Іменем України
Справа № 285/1721/25
провадження № 1-кс/0285/507/25
01 квітня 2025 року м. Звягель
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
клопотання слідчого Слідчого відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025060530000224 від 07.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (далі - ЄРДР), -
Слідчий звернулась до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 24.02.2025 по 26.02.2025.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 25.02.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під час дії воєнного стану , незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим заподіяла їй матеріального збитку на суму 19700 грн.
По даному факту внесено відомості до ЄРДР.
В ході досудового розслідування ОСОБА_5 показала, що 25.02.2025 близько 15:45 год. на її мобільний телефон НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 , де невідома особа чоловічої статі, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " запропонував їй змінити сім-карту, на що ОСОБА_5 нічого не відповіла та поклала слухавку. Після цього на її номер надійло смс-повідомлення нібито з " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з текстом "заявка на зміну SIM-карти прийнято". В подальшому ОСОБА_5 намагалася зняти кошти з пенсійної картки, але виявила, що на ній відсутні кошти. Звергувшись до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_3 " отримала виписку, в якій було зазначено, що з її пенсійного банківського рахунку НОМЕР_4 було здійснено переказ коштів 25.02.2025 в сумі 2914,5 грн та 505 грн. на банківський рахунок відкритий на її ім'я в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Крім цього в " ІНФОРМАЦІЯ_3 " їй повідомили, що 25.02.2025 на її ім'я було відкрито кредитний рахунок НОМЕР_5 з якого 25.02.2025 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 9748,5 та 6633 грн на вказаний рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де їй надали виписку в якій зазначено, що 25.02.2025 з її банківського рахунку НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів в сумі 19200 грн та 500 грн. через "Банкомат Kyiv 21 Timoshenko.Korp.4".
З метою встановлення розрахункових рахунків на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку потерпілої, способу доступу до даного рахунку сторонніми особами, особи злочинця, з'ясування повних обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.
За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Банківський рахунок, до якої ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення і буде використана як речовий доказ.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та за її дорученням, працівникам оперативного підрозділу: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,
тимчасовий доступ до інформації (з можливістю вилучення і отримання її копії), по по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 24.02.2025 по 26.02.2025, а саме:
про рух коштів по даному рахунку з деталізацією рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаній банківській карті чи доступ до неї, способу авторизації у мобільному додатку чи терміналі під час доступу,
яка знаходиться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення до 01.06.2025 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1