Справа № 199/4207/25
(1-кс/199/350/25)
01.04.2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025047220000027 від 12.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В провадженні відділу поліції №1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.02.2025 за №12025047220000027 від 12.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, 11.01.2025 до відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що з 09.01.2025 по 10.01.2025 невстановлена особа шляхом зловживання довірою, на сайті мережі інтернет, під приводом арбітражу, заволоділа грошовими коштами у розмірі 23000 грн., які останній перерахував на крипто гаманець НОМЕР_1 .
Допитаний 13.01.2025 в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 09.01.2025 в додатку «Youtube» під час перегляду відео з арбітражу криптовалюти він побачив рекламу сайту - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який за допомогою арбітражу можна заробити грошових коштів. В подальшому, перейшовши на вказаний сайт, він зареєструвався, ввівши логін, пароль та адресу електронної пошти. Для здійснення арбітражу необхідно було поповнити баланс на вказаному сайті, можливість поповнення була виключно через крипто гаманець. В подальшому, починаючи з 20:34 години, він почав поповнювати баланс особистого кабінету на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », конвертуючи криптовалюту ІНФОРМАЦІЯ_3 та надсилаючи її за реквізитами на криптогаманець « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином 09.01.2025 шляхом даних транзакцій та арбітражу він зміг отримати на свій «Binance» гаманець 456,46 USDT. 10.01.2025 близько 07:00 години він знову вирішив зайнятися арбітражем та поповнив баланс особистого кабінету на сайті
Встановлено, що певні фінансові операції, які можуть мати значення для встановлення істини у справі, здійснювалися через криптовалютний гаманець на платформі ІНФОРМАЦІЯ_5 із реквізитами TDhssEHyxxH7WXNDtyf7oq23eFnuj1nQDX.
Враховуючи характер криптовалютних операцій, єдиним можливим способом встановлення необхідні відомостей для розслідування є отримання документів, що містить охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В судове засідання дізнавач не з'явилася, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у її відсутність. Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходятьсяречі і документи.
Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 1 ст. 93 КПК України).
Заходами забезпечення кримінального провадження є передбачені КПК заходи примусового характеру, які застосовуються за наявності підстав та в порядку, встановленому законом, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
На підтвердження обставин, викладених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, дізнавачем надані матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні (у копіях), які містять:
- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами досудового розслідування №12025047220000027;
- протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 11.01.2025;
- протокол допиту потерпілого ОСОБА_3 ;
- скриншот транзакції за криптогаманцем на платформі Binance.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені дізнавачем відомості мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки вони можуть бути використані як докази, у зв'язку з чим клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.
Керуючись ч. 3 ст. 26, ст. 94, ч. 1 ст. 110, п. 2 ч. 2 ст. 162, ст.ст. 163 - 164, ст. 166 КПК України,
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025047220000027 від 12.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в паперовому та електронному вигляді, з 01.01.2025 до 01.04.2025 року:
1.Ідентифікаційні дані власника криптогаманця за реквізитами TDhssEHyxxH7WXNDtyf7oq23eFnuj1nQDX:
• ПІБ, дата народження, громадянство;
• Контактні дані (номер телефону, email, адреса проживання);
• Паспортні дані або інші документи, надані під час верифікації;
• IP-адреси, з яких здійснювався доступ до акаунту Binance.
2.Дані про проведені фінансові операції (у тому числі попередні транзакції), включаючи:
• Дату, час, суму та валюту кожної операції;
• Адреси відправників та отримувачів криптовалюти;
• Спосіб поповнення/виводу коштів (банківські картки, рахунки, платіжні системи);
• Призначення платежів (за наявності).
3.Дані про активність акаунта, включаючи:
• Час та дата входів у систему;
• Використані пристрої, браузери, операційні системи;
• Геолокацію доступу до акаунта.
4.Дані про можливі пов'язані акаунти Binance:
• Адреси криптогаманців, що здійснювали перекази або отримували кошти;
• Підозрілі операції, які можуть вказувати на зв'язок із іншими особами.
5.Відомості про взаємодію власника акаунта ІНФОРМАЦІЯ_5 із технічною підтримкою (у разі наявності):
• Зміст запитів користувача та відповідей ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
• Запити на зміну паролів, верифікацію, блокування або видалення акаунта.
6.Копії документів та інформація, що підтверджують зазначені дані, у вигляді офіційної відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Строк дії ухвали до 01 червня 2025 року включно.
Роз'яснити володільцеві документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1