про накладення арешту на майно
Справа № 712/4097/25
Провадження №1-кс/712/1615/25
01 квітня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024252010000149, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.12.2024 за підозрою ОСОБА_5 , в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України, -
Т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024252010000149, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.12.2024 за підозрою ОСОБА_5 , в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 відповідно до наказу Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні №94-к від 08.08.2022 призначено на посаду головного спеціаліста відділу прикордонного інспекційного контролю «Черкаси» управління державного контролю на кордоні Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні.
Відповідно до наказів Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні № 139-к від 20.06.2024, № 197-к від 02.09.2024, № 236-к від 22.10.2024 та №1 6-к від 20.01.2025 на ОСОБА_5 покладено виконання обов'язків за вакантною посадою начальника відділу прикордонного інспекційного контролю «Черкаси» управління державного контролю на кордоні Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні.
Згідно з положенням про відділ прикордонного інспекційного контролю «Черкаси» управління державного контролю на кордоні Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні затвердженим наказом Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні №27-СД від 30.05.2024 відділ прикордонного інспекційного контролю «Черкаси» (далі - Відділ) є структурним підрозділом управління державного контролю на кордоні (далі - Управління).
Розділом ІІІ Положення передбачено, що відділ очолює начальник Відділу, який одночасно є за посадою державним ветеринарним інспектором, державним службовцем категорії «Б».
Начальник відділу здійснює керівництво та організацію роботи Відділу з метою належного здійснення державного контролю на державному кордоні України з дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України в зоні обслуговування відділу. Несе персональну відповідальність за організацію роботи Відділу та результати його діяльності, визначає розподіл обов'язків між працівниками Відділу, координує та контролює їх діяльність, організовує ведення діловодства Відділу та зберігання документів відповідно до встановлених правил, забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього службового розпорядку та посадових інструкцій.
Приміткою до статті 364 КК України, встановлено, що службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням.
Водночас, приміткою до статті 368 КК України передбачено, що службовими особами, які займають відповідальне становище, у ст. ст. 368, 368-5, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364 цього Кодексу, посади яких згідно із ст. 6 Закону України Про державну службу належать до категорії "Б", судді, прокурори і слідчі, а також інші, крім зазначених у пункті 3 примітки до цієї статті, керівники і заступники керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.
Отже, ОСОБА_5 , виконуючи обв'язки начальника відділу прикордонного інспекційного контролю «Черкаси» управління державного контролю на кордоні Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, була наділена організаційно-розпорядчими функціями та згідно з п. 1 примітки до ст. 364 та п. 2 примітки до ст. 368 КК України є службовою особою, яка займає відповідальне становище.
Відповідно до ст. 68 Конституції України ОСОБА_5 зобов'язана неухильно додержуватись Конституції та законів України.
Згідно зі ст. ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_5 забороняється використовувати свої службові повноваження або своє службове становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, а в разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди, незважаючи на приватні інтереси, зобов'язана невідкладно вжити заходів щодо запобігання одержання такої неправомірної вигоди.
Відповідно до п. 6 Порядку видачі ветеринарних документів затвердженого постановою КМУ 857 від 21.11.2013 рішення про видачу ветеринарного документа приймається суб'єктами, зазначеними у пункті 4 цього Порядку, за результатами безпосереднього огляду товару (клінічний огляд тварин, ветеринарно-санітарний огляд харчових продуктів, кормів та інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду), який проводиться після звернення заявника.
Пунктом 4 вказаного Порядку визначено, що видача ветеринарних документів здійснюється державними інспекторами ветеринарної медицини та уповноваженими лікарями ветеринарної медицини, зокрема, головних управлінь Держпродспоживслужби в областях та місті Києві.
Так, ОСОБА_5 , діючи всупереч вимогам законодавства, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, маючи умисел на одержання для себе неправомірної вигоди за вчинення дій в інтересах третьої особи, одержала неправомірну вигоду від ветеринарного лікаря ПрАТ «Юрія» ОСОБА_6 за складання та видачу акту перевірки вантажів щодо їх відповідності вимогам законодавства України про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин без фактичного здійснення огляду вантажу, який експортується, за наступних обставин.
Так, 07.01.2025 о 11 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті відділу прикордонного інспекційного контролю «Черкаси» управління державного контролю на кордоні Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, що знаходиться за адресою: м. Черкаси по вул. Смілянська 118, під час зустрічі з ОСОБА_6 , який звернувся в інтересах ПрАТ «ЮРІЯ» для оформлення актів перевірки вантажів щодо їх відповідності вимогам законодавства України про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, одержала від останнього неправомірну вигоду в сумі 2000 грн за складання актів перевірки експортних вантажів для ПрАТ «Юрія» без фактичного їх огляду.
Враховуючи викладене, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища.
Вона ж, перебуваючи на посаді в.о. начальника відділу прикордонного інспекційного контролю «Черкаси» управління державного контролю на кордоні Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, усвідомлюючи, що відповідно до Положення про Відділ на неї покладаються обов'язки з організації роботи Відділу та результатів його діяльності, визначення розподілу обов'язків між працівниками Відділу, координації та контролю їх діяльність, організації ведення діловодства Відділу та зберігання документів відповідно до встановлених правил, забезпечення дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього службового розпорядку та посадових інструкцій, сприяла привласненню підлеглим працівником - головним спеціалістом відділу прикордонного інспекційного контролю «Черкаси» управління державного контролю на кордоні Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні - ОСОБА_7 , ввіреного йому майна, а саме паливно-мастильними матеріалами (пальним А-95) за наступних обставин.
Так, ОСОБА_7 , відповідно до наказу Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні № 94-к від 08.08.2022 призначено на посаду головного спеціаліста відділу прикордонного інспекційного контролю «Черкаси» управління державного контролю на кордоні Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні.
Відповідно до наказу Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні № 37 від 18.12.2023 «Про внесення змін у додаток 1 до наказу від 12.05.2023 № 15 «Про закріплення службових автомобілів»», за службовим автомобілем ВАЗ 21103 н.з. НОМЕР_1 закріплено ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .
Відповідно до п 2.4 Порядку та використання службових автомобілів Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні затвердженого наказом № 8 від 17.03.2023 передбачено, що службовий автомобіль закріплюється за штатним водієм або іншим працівником підрозділу, який має право керування службовим автомобілем.
Відповідно до п. 5.3 зазначеного Порядку - талони на ПММ використовуються особами, за якими закріплений службовий транспортний засіб виключно для виконання службових обов'язків протягом звітного періоду. Документом, що підтверджує використання талонів на ПММ є належним чином заповнений подорожній лист та щомісячний Акт звірки (інший документ) про фактичну реалізацію кількості палива зі складу постачальника ПММ.
Згідно з пунктом 5.5 Порядку - подорожні листи та невикористані протягом звітного періоду талони на ПММ особами, за якими закріплений службовий автомобіль, щомісячно, не пізніше другого робочого дня місяця наступного за звітним, надаються безпосередньо відповідальній особі або через керівника свого структурного підрозліду.
Відповідно до п. 6.1 Порядку - організація експлуатації та забезпечення належних умов зберігання транспортного засобу, зберігання матеріальних цінностей покладається на керівника підрозділу в якому використовується транспортний засіб та працівників, за якими закріплений службовий автомобіль.
Так, ОСОБА_7 , діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_5 достеменно знаючи, що службовий автомобіль ВАЗ 21103 н.з. НОМЕР_1 не використовується, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, та бажаючи їх настання, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою привласнення пального, у період часу з липня 2024 по березень 2025 склав та підписав подорожні листи легкового автомобіля ВАЗ 21103 н.з. НОМЕР_1 та відомості обліку пального, до яких вніс неправдиві відомості щодо виїздів службового автомобіля та пройденої відстані.
ОСОБА_7 , у період часу з 01.08.2024 по 02.08.2024, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в приміщенні відділу прикордонного інспекційного контролю «Черкаси» управління державного контролю на кордоні Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, що в м. Черкаси по вул. Смілянська 118, достовірно знаючи, що закріплений за ним службовий автомобіль ВАЗ 21103 н.з. НОМЕР_1 взагалі не використовується, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , склав подорожній лист до вказаного службового транспортного засобу за липень 2024, до якого вніс неправдиві відомості щодо показників одометра та маршруту, після чого склав відомість обліку пального, до якої вніс недостовірні дані щодо витрати пального, таким чином у період з 01.07.2024 по 02.08.2024 привласнив пальне марки А95 у кількості 158.92л.
