печерський районний суд міста києва
Справа № 757/10406/25-к
пр. № 1-кс-11076/25
12 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 12015100060000632 від 02.02.2015 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12015100060000632 від 02.02.2015 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Прокурор у судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100060000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 200 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в липні 2014 року, перебуваючи в місті Києві, ОСОБА_4 разом з іншими на цей час не встановленими особами створила стійке ієрархічне об'єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших злочинів, до складу якої у різний період часу входили: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_21 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та інші не встановлені на цей час особи.
Вказана злочинна організація вчиняла тяжкі та особливо тяжкі злочини пов'язані з ухиленням від сплати податків до бюджетів, підробленням документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості та заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою та набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).
Так, для виконання заздалегідь обумовленого усіма учасниками злочинного плану, ОСОБА_39 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за допомогою залучених до злочинної діяльності злочинної організації у якості виконавців (співвиконавців): ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 та інших невстановлених слідством осіб, починаючи з 2014 року по 2021 рік організували внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також організували подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиву інформацію стосовно купівлі-продажу часток та внесення частки до статутних капіталів наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Асоціація «ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) та інших (понад 100 СГД).
Для цього, ОСОБА_39 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 використовуючи паспортні данні та копії документів ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 та інших на даний час невстановлених осіб, організували виготовлення заздалегідь підроблених документів, а саме:
протоколів загальних зборів учасників вищезазначених товариств, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичних власників часток у статутних капіталах, керівництва вказаних товариств;
статутів вказаних підприємств, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної участі в товариствах ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 та інших на даний час невстановлених осіб, мети та основних видів здійснення господарської діяльності вказаних підприємств та місцезнаходження вказаних підприємств;
заяв про державну реєстрацію зміни учасників вказаних юридичних осіб, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної участі учасників, керівництва та права підпису товариств, місцезнаходження підприємств.
У подальшому, після складання та виготовлення вказаних завідомо підроблених документів, за вказівкою ОСОБА_39 , ОСОБА_9 разом з ОСОБА_8 за допомогою на теперішній час невстановлених досудовим розслідуванням осіб, подано дані документи до відповідних відділів з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, разом з заявами про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб.
Продовжуючи свій злочинний умисел та переслідуючи мету власного незаконного збагачення, починаючи з лютого 2017 року ОСОБА_39 спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , та іншими на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи підконтрольні «фіктивні» підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) створила на базі банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » протиправну схему переведення безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів та мінімізацію податків, що підлягають сплаті до бюджету України.
З цією метою, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, за вказівкою ОСОБА_39 , ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, для використання у злочинній схемі, за грошову винагороду отримали паспортні дані та відомості про ідентифікаційні номери наступних осіб: ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , які не були обізнані у протиправних планах злочинної організації, на яких здійснено перереєстрацію (реєстрацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) та фіктивно призначено директорами даних підприємств.
У подальшому ОСОБА_39 вступила в злочинну змову із не встановленими на даний час працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » та залучивши їх до складу злочинної організації, домовилась про (забезпечила) безперешкодне відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », з послідуючим надходженням на їх рахунки коштів, подальшою незаконною конвертацією цих коштів та зняттям з банківських рахунків у готівковій формі.
На виконання зазначених домовленостей, за вказівкою ОСОБА_39 , ОСОБА_8 спільно із іншими не встановленими на даний час особами, було здійснено відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».
Після надходження коштів на відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » та документального оформлення нікчемних правочинів, за вказівкою ОСОБА_39 дані кошти в період часу з березня 2017 року по жовтень 2017 року були зняті з банківських рахунків зазначених підприємств та отримані в касі відділень банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » учасниками злочинної організації ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 .
В ході досудового розслідування кримінального провадження доведено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » створені та зареєстровані за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, на прохання невстановлених осіб, шляхом надання їм реквізитів власного паспорта та ідентифікаційного коду і підписання відповідних реєстраційних, статутних документів підприємств.
