Справа № 750/1976/25
Провадження № 1-кс/750/642/25
31 березня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023275440001445 від 08.09.2023, -
Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_1 .
Дізнавач, яка звернулась з клопотанням, у судове засідання не з'явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.
Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023275440001445 від 08.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні дізнавача зазначено, що 08.09.2023 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що 06.09.2023 йому надійшов вхідний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 від невідомої особи, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила, що на його банківську картку здійснено кібератаку та для збереження коштів необхідно їх перерахувати на іншу картку. Після цього, він зі своєї банківської картки НОМЕР_3 , використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував грошові кошти в сумі 14000 грн на запропоновану банківську картку НОМЕР_4 .
22.08.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що банківська картка НОМЕР_4 відкрита на ОСОБА_6 ; на дану банківську карту надійшли грошові кошти в розмірі 14000 грн, які належали потерпілому ОСОБА_5 06.09.2023 з даної банківської карти грошові кошти переказано на банківську картку НОМЕР_5 .
14.01.2025 заступником начальника ГУНП в Чернігівській області надіслано запит в порядку ст. 93 КПК України до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який в подальшому отримано відповідь з інформацією щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , згідно з якою 06.09.2023 на даний рахунок надійшли грошові кошти в сумі 13900 грн; у той же день грошові кошти у сумі 13770 грн перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .
До клопотання додано копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , копію протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 22.08.2024, копію протоколу огляду диску від 13.11.2024 з інформацією, наданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копію запиту заступника начальника ГУНП в Чернігівській області в порядку ст. 93 КПК України до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_5 з посиланням на отриману оперативним шляхом інформацію, копію відповіді банку щодо надання інформації про рух коштів по зазначеному банківському рахунку та копію рапорту дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в якому відображено зміст наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит інформації.
Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація про рух коштів по картковому банківському рахунку за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Посилання дізнавача у клопотанні про отримання відомостей про банківську таємницю на запит керівника правоохоронного органу є невірним, оскільки відповідна посадова особа не уповноважені на збирання доказів у цьому кримінальному провадженні. Інформація про розкриття банківської таємниці на підставі п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» не може бути використана як доказ у кримінальному провадженні через порушення ст.ст. 162, 163 КПК України.
Отже, до клопотання не додано доказів отримання у спосіб, передбачений кримінальним процесуальним законом, доступу до інформації, що містить банківську таємницю; доданими процесуальними документами не доведено причетність до вчиненого кримінального правопорушення вказаної у клопотанні особи, доступ до банківської таємниці якої просить надати дізнавач; а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 132, 163, 164 КПК України, -
У задоволенні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023275440001445 від 08.09.2023, відмовити.
Ухвала не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1