Він же, продовжуючи злочинний умисел, у період часу з 02.09.2024 по 04.09.2024, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в приміщенні відділу прикордонного інспекційного контролю «Черкаси» управління державного контролю на кордоні Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, що в м. Черкаси по вул. Смілянська 118, достовірно знаючи, що закріплений за ним службовий автомобіль ВАЗ 21103 н.з. НОМЕР_1 взагалі не використовується, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , склав подорожній лист до вказаного службового транспортного засобу за серпень 2024, до якого вніс неправдиві відомості щодо показників одометра та маршруту, після чого склав відомість обліку пального, до якої вніс недостовірні дані щодо витрати пального, таким чином у період з 02.08.2024 по 02.09.2024 привласнив пальне марки А95 у кількості 161.11л.
Він же, продовжуючи злочинний умисел, у період часу з 01.10.2024 по 03.10.2024, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в приміщенні відділу прикордонного інспекційного контролю «Черкаси» управління державного контролю на кордоні Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, що в м. Черкаси по вул. Смілянська 118, достовірно знаючи, що закріплений за ним службовий автомобіль ВАЗ 21103 н.з. НОМЕР_1 взагалі не використовується, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , склав подорожній лист до вказаного службового транспортного засобу за вересень 2024, до якого вніс неправдиві відомості щодо показників одометра та маршруту, після чого склав відомість обліку пального, до якої вніс недостовірні дані щодо витрати пального, таким чином у період з 02.09.2024 по 03.10.2024 привласнив пальне марки А95 у кількості 159.73л.
Він же, продовжуючи злочинний умисел, у період часу з 01.11.2024 по 05.11.2024, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в приміщенні відділу прикордонного інспекційного контролю «Черкаси» управління державного контролю на кордоні Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, що в м. Черкаси по вул. Смілянська 118, достовірно знаючи, що закріплений за ним службовий автомобіль ВАЗ 21103 н.з. НОМЕР_1 взагалі не використовується, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , склав подорожній лист до вказаного службового транспортного засобу за жовтень 2024, до якого вніс неправдиві відомості щодо показників одометра та маршруту, після чого склав відомість обліку пального, до якої вніс недостовірні дані щодо витрати пального, таким чином у період з 03.10.2024 по 05.11.2024 привласнив пальне марки А95 у кількості 160.22л.
Він же, продовжуючи злочинний умисел, у період часу з 02.12.2024 по 04.12.2024, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в приміщенні відділу прикордонного інспекційного контролю «Черкаси» управління державного контролю на кордоні Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, що в м. Черкаси по вул. Смілянська 118, достовірно знаючи, що закріплений за ним службовий автомобіль ВАЗ 21103 н.з. НОМЕР_1 взагалі не використовується, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , склав подорожній лист до вказаного службового транспортного засобу за листопад 2024, до якого вніс неправдиві відомості щодо показників одометра та маршруту, після чого склав відомість обліку пального, до якої вніс недостовірні дані щодо витрати пального, таким чином у період з 05.11.2024 по 04.12.2024 привласнив пальне марки А95 у кількості 160.46л.
Він же, продовжуючи злочинний умисел, у період часу з 01.01.2025 по 03.01.2025, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в приміщенні відділу прикордонного інспекційного контролю «Черкаси» управління державного контролю на кордоні Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, що в м. Черкаси по вул. Смілянська 118, достовірно знаючи, що закріплений за ним службовий автомобіль ВАЗ 21103 н.з. НОМЕР_1 взагалі не використовується, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , склав подорожній лист до вказаного службового транспортного засобу за грудень 2024, до якого вніс неправдиві відомості щодо показників одометра та маршруту, після чого склав відомість обліку пального, до якої вніс недостовірні дані щодо витрати пального, таким чином у період з 04.12.2024 по 03.01.2025 привласнив пальне марки А95 у кількості 160.46 л.
