Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/1310/25
Провадження № 1-кс/723/2274/25
28 березня 2025 року м. Сторожинець
Слідчий суддя Сторожинецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
До Сторожинецького районного суду надійшло клопотання Дізнавача СД ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 16.03.2025 по 17.03.2025 невстановлена особа під приводом онлайн заробітку в мережі Інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 87369 грн., а саме ОСОБА_5 самостійно із власної банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 29120 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 та грошові кошти в сумі 58249 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .
За вказаним фактом 18.03.2025 р. внесено відомості до ЄРДР за номером 12025263150000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Вказує на наявність підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.
Просить надати слідчо-оперативній групі, зазначивши її склад, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення та вилучення копій.
З огляду на представлені суду ініціатором клопотання, обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.
Дізнавач підтримав подане клопотання відповідною заявою.
Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
У відповідності до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.
Приймаючи до уваги те, що необхідні документи, містять в собі як банківську таємницю, так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч. 1 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання дізнавача про доступ до цих документів, із наданням можливості їх вилучення, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати начальнику СД ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , дізнавачам СД ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (кожному окремо) тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій, а саме:
- копії роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 16.03.2025 по 28.03.2025 із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо);
- паспортних даних власника вказаного рахунку;
- інформацію про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала операцію.
Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів начальнику СД ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , дізнавачам СД ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (кожному окремо) з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя