Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/1407/25
Провадження № 1-кс/723/2378/25
31 березня 2025 року м.Сторожинець
Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,
Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене з прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення, а саме: роздруківку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16.03.2025 по 28.03.2025, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (коресподентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 29000 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки; фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації, чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаних карткових рахунків в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів, та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 16.03.2025 по 28.03.2025; наявну інформацію про власника вищевказаних рахунків, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку; наявну інформацію про IP-адреси з яких здійснювали операції в мобільному банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 16.03.2025 по 28.03.2025.
При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 17.03.2025 із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , про те, що 16.03.2025 невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, за допомогою електронно обчислювальної техніки, під приводом отримання допомоги, заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 29000 гривень, які були переказані із банківської картки заявника на банківську картку № НОМЕР_1 .
Будучи допитаним, в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що йому на мобільний номер прийшло смс-повідомлення, про те, що здійснюється виплата допомоги, і для отримання необхідно прийти по посиланню, та перейшов по ньому, для отримання необхідно було вказати реквізити картки для отримання, що він і зробив, і після цього йому прийшло повідомлення про те, що з його банківської картки було здійснено переказ коштів в розмірі 29000 та комісія у вигляді 295 грн,, на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Враховуючи вшцевикладене, з метою повного, швидкого та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_6 у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю а саме: копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16.03.2025 по 28.03.2025, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахувшшя в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 29000 гривень з банківської карти № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор, обґрунтовують доводи клопотання та враховуючи вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване.
Враховуючи вище викладене, з метою повного, швидкого, неупередженого та об'єктивного досудового розслідування за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання дізновачу доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та інші матеріали, підлягає задоволенню.
Приймаючи до уваги те, що необхідні слідчому документи та матеріали, містять в собі інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.4 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 ; слідчом СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (кожному окремо), дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення, а саме:
- роздруківку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16.03.2025 по 28.03.2025, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (коресподентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 29000 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки;
- фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації, чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаних карткових рахунків в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів, та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 16.03.2025 по 28.03.2025;
- наявну інформацію про власника вищевказаних рахунків, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку;
- наявну інформацію про IP-адреси з яких здійснювали операції в мобільному банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 16.03.2025 по 28.03.2025.
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов'язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, СМС повідомлення, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 ; слідчом СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (кожному окремо), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_10