Він же, продовжуючи злочинний умисел, у період часу з 03.02.2025 по 05.02.2025, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в приміщенні відділу прикордонного інспекційного контролю «Черкаси» управління державного контролю на кордоні Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, що в м. Черкаси по вул. Смілянська 118, достовірно знаючи, що закріплений за ним службовий автомобіль ВАЗ 21103 н.з. НОМЕР_1 взагалі не використовується, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , склав подорожній лист до вказаного службового транспортного засобу за січень 2025, до якого вніс неправдиві відомості щодо показників одометра та маршруту, після чого склав відомість обліку пального, до якої вніс недостовірні дані щодо витрати пального, таким чином у період з 03.01.2025 по 05.02.2025 привласнив пальне марки А95 у кількості 40.5л.
Він же, продовжуючи злочинний умисел, у період часу з 03.03.2025 по 05.03.2025, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в приміщенні відділу прикордонного інспекційного контролю «Черкаси» управління державного контролю на кордоні Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, що в м. Черкаси по вул. Смілянська 118, достовірно знаючи, що закріплений за ним службовий автомобіль ВАЗ 21103 н.з. НОМЕР_1 взагалі не використовується, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , склав подорожній лист до вказаного службового транспортного засобу за лютий 2025, до якого вніс неправдиві відомості щодо показників одометра та маршруту, після чого склав відомість обліку пального, до якої вніс недостовірні дані щодо витрати пального, таким чином у період з 05.02.2025 по 05.03.2025 привласнив пальне марки А95 у кількості 58.81л.
В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи на виконання попередньо досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_7 , з метою сприяння останньому у привласненні пального, яке йому ввірене, достовірно знаючи, що службовий автомобіль ВАЗ 21103 н.з. НОМЕР_1 в період часу з липня 2024 по березень 2025 не використовувався, всупереч вимогам п. 6.1. Порядку та використання службових автомобілів Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні затвердженого наказом № 8 від 17.03.2023, не вжила заходів щодо належного забезпечення зберігання матеріальних цінностей.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , в період часу з липня 2024 по березень 2025, в умовах воєнного стану, сприяла у привласненні ОСОБА_7 пального, яке йому ввірене, в загальній кількості 1 060,21л, чим спричинено збитків Південному міжрегіональному головному управлінню Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні.
28.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України - пособництво у привласненні чужого майна, яке ввірене особі, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, ч. 3 ст. 368 КК України - одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища.
Санкція ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та з конфіскацією майна.
Санкція ч. 3 ст. 368 КК України покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
В зв'язку з вище викладеним встановлено, що встановлено, що згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), останній на праві приватної власності належить земельна ділянка з кадастровим номером 7110500000:02:003:0467, загальною площею 0,055 га., квартира, загальною площею 30,1 кв.м., житловою площею 19,1 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене, зважаючи на те, що санкція статті, яка інкримінується ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, тому з метою недопущення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та виконання вироку суду в частині конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_5 .
У судове засідання слідча не з'явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно із ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий просив накласти арешт на майно з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).
Частиною 5 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Так, відповідно до положень ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Слідчим суддею встановлено, що 04 грудня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.
28 березня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.
Санкція ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та з конфіскацією майна.
Санкція ч. 3 ст. 368 КК України покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), останній на праві приватної власності належить земельна ділянка з кадастровим номером 7110500000:02:003:0467, загальною площею 0,055 га., квартира, загальною площею 30,1 кв.м., житловою площею 19,1 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, з метою імовірної конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо фізичної особи, у випадку визнання підозрюваної винною у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на належне підозрюваній вищевказане майно, а відтак клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Оцінюючи дотримання права кожної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що накладення арешту у даному кримінальному провадженні становить втручання у право власності, однак таке втручання на даним час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування у даному кримінальному провадженні обставин вчинення кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 167, 170, 171, 369, 372 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт із забороною вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо розпорядження та відчуження майна, що належать ОСОБА_5 , а саме на земельну ділянку з кадастровим номером 7110500000:02:003:0467, загальною площею 0,055 га., квартиру, загальною площею 30,1 кв.м., житловою площею 19,1 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Дата проголошення повного тексту ухвали 01 квітня 2025 року.