Справа №295/3322/25
1-кс/295/1609/25
01.04.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 12025065400000102 від 03.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшим дізнавачем СД Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В клопотанні старший дізнавач СД Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що Сектором дізнання Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12025065400000102 від 03.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 28.01.2025 року до 01.02.2025 року, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом надання позики, користуючись номерами телефонів - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній перерахував з власних банківських карток - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на банківські картки невідомого - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , чим спричинила збитку на суму, близько 56350 грн. (ЄО 6323).
За вказаним фактом 03.02.2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 12025065400000102, з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.
В подальшому було встановлено, що банківську картку № НОМЕР_3 , з якої було перераховано грошові кошти, відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме - операцію грошового переказу з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 25.01.2025 року по термін отримання ухвали.
Дізнавач сектору дізнання у судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи вищевикладене та те, що зазначена у клопотанні інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами неможливо її отримати, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме - до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки, на яку здійснився грошовий переказ з картки № НОМЕР_3 на картку невідомої особи; інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів, за період часу з 25.01.2025 року по термін отримання ухвали; інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів, за період часу з 25.01.2025 року по термін отримання ухвали; інформації щодо фактів зняття готівки, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції; інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, на яку було здійснено списання вищевказаних грошових коштів, з наданням фото- або відеофіксування операцій, за період часу з 25.01.2025 року по термін отримання ухвали, а також номерів рахунків та банківських карток, номеру сім-картки стільникового зв'язку (фінансовий номер), за яким закріплена вищевказана банківська картка, а саме - банківська картка отримувача або за яким використовувалася, за період часу з 25.01.2025 року по термін отримання ухвали, зазначення входу та ІР-адреси користувача, у разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
Дозвіл на тимчасовий доступ надати групі дізнавачів Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області:
-старшому дізнавачу СД Житомирського РУП №1 ОСОБА_3 ;
-старшому дізнавачу СД Житомирського РУП №1 ОСОБА_6 ;
-старшому дізнавачу СД Житомирського РУП №1 ОСОБА_7 .
Зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Встановити строк дії ухвали до 31.05.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: