Справа № 524/11867/24
Провадження № 1-кс/524/730/25
01.04.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12024170540000314 від 27.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 12024170540000314 від 27.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 27.09.2024 до ЧЧ ВНП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 25.09.2024 близько 15 год. в мережі Інтернет побачила посилання про надання грошової допомоги у розмірі 6 500 грн. Перейшовши по посиланню, ОСОБА_6 здійснила ввід свого номеру телефону НОМЕР_1 . В подальшому, на мобільний пристрій потерпілої надійшов виклик з моб. тел. НОМЕР_2 , повідомивши що ОСОБА_5 погоджена грошова допомога. В результаті обману, ОСОБА_5 , надала свої персональні данні, а саме цифровий код, який було надіслано на мобільний пристрі. В подальшому невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, будучі обізнаною об особистих даних , здійснила вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила переказ грошових коштів з банківської рахунку НОМЕР_3 , чотирьома транзакціями, на невстановлену банківську картку на загальну суму 36,381 грн.
За даним фактом, відомості, передбачені ст. 214 КПК України були внесені до ЄРДР за №12024170540000314 від 27.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має банківський рахунок НОМЕР_3 .
Також, в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 25.09.2024 року моніторивши мережу Інтернет, остання побачила оголошення про надання грошової допомоги у розмірі 6 500 грн. В подальшому, потерпіла здійснила ввід власного мобільного телефону. В подальшому, на мобільний пристрій ОСОБА_7 надійшов виклик з моб. тел. НОМЕР_2 , повідомивши що останній погоджена грошова допомога та щоб отримати грошові кошти, необхідно повідомити цифровий код, який було надіслано на її мобільний пристрій. В подальшому невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, будучі обізнаною об особистих даних , здійснила вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила переказ грошових коштів з банківської рахунку НОМЕР_3 .
З виписки по рахунку НОМЕР_3 вбачається, що грошові кошти чотирьома транзакція були перераховані на невідомий рахунок:
Дата операціїСума у валюті операціїСума у валюті карткиЗалишок після операції
25.09.2024 15:26-2 000,00 PHP-1 485,06 -36 423,65
25.09.2024 15:25-47 000, 00 PHP-34 896,68 -34 938,59
25.09.2024 15:25-56,47 PHP-41,91 -41,94
25.09.2024 15:21-60,00 PHP-44,40-0,00
25.09.2024 15:21-60,00 PHP-44, 40-44,40
У відповідності до витягу ЄДРПОУ банк в якому здійснювались операції/платежі являється:
Повна назва: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Код: НОМЕР_4
Реєстраційний номер: 12241200000006727
Юридична адреса: АДРЕСА_1
Станом на 26.09.2023 рік є зареєстрованим та в стані припинення не перебуває.
У зв'язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема виникла необхідність у отриманні наступної інформації щодо:
1.Особової справи кому належить рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 23.09.2024 по 01.10.2024 та отримати виписку руху коштів по вказаних рахунках за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці?
2.По кожній операції (платежу), що мала місце в період часу з 23.09.2024 по 01.10.2024 року здійснених по рахунках НОМЕР_3 виконати виписку по платіжній операції, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касової операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежу /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
3.IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
4.номерів телефонів, які використовувалися як фінансові на момент здійснення платежів. В разі попередньої зміни фінансового телефону, тоді відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
5.службової перевірки щодо несанкціонованих дій по рахунку здійсненої уповноваженими особами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", при наявності матеріалів та висновків проведення перевірки на момент здійснення тимчасового доступу надати доступ, в інакшому випадку по закінченню перевірки зобов'язати працівників банку долучити її результати до матеріалів даного кримінального провадження.
6.Інших даних по вказаним платежам, рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий заяву підтримав, просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з'явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:
Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.
Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.
На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні№ 12024170540000314 від 27.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати дозвіл групі слідчих СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, володільцем котрої є АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) , а саме:
1.До належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог:
1.1.До Особової справи кому належить рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 23.09.2024 по 01.10.2024 та отримати виписку руху коштів по вказаних рахунках за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці?
1.2.По кожній операції (платежу), що мала місце в період часу з 23.09.2024 по 01.10.2024 здійснених по рахунках НОМЕР_3 виконати виписку по платіжній операції, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касової операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежу /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
1.3.IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.4.номерів телефонів, які використовувалися як фінансові на момент здійснення платежів. В разі попередньої зміни фінансового телефону, тоді відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
1.5.службової перевірки щодо несанкціонованих дій по рахунку здійсненої уповноваженими особами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", при наявності матеріалів та висновків проведення перевірки на момент здійснення тимчасового доступу надати доступ, в інакшому випадку по закінченню перевірки зобов'язати працівників банку долучити її результати до матеріалів даного кримінального провадження.
З метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.
Строк дії ухвали визначити до 30 травня 2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1