справа № 752/3582/24
провадження №: 1-кс/752/1635/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
15.04.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024100010000280, відомості щодо якого 26.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять дані щодо деталізації з'єднань абонента з номером: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме до: відомостей щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS - повідомлень, і інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за період часу з 01.12.2023 по 30.01.2024, із зазначенням інформації у повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А; типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б), із можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді.
Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024100010000280, відомості щодо якого 26.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням, встановлено, що у лютому 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , познайомився з студентом четвертого курсу НУБІП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та у них склалися приятельські відносини. Так, у грудні 2023 року ОСОБА_6 попросив у ОСОБА_5 його мобільний телефон, щоб здійснити переказ через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . В результаті ОСОБА_5 дав останньому власний телефон та пароль входу до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 . В результаті чого, ОСОБА_6 збільшив кредитний ліміт ОСОБА_5 до 55000 грн., та з рахунку НОМЕР_4 перерахував частину коштів перерахував на невідому картку, а 25000 грн. на власну карту № НОМЕР_5 . Після чого, ОСОБА_6 встиг відкрити мікрокредит у Манейвео на ім'я ОСОБА_7 на суму 3000 грн., які були зараховані на карту ОСОБА_5 та перерахувати на власну карту. Крім того, 21.12.2023 року гр. ОСОБА_8 в додатку Телеграм від абонента на ім'я ОСОБА_9 , якому дав номер друг ОСОБА_8 , надійшло повідомлення щодо пасивного виду заробітку, на що ОСОБА_8 погодився. Для цього, йому необхідно було надати даному абоненту, якого теж звали ОСОБА_9 власний номер телефону та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що ОСОБА_8 і зробив. В результаті чого, на карту ОСОБА_8 НОМЕР_6 21.01.2023 та 22.01.2023 року декількома транзакціями було перераховано грошові кошти у сумі 36000 грн., які одразу він перерахував на карту № НОМЕР_5 . Після, чого ОСОБА_8 дізнався, що на нього відкрито декілька мікрокредитів і одразу зрозумів походження грошей, які надходили на його карту. Коли ОСОБА_8 звернувся з претензіями до ОСОБА_9 , той пообіцяв закрити всі мікрокредити до 30.12.2023 року, проте 07.01.2024 знову скористався акаунтом ІНФОРМАЦІЯ_5 , який належить ОСОБА_8 . Після чого останній заблокував власну карту.
Крім цього, встановлено, що 30.12.2023 під час відпочинку студентів НУБІП в гуртожитку за адресою: АДРЕСА_2 , до них приєднався ОСОБА_6 , випускник цього ж університету, але ще проживаючий у гуртожитку, який попросив у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , показати його кредитний ліміт у його мобільному телефоні.
Після того, як останній розблокував власний мобільний телефон та додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та надав свій телефон ОСОБА_6 , останній переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає 30.12.2023 о 02:05 год. перерахував з кредитної карти ОСОБА_10 на його ж карту НОМЕР_7 грошові кошти, з якої перерахував на власну карту № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 24500 грн. Після того, як ОСОБА_6 повернув мобільний телефон, ОСОБА_10 виявив, що з його карти перераховано вищевказану суму. Коли останній запитав у ОСОБА_9 навіщо він це зробив, останній повідомив, що поверне грошові кошти до 15-16 січня 2024 року.
Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , під приводом повернення грошових коштів, повідомив, що для перерахунку йому потрібно авторизуватися, а для цього йому необхідний код авторизації від додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 останнього. Після того, як ОСОБА_10 надав код, ОСОБА_6 замість повернення грошових коштів, перерахував останні кошти з карти НОМЕР_7 на карту НОМЕР_5 двома перерахунками загальною сумою 1500 грн.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 користувався номерами мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Враховуючи вищевикладене, вказані документи в сукупності з іншими документами, що містяться у матеріалах кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв'язку з цим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів.
В судове засідання слідчий не з'явилась, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому, слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.
Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення вказаних копій документів, у зв'язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, зокрема: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12024100010000280, відомості щодо якого 26.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять дані щодо деталізації з'єднань абонента з номером: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме до: відомостей щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS - повідомлень, і інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за період часу з 01.12.2023 по 30.01.2024, із зазначенням інформації у повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А; типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б), із можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Уповноваженим посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1