Провадження № 1-кс/734/219/25 Справа № 734/5953/23
іменем України
31 березня 2025 року селище Козелець
Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023270350000572 відомості про яке 15 грудня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
слідчий СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулася в Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадження № 12023270350000572, відомості про яке від 15 грудня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 15 грудня 2023 року до ЧЧ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 14 грудня 2023 року йому зателефонував з номеру телефону НОМЕР_1 , нібито, працівник СБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що шахраї зняли з його карти грошові кошти в сумі 200 доларів США, та для збереження коштів необхідно провести певні операції. У подальшому ОСОБА_5 перевів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ІНФОРМАЦІЯ_4 зі своїх карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 91800 гривень, а також з карти № НОМЕР_4 списані 5833.50 гривень в еквіваленті 202.59 доларів США (ЄО 8150 від 15 грудня 2023 року). Потерпілий ОСОБА_5 показав, що 14 грудня 2023 року у період часу з 20.04 години до 20.35 години з його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 зняті грошові кошти на загальну суму 97633.50 гривні. В ході дослідження інформації про рух коштів із вказаних банківських карток, відкритих на ім'я потерпілого ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що о 20:25:12 годині 14 грудня 2023 року з карти потерпілого № НОМЕР_2 переказ на суму 22000 гривень термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 , еквайринг ІНФОРМАЦІЯ_6 ID транзакції 65236006161 ІНФОРМАЦІЯ_4 * ОСОБА_6 . О 20:27:16 годині 14 грудня 2023 року з карти потерпілого № НОМЕР_2 переказ на суму 24000 гривень термінал MONO011J еквайринг ІНФОРМАЦІЯ_6 ID транзакції 65236066737 ІНФОРМАЦІЯ_4 * ОСОБА_6 . О 20:28:52 годині 14 грудня 2023 року з карти потерпілого № НОМЕР_2 переказ на суму 23000 гривень термінал MONO011J еквайринг ІНФОРМАЦІЯ_6 ID транзакції 65235978461 ІНФОРМАЦІЯ_4 * ОСОБА_6 . О 20:35:23 годині 14 грудня 2023 року з карти потерпілого № НОМЕР_3 переказ на суму 22800 гривень термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 еквайринг ІНФОРМАЦІЯ_6 ID транзакції 65236083982. Всі грошові кошти, що викрадені з банківських карток потерпілого ОСОБА_5 , перераховані на один рахунок через еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківських операціях, здійснених: о 20:25:12 годині 14 грудня 2023 року з карти потерпілого НОМЕР_2 - переказ на суму 22000 гривень термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 , еквайринг ІНФОРМАЦІЯ_6 ID транзакції 65236006161 ІНФОРМАЦІЯ_4 * ОСОБА_6 , KYIV; о 20:27:16 годині 14 грудня 2023 року з карти потерпілого НОМЕР_2 - переказ на суму 24000 гривень термінал MONO011J еквайринг ІНФОРМАЦІЯ_6 ID транзакції 65236066737 ІНФОРМАЦІЯ_4 * ОСОБА_6 , KYIV; о 20:28:52 годині 14 грудня 2023 року з карти потерпілого НОМЕР_2 - переказ на суму 23000 гривень термінал MONO011J еквайринг ІНФОРМАЦІЯ_6 ID транзакції 65235978461 ІНФОРМАЦІЯ_4 * ОСОБА_6 , KYIV; о 20:35:23 годині 14 грудня 2023 року з карти потерпілого НОМЕР_3 - переказ на суму 22800 гривень термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 еквайринг ІНФОРМАЦІЯ_6 ID транзакції 65236083982, що наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також щодо руху коштів по всіх банківських картах та рахунках, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім'я ОСОБА_7 у період з 01 грудня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ІНФОРМАЦІЯ_4 , - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ІНФОРМАЦІЯ_4 , і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні - слідчим СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або працівникам оперативного підрозділу Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківських операціях, здійснених: о 20:25:12 годині 14 грудня 2023 року з карти потерпілого НОМЕР_2 - переказ на суму 22000 гривень термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 , еквайринг ІНФОРМАЦІЯ_6 ID транзакції 65236006161 ІНФОРМАЦІЯ_4 * ОСОБА_6 , KYIV; о 20:27:16 годині 14 грудня 2023 року з карти потерпілого НОМЕР_2 - переказ на суму 24000 гривень термінал MONO011J еквайринг ІНФОРМАЦІЯ_6 ID транзакції 65236066737 ІНФОРМАЦІЯ_4 * ОСОБА_6 , KYIV; о 20:28:52 годині 14 грудня 2023 року з карти потерпілого НОМЕР_2 - переказ на суму 23000 гривень термінал MONO011J еквайринг ІНФОРМАЦІЯ_6 ID транзакції 65235978461 ІНФОРМАЦІЯ_4 * ОСОБА_6 , KYIV; о 20:35:23 годині 14 грудня 2023 року з карти потерпілого НОМЕР_3 - переказ на суму 22800 гривень термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 еквайринг ІНФОРМАЦІЯ_6 ID транзакції 65236083982, що наявні (можуть бути) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), а також щодо руху коштів по всіх банківських картах та рахунках, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім'я ОСОБА_7 в період із 01 грудня 2023 року до 31 березня 2025 року:
документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);
банківську виписку про рух грошових коштів, із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
фото і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;
інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_4 : саме: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п'яти днів із дня проголошення.
Слідчий суддя