Справа №485/88/24
Провадження № 1-кс/485/103/25
31 березня 2025 року м. Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023153310000167 від 18 листопада 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
27 березня 2025 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулась до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 18 листопада 2023 року внесено до ЄРДР за №12023153310000167 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 17.11.2023 близько 12:30 год., під приводом продажу військового одягу, в інтернет мережі додаток "Інстаграм", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника, які він самостійно перерахував за товар з своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в сумі 10 000 грн.
З показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 17.11.2023 року він вирішив собі замовити військову форму, а саме штани та куртку. Для цього потерпілий зайшов до соціальної мережі "Instagram" на сторінку з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на якій розміщено різні варіанти тактичного одягу. На вказаній сторінці потерпілий обрав собі штани " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ціна яких була зазначена 7100 грн., та куртку "Британська мультикам" за 3850 грн. Після цього потерпілий ОСОБА_5 написав власнику сторінки повідомивши йому про намір купити обраний товар. Продавець зазначив, що сума за дві одиниці товару для потерпілого складатиме 10 000 грн., але оплату слід зробити заздалегідь, після чого відбудеться відправка товару. ОСОБА_5 на такі умови купівлі погодився та зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надіслав грошові кошти в сумі 10 000 грн., на банківську картку продавця за № НОМЕР_2 . Після цього потерпілому написав продавець та попросив відправити ще 10 000 грн. двома платежами. Дане прохання насторожило ОСОБА_5 та він попросив повернути його кошти, але продавець відмовився. Після чого ОСОБА_5 звернувся з заявою до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області.
Згідно платіжної інструкції від 17 листопада 2023 року, ОСОБА_5 , рахунок платника НОМЕР_3 , здійснив переказ на рахунок отримувача НОМЕР_4 у розмірі 10000,00грн.
04 березня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді від 11 січня 2024 року проведено тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за результатами якого встановлено, що:
17.11.2023 о 12:28:12 з картки ОСОБА_5 в сумі 10 000,00 грн. надійшли на картку ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 , номер якої під час перемовин було надано потерпілому для перерахування коштів як повної передплати за придбання військового одягу;
- 17.11.2023 о 12:39:23 год. грошові кошти в сумі 10 000,00 грн. були перераховані з картки ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 (код банку отримувача НОМЕР_6 ), який належить ОСОБА_7 (номер/код отримувача НОМЕР_7 ).
В ході отриманої інформації було встановлено, що номер рахунку № НОМЕР_5 (код банку НОМЕР_6 ) належить банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В клопотанні дізнавач, з метою встановлення особи, причетної до його вчинення, отримання доказів, просить надати доступ до документів, володільцем яких є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо відомостей руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому на ім'я ОСОБА_7 (номер/код отримувача НОМЕР_7 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку НОМЕР_6 ), а саме дата/час та суми зарахування грошових коштів, дата/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період із 00:00 год. 17.11.2023 по час винесення ухвали, а також інформацію про власника рахунку, фото власника при його оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаного рахунку.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , начальнику СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення, а саме:
інформацію про особу, на ім'я якої відкрито банківський рахунок № НОМЕР_5 , якою за наявними у кримінальному провадженні даними є ОСОБА_7 (номер/код отримувача НОМЕР_7 ), з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, відомості про номери банківських карток, поєднаних з вказаним номером рахунку, у тому числі тих, у яких закінчився термін дії, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , якою за наявними у кримінальному провадженні даними є ОСОБА_7 (номер/код отримувача НОМЕР_7 ), у період часу з 00:00 год 17.11.2023 по 31.03.2025, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресами банківських терміналів та відділень банків;
інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_5 (у період часу з 00:00 год 17.11.2023 по 31.03.2025, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_5 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника або особу яка виконує його обов'язки.
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 31 травня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1