Справа № 569/4151/25
1-кс/569/2662/25
01 квітня 2025 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий, у рамках кримінального провадження № 12024180000000756 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 КК України, ч. 1 ст. 204 КК України, звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , уродженець с. Чудниця, Рівненського району, Рівненської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 , виданий 14.08.2017, орган 5614), в порушення вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких, відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, відносяться тютюнові вироби, зокрема, ст. ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», організував незаконну діяльність, спрямовану на виготовлення, транспортування та збут на території Рівненської області та за її межами шляхом доставки через поштові оператори « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 , підакцизних товарів, а саме фальсифікованої тютюнової продукції - цигарок із підробленими марками акцизного податку.
При цьому, ОСОБА_5 до вказаної протиправної діяльності залучив в якості співорганізатора громадянина ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Сєвєродонецьк Луганської області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ), та інших осіб, які купують сировину, після чого виготовляють тютюнову продукцію та в подальшому реалізовують зазначену фальсифіковану продукцію через розгалужену мережу магазинів та кіосків на території Рівненської області та за її межами шляхом доставки через поштові оператори « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », суб'єктам господарської діяльності та жителям Рівненської області та громадянам інших областей. Отримані доходи від реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції вказані громадяни будуть ділити між собою у різних співвідношеннях від загального прибутку та наділених повноважень (визначеної ролі).
Також встановлено, що з метою реалізації вказаного злочинного плану гр. ОСОБА_6 залучив до протиправної діяльності свою дружину ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстрована як ФОП) та громадянина ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ).
Покликаючись на викладені обставини, з метою з'ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх копій в паперовому вигляді та на інших носіях інформації, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації (документів) яка знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування та належного завірення печаткою підприємства, щодо руху надісланих поштових відправлень із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через яке здійснювалось таке відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримання (кур'єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із зазначенням часу, дати та особи відправника та отримувача, їх абонентських номерів, а також до наявних записів камер відеоспостереження з відповідних приміщень пунктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент відправлення та отримання, щодо відправлень та отримань в період з 01.01.2024 по 27.03.2025 наступними особами (від імені наступних осіб):
1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 ;
2)ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується абонентським номером НОМЕР_5 ;
3) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується абонентським номером НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8
4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується абонентськими номерами НОМЕР_9 .
Документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких можливо встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій в паперовому вигляді та на інших носіях інформації, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію (документи) яка знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування та належного завірення печаткою підприємства, щодо руху надісланих поштових відправлень із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через яке здійснювалось таке відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримання (кур'єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із зазначенням часу, дати та особи відправника та отримувача, їх абонентських номерів, а також до наявних записів камер відеоспостереження з відповідних приміщень пунктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент відправлення та отримання, щодо відправлень які здійснювались в період з 01.01.2024 по 27.03.2025 наступними особами (від імені наступних осіб):
1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 ;
2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується абонентським номером НОМЕР_5 ;
3) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується абонентським номером НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8
4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується абонентськими номерами НОМЕР_9 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -