копії документів власника (користувача) банківської карти/банківського рахунку, які були пред'явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;
-інформацію про рух коштів по банківській картці у період часу з 01.01.2021 року по теперішній час, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з'єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів);
-відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткових рахунків з подальшою можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: