18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua
"31" березня 2025 р. м.Черкаси справа №925/1648/23
Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С., розглянувши заяву ліквідатора банкрута про витребування документів
у справі за заявою
ініціюючого кредитора, Головного управління ДПС у Черкаській області,
до боржника, Товариства з обмеженою відповідальністю «Квінтер Сім»,
про банкрутство юридичної особи,
Постановою Господарського суду Черкаської області від 25.06.2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Квінтер Сім» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Титаренка Євгенія Ігоровича.
25.03.2025 через систему «Електронний суд» від ліквідатора банкрута надійшла заява, в якій просить суд зобов'язати ОСОБА_1 передати ліквідатору банкрута бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута.
Заява умотивована тим, що з метою здійснення своїх повноважень ліквідатором банкрута 10.07.2024 та 17.07.2024 направлено ОСОБА_1 вимогу передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута (в тому числі документи, які були вилучені в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018220000001026 від 04.09.2018 року, згідно переліку наведеного у вимозі), печатки і штампи, матеріальні та інші цінності ТОВ «Квінтер Сім» ліквідатору банкрута. Повторна вимога надсилалась ліквідатором банкрута 19.08.2024 та 21.09.2024.
Однак, від ОСОБА_1 відповіді на вимоги арбітражного керуючого не надходили.
Відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства:
ч.1 ст.2. Провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
п.5 ч.1 ст.12. Арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об'єднань, а також до фізичних осіб.
п.1,2 ч.2 ст.12. Арбітражний керуючий зобов'язаний: неухильно дотримуватися вимог законодавства; здійснювати заходи щодо захисту майна боржника.
ч.8 ст.12. Під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.
Відповідно до Господарського процесуального кодексу України:
ч.1,2,4,6,7 ст.81. Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.
Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.
Аналізуючи подану заяву та норми чинного законодавства, суд прийшов до таких висновків.
Враховуючи, що заява подана у відповідності до вимог ст.81 Господарського процесуального кодексу України, та з метою виконання належним чином повноважень ліквідатора банкрута суд вважає за необхідне заяву задовольнити.
Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, статтями 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд
1.Заяву ліквідатора банкрута задовольнити.
2. Зобов'язати ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ) передати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квінтер Сім», арбітражному керуючому Титаренку Євгенію Ігоровичу (свідоцтво № 1899 від 04.01.2019 року, адреса офісу: 18021, м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 53, поштова адреса: 18030, м. Черкаси, а/с 2994, РНОКПП НОМЕР_2 ), всю бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності ТОВ «Квінтер Сім», а саме:
1) таблиця з ДП «Ізюмським лісгоспом» - на 5 арк.;
2) звіт про оцінку майна №20/12/2017/01 від 20.12.2017 - на 6 арк.;
3) заявка на виготовлення і відгрузку досок, без підпису - на 1 арк.;
4) чеки - на 5 арк.;
5) 2 чеки - на 2 арк., чорновий запис - 1 арк., повідомлення без підпису - 1 арк., квитанція №34 від 26.04.2017 - 1 арк., повідомлення керівникам АО «Євроцемент-Україна» - 1 арк., рахунок-фактура від 24.04.2017 - 1 арк., заява від 05.12.2017 в 3-х екземплярах на 3 арк. - у файлі;
6) специфікація до договору №16/01-5 від 03.01.2017 - на 1 арк.;
7) розписка від 07.02.2018 ОСОБА_2 на 10 000 дол. США на 1 арк.;
8) розписка від 25.10.2017 ОСОБА_3 на 105 000 дол. США на 1 арк.;
9) акт №ДК-0000888 - на 2 арк., акт №ДК-0000884 - на 2 арк., рахунок фактура №CY-0029303 - на 1 арк. - у файлі;
10) договір поставки №83 від 19.02.2018 між ПП «Інтер плюс» та ТОВ «ІСТ-1» - 2 арк.;
11) довіреність №3 від 12.01.2018 директора ПП «Інтер плюс» ОСОБА_4 - на 1 арк.;
12) 2 видаткові накладні №PH-0003846 від 20.02.2018 та рахунок №PH-0003846 - на 3 арк.;
13) видаткові накладні без підпису на 10 арк. у файлі;
14) декларації про прийняття вантажу №1003 026331 та №1003 028315 всього на 2 арк.;
15) картки від 29.12.2016 про відкриття ОСОБА_1 в ПаТ «УкрСиббанк» всього на 3 арк.;
16) 3 заяви у ТОВ «Гудвудс» від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , від ОСОБА_7 на 3 арк.;
17) у файлі - 2 конверти з-під платіжних карток №70115110000000166382 та №70115110000000166381 - на 2 арк.; договір №162280 від 11.06.2014 на 6 арк.;
18) у файлі договір №РКО/1011793.6 від 23.04.2014 між ПАТ «Український бізнес банк» та ОСОБА_1 на 2 арк.;
19) зелена тека - 1 шт.;
20) тека з чорною смужкою - 1 шт. з документами на 64 арк.;
21) висновок експертизи №230-0112.16 від 16.12.2016 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання - на 7 арк.;
22) статут ТОВ «ІСТ-1» - на 10 арк.;
23) відомості з ЄДРПОУ від 07.03.2017 - на 1 арк.;
24) витяг з №1726544500290 з Реєстру платників ПДВ - на 1 арк.;
25) опис документів до державного реєстратора від 22.02.2017 - на 1 арк.;
26) витяг з ЄДРПОУ від 14.03.2017 - на 3 арк.;
27) дозвіл №219.17.32 від 26.01.2017 (що діє до 25.01.2022 р.);
28) тека з чорною смужкою - 1 шт., з документами на 64 арк.;
29) Специфікація-накладна з підписом і печаткою ТОВ «Екоенергохолдниг» - 5 шт.;
30) ТТН за підписом і печаткою ТОВ «Екоенергохолдниг» - 15 шт.;
31) договір оренди обладнання №763;
32) акти приймання-передачі робіт та послуг - 17 шт. (ТОВ «Гудвудс» та ДП «Ізюмське лісове господарство»);
33) рахунок від 31.03.2018 та акти приймання-передачі робіт та послуг - 10 шт.;
34) акти приймання-передачі робіт та послуг між ТОВ «Гудвудс» та ДП «Ізюмське лісове господарство» - 42 шт.;
35) акти приймання-передачі робіт та послуг між ТОВ «Гудвудс» та ДП «Ізюмське лісове господарство» - 34 шт.;
36) лист від ДП «Ізюмське лісове господарство» від 09.0.2018 - на 1 арк.;
37) накладна №42 від 05.10.2017;
38) акти приймання-передачі робіт та послуг між ДП «Ізюмське лісове господарство» та ТОВ «Гудвудс» - 46 арк.;
39) електрона декларація - 3 арк.;
40) акти приймання-передачі робіт та послуг - 19 арк.;
41) зелена папка з протоколом (Рішення) №1/2017 та Наказом №1/к по особовому складу від 02.03. - 2 шт.;
42) рахунок від 30.03.2018 та акти приймання-передачі робіт та послуг - 3 шт.;
43) рахунок від 01.03.2018 та акт приймання-передачі робіт та послуг;
44) акти приймання-передачі між ТОВ «Гудвудс» та ДП «Ізюмське лісове господарство» - 34 арк.;
45) електронне декларування - 2 арк.;
46) видаткова накладна ТОВ «ІСТ-1»;
47) рахунок-фактура №СЧ-0004809;
48) акт/рахунок №014896;
49) акт виконаних робіт від 02.04.2018;
50) рахунок на оплату від 19.02.2018;
51) видаткова накладна від 03.03.2018 - 2 шт.;
52) ТТН від 03.03.2018 р. - 2 шт.;
53) лист з ДП «Вовчанське лісове господарство»;
54) лист з ДП «Гутянське лісове господарство»;
55) лист з ДП «Зміївське лісове господарство»;
56) інформаційний лист (розрахунок);
57) лист з ДП «Куп'янське лісове господарство»;
58) договір №707 від 06.07.2018;
59) договір №154 від 02.05.2018;
60) рахунок від 30.04.2018 та акти приймання-передачі та послуг - 25 арк.
Ухвала відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" є виконавчим документом.
Стягувач: ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю «Квінтер Сім», арбітражний керуючий Титаренко Євгеній Ігорович (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , свідоцтво № 1899 від 04.01.2019, адреса офісу: 18021, м.Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 53, поштова адреса: 18030, м. Черкаси, а/с 2994).
Боржник: ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).
Ухвала набрала законної сили: 31.03.2025.
Дата видачі ухвали: 31.03.2025.
Строк пред'явлення ухвали до виконання по: 01.04.2028.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею 31.03.2025.
Суддя С.С. Боровик