Справа № 750/3994/25
Провадження № 1-кс/750/1294/25
28 березня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270340000472 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
24.03.2025 старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , наступної інформації банківських рахунках в тому числі і кредитним договорам, які відкриті на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 .