Справа № 542/557/25
Провадження № 1-кс/542/115/25
Іменем України
01 квітня 2025 року селище Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12025175480000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
31.03.2025 року дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 12025175480000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за зверненням ОСОБА_5 , про вчинення щодо неї шахрайських дій.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 11.02.2025 в месенджері «Telegram» отримала повідомлення від невідомого їй абонента, котра представилась ОСОБА_6 , з пропозицією отримання пасивного доходу. Для отримання доходу ОСОБА_5 необхідно було здійснювати скрін-шоти певних сайтів та відправляти їх абоненту « ОСОБА_6 ». Кошти які надходять за виконану роботу повинні були зберігатись на онлайн платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Додатковою умовою отримання доходу також було те, що ОСОБА_5 повинна була здійснювати перекази певних сум коштів на зазначені їй банківські рахунки, після чого сума переказу повинна була збільшитись, зберігатись на вищевказаній платформі та в подальшому повернутись на банківський рахунок заявниці.
Так, 18.02.2025 ОСОБА_5 отримала повідомлення від абонента « ОСОБА_6 » про необхідність перерахунку коштів в сумі 10000 грн на банківський рахунок № НОМЕР_1 , що ОСОБА_5 і зробила, перерахувавши вказану суму коштів на зазначений рахунок зі своє особистої банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . В подальшому кошти ОСОБА_5 не були повернуті.
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована - AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( далі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») вказана інформація підтверджена за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 - “Сервіс визначення банку за номером картки».
Дізнавач СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.17).
Представники AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд клопотання не з'явилися, повідомлялися про день та час розгляду справи (а.с.18-20).
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом отримання додаткового прибутку, запевнила ОСОБА_5 про необхідність перерахунку коштів на банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що остання і зробила, перебуваючи в м. Київ перерахувала кошти на вказані рахунки. Загальна сума матеріальної шкоди встановлюється.
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025175480000024 від 24.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.6).
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.03.2025 (а.с. 10-11) вбачається, що 11.02.2025 вона знаходилась в м. Київ на лікуванні. Цього дня в «телеграм» на її абонентський номер НОМЕР_10 надійшло повідомлення від абенента « ОСОБА_6 » (без зазначеного номену телефону) з пропозицією отримати пасивний дохід. Завданням було здійснювати скрін-шоти певних сайтів та відправляти їх абоненту “ ОСОБА_6 ». Також, як їй пояснила ОСОБА_6 , було зроблено онлайн платформу “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », де нібито повинні зберігатися кошти котрі вона заробила (на даний час вона не маю доступу до вказаного сайту). Першого разу вона здійснила скрін-шоти та надіслала їх ОСОБА_6 . Умовою співпраці також було те, що вона повинна була перераховувати кошти на певні рахунки, після чого сума переказу повинна була збільшитись, зберігатися на вищевказаній платформі і в подальшому повернутися їй на рахунок. Так 12.02.2025, виконавши завдання, їй від абонента ОСОБА_6 надійшло повідомлення з зазначенням рахунку на котрий їй необхідно здійснити переказ в сумі 350 грн, а саме № НОМЕР_11 (отримувач ОСОБА_7 ). Вона з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 здійснила переказ в сумі 350 грн на вищевказаний рахунок. Цього ж дня на її картку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_12 (яку вона вказала як картку для повернення коштів) надійшли кошти в сумі 484 грн 13.02.2025 від абонента ОСОБА_6 їй надійшло повідомлення з зазначенням рахунку на котрий необхідно здійснити переказ в сумі 650 грн, а саме № НОМЕР_8 (отримувач ОСОБА_8 ). Вона з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 здійснила переказ в сумі 650 грн на вищевказаний рахунок. Цього ж дня на її картку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_12 надійшли кошти в сумі 1842 грн. 16.02.2025 від абонента ОСОБА_6 їй надійшло повідомлення з визначенням рахунку на котрий їй необхідно здійснити переказ в сумі 11300 грн, а саме № НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_9 ). Вона з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 здійснила йереказ в сумі 11300 грн на вищевказаний рахунок. Вказані кошти на її рахунок не повернулися. ОСОБА_6 в смс листуванні повідомила, що для повернення коштів необхідно виконувати додаткові завдання та збільшувати суми її вкладень. 17.02.2025 від абонента ОСОБА_6 їй надійшло повідомлення з зазначенням рахунку на котрий їй необхідно здійснити переказ в сумі 24400 грн, а саме № НОМЕР_4 (отримувач ОСОБА_10 ). Вона з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 здійснила переказ в сумі 24400 грн на вищевказаний рахунок. Вказані кошти на її рахунок не повернулися. 18.02.2025 від абонента ОСОБА_6 їй надійшло повідомлення з зазначенням рахунку на котрий їй необхідно здійснити переказ в сумі 10000 грн, а саме № НОМЕР_1 (отримувач ОСОБА_11 ). Вона з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 здійснила переказ в сумі 10000 грн на вищевказаний рахунок. Вказані кошти на її рахунок не повернулися. 18.02.2025 від абонента ОСОБА_6 їй надійшло повідомлення з зазначенням рахунку на котрий їй необхідно здійснити переказ в сумі 32000 грн, а саме № НОМЕР_5 (отримувач ОСОБА_12 ). Вона з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 здійснила переказ в сумі 32000 грн на вищевказаний рахунок. Вказані кошти на її рахунок не повернулися. 14.02.2025 від абонента ОСОБА_6 їй надійшло повідомлення з зазначенням рахунку на котрий їй необхідно здійснити переказ в сумі 12400 грн, а саме № НОМЕР_6 (отримувач ОСОБА_13 ). Вона з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_12 здійснила переказ в сумі 12400 грн на вищевказаний рахунок. Вказані кошти на її рахунок не повернулися. 14.02.2025 від абонента ОСОБА_6 їй надійшло повідомлення з зазначенням рахунку на котрий їй необхідно здійснити переказ в сумі 11250 грн, а саме № НОМЕР_7 (отримувач ОСОБА_14 ). Вона з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснила переказ в сумі 11250 грн на вищевказаний рахунок, кошти на її рахунок не повернулися. 13.02.2025 від абонента ОСОБА_6 їй надійшло повідомлення зазначенням рахунку на котрий їй необхідно здійснити переказ в сумі 1250 грн. а саме № НОМЕР_8 (отримувач ОСОБА_8 ). Вона з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_12 здійснила переказ з сумі 1250 грн на вищевказаний рахунок. Вказані кошти на її рахунок не повернулися. 14.02.2025 від абонента ОСОБА_6 їй надійшло повідомлення з зазначенням рахунку на котрий їй необхідно здійснити переказ в сумі 1800 грн, а саме № НОМЕР_9 (отримувач ОСОБА_15 ). Вона з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_12 здійснила переказ з сумі 1800 грн на вищевказаний рахунок. Вказані кошти на її рахунок не повернулися. В подальшому вона писала ОСОБА_6 про те, що кошти їй на її рахунок не повернуті, однак вона на її повідомлення не відповідала. Також зазначила, що весь період часу, а саме з 12.02.2025 по 18.02.2025 вона постійно знаходилась в м. Київ. Орієнтовно 22.02.2025 вона заблокувала картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 та онлайн перевипустила (отримала) нову № НОМЕР_13 . Зрозумівши, що відносно неї було вчинено шахрайські дії, по вказаному факту вона звернулася до поліції.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
З наданої виписки по картковому рахунку (а.с.13) вбачається списання коштів з картки НОМЕР_14 , власником якої є ОСОБА_5 ..
Відповідно до інформації підтвердженої за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 - “ ІНФОРМАЦІЯ_8 » - банківська картка № НОМЕР_15 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с.14).
Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12025175480000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в відділенні № НОМЕР_17 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема надати:
- Інформацію щодо власника банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (ПІБ, дату народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові);
- Документи, що подані для відкриття рахунку (копію паспорта, ідентифікаційного коду платника податків, заяву на відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);
- Відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку);
- Інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної так і віртуальної, та у формі IBAN);
- Відомості щодо руху коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов'язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалося надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій, тощо за період часу з 18.02.2025 по дату надходження ухвали суду до банківської установи для виконання);
- Фото-, відеоматеріали, виготовлені камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів за період часу з 18.02.2025 по дату надходження ухвали суду до банківської установи для виконання);
- Геолокації входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн банкінгу);
- Відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування.
Строк дії ухвали встановити по 01.05.2025 року, включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1