В результаті злочинних дій злочинної організації, ОСОБА_39 спільно та узгоджено з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими членами злочинної організації, в період з лютого 2017 року по грудень 2017 року в порушення п.п. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України, організували заниження ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 сум оподаткованого доходу за 2017 рік, що призвело до несплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб за 2017 рік у розмірі 302 733 685, 8 грн. та в порушення п.п. 1.2, п.п. 1.3 п. 16-1 Підрозділу 10 розділу ХХ ПК України до несплати військового збору за 2017 рік у розмірі 25 227 809, 16 грн., що в загальній сумі становить 327 961 494, 96 грн.
Крім того, в період часу з 23.01.2018 по 02.02.2018, ОСОБА_39 , спільно з учасниками очолюваної нею злочинної організації: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_25 та іншими особами, причетність яких перевіряється в ході розслідування, за допомогою підконтрольних їй підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » здійснено фінансові операції щодо шахрайського заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » на загальну суму 162 000 100 грн., шляхом їх незаконної конвертації через банківські рахунки зазначених «фіктивних підприємств» та послідуючим їх зняттям у готівковій формі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 ».
Також, в період часу з 20.01.2017 по 07.04.2020, ОСОБА_39 , спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_21 , та іншими на даний час невстановленими особами, використовуючи підконтрольні підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), під виглядом поставки природного газу створила злочинну схему та заволоділа коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_38 ) і його структурного підрозділу - ІНФОРМАЦІЯ_60 (код НОМЕР_39 ) на суму 450 млн грн з послідуючим їх привласненням та розподіленням між членами злочинної організації.
За час функціонування злочинної організації, залучивши її членів, ОСОБА_39 вчинено також інші кримінальні правопорушення.
Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження в офісних приміщеннях, які використовувались очолюваною ОСОБА_39 злочинною організацією, вилучено документи та печатки фірм нерезидентів України, що використовувались у злочинній діяльності, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_61 », « ІНФОРМАЦІЯ_62 », « ІНФОРМАЦІЯ_63 : НОМЕР_40 », « ІНФОРМАЦІЯ_64 », « ІНФОРМАЦІЯ_65 », « ІНФОРМАЦІЯ_66 », « ІНФОРМАЦІЯ_67 », « ІНФОРМАЦІЯ_68 », « ІНФОРМАЦІЯ_69 », « ІНФОРМАЦІЯ_70 », « ІНФОРМАЦІЯ_71 E. CIF: НОМЕР_41 », « ІНФОРМАЦІЯ_72 », «ІНФОРМАЦІЯ_151 NUMBER: НОМЕР_42 », « ІНФОРМАЦІЯ_73 », « ІНФОРМАЦІЯ_74 », « ІНФОРМАЦІЯ_75 : НОМЕР_43 DIC: НОМЕР_44 IC DPN SK НОМЕР_44», «ІНФОРМАЦІЯ_150 SE IC НОМЕР_45 », « ІНФОРМАЦІЯ_76 », « ІНФОРМАЦІЯ_77 Identification number НОМЕР_46 », « ІНФОРМАЦІЯ_78 , s.r.o. ICO: НОМЕР_43 DIC: НОМЕР_47 », « ІНФОРМАЦІЯ_79 », « ІНФОРМАЦІЯ_80 », « ІНФОРМАЦІЯ_81 », « ІНФОРМАЦІЯ_82 ; НОМЕР_48 », « ІНФОРМАЦІЯ_83 », « ІНФОРМАЦІЯ_84 : НОМЕР_49 », « ІНФОРМАЦІЯ_85 НОМЕР_50 », « ІНФОРМАЦІЯ_86 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_92 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_94 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_96 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_97 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_98 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_99 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_100 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_101 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_102 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_103 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_104 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_105 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_106 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_107 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_108 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_109 , ОСОБА_29 та інші невстановлені особи можуть бути власниками (бенефіціарами) та виконавчими керівниками ряду вищезазначених іноземних компаній за допомогою яких останні на території Словацької Республіки та Чеської Республіки здійснювали фінансові операції із коштами, які були одержані злочинним шляхом та вчиняли дії, спрямовані на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні (здійснення виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_110 за адресою: АДРЕСА_1
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_53 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_54 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_55 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_56 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_57 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_58 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_59 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_60 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_61 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_62 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_63 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_64 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_65 , старшому слідчому слідчого відділу ВП № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ГУНП ОСОБА_66 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_67 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_68 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_69 , яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015100060000632 від 02.02.2015, на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виконання їх копій, а саме: матеріалів, які складені в паперовому та електронному виглядах, які, в тому числі, зберігаються в реєстрах, базах даних, електронних інформаційних і комп'ютерних системах, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_110 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
Податкової декларації про майновий стан і доходи за період з 01.01.2010 по 12.03.2025;
Інтегрованої картки платника (ІКП) фізичної особи, щодо обліку нарахованих і сплачених сум податків, зборів тощо, яка ведеться органами ІНФОРМАЦІЯ_110 ;
Звітність за формою № 1ДФ, подану за період з 01.01.2010 по 12.03.2025;
Наявну інформацію та відомості щодо розміру та джерел отримання доходів за період з 01.01.2010р. по теперішній час (в електронному форматі Excel, Word) по наступним особам:
ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_111 , картка платника податку НОМЕР_51 ;
ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_112 , картка платника податку НОМЕР_52 ;
ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_113 ,
ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_114 , картка платника податку НОМЕР_53 ;
ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_115 , картка платника податку НОМЕР_54 ;
ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_116 , картка платника податку НОМЕР_55 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , (племінниця ОСОБА_39 , за якою зареєстровано право власності на об'єкти, придбані за рахунок коштів отриманих злочинним шляхом);
ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_117 , картка платника податку НОМЕР_56 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , (дочка ОСОБА_39 , за якою зареєстровано право власності на об'єкти, придбані за рахунок коштів отриманих злочинним шляхом);
ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_118 , картка платника податку НОМЕР_57 ;
ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_119 , картка платника податку НОМЕР_58 ;
ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_120 , картка платника податку НОМЕР_59 ;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_121 , картка платника податку НОМЕР_60 ;
ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_122 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , (син ОСОБА_5 , за яким зареєстровано право власності на об'єкти, придбані за рахунок коштів отриманих злочинним шляхом);
ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_123 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , (дочка ОСОБА_5 , за якою зареєстровано право власності на об'єкти, придбані за рахунок коштів отриманих злочинним шляхом);
ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_124 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , (син ОСОБА_5 , за яким зареєстровано право власності на об'єкти, придбані за рахунок коштів отриманих злочинним шляхом);
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_125 , картка платника податку НОМЕР_61 ;
ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_126 , картка платника податку НОМЕР_62 ;
ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_127 , картка платника податку НОМЕР_63 ;
ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_128 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , (донька ОСОБА_9 , за якою зареєстровано право власності на об'єкти, придбані за рахунок коштів отриманих злочинним шляхом);
ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_129 , картка платника податку НОМЕР_64 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , (батько ОСОБА_87 , за яким зареєстровано право власності на об'єкти, придбані за рахунок коштів отриманих злочинним шляхом);
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_130 , картка платника податку НОМЕР_65 ;
ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_131 , картка платника податку НОМЕР_66 ;
ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_132 , картка платника податку НОМЕР_67 ;
ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_133 , картка платника податку НОМЕР_68 ;
ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_134 , картка платника податку НОМЕР_69 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_135 , картка платника податку НОМЕР_70 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_136 , картка платника податку НОМЕР_71 ;
ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_137 , картка платника податку НОМЕР_72 ;
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_138 , картка платника податку НОМЕР_73 ;
ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_139 , картка платника податку НОМЕР_74 ;
ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_140 , картка платника податку НОМЕР_75 ;
ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_141 , картка платника податку НОМЕР_76 ;
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_142 , картка платника податку НОМЕР_77 ;
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_143 , картка платника податку НОМЕР_78 ;
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_144 картка платника податку НОМЕР_79 ;
ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_145 , картка платника податку НОМЕР_80 ;
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_146 картка платника податку НОМЕР_81 ;
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_147 , картка платника податку НОМЕР_82 ;
ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_148 картка платника податку НОМЕР_83 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/10406/25-к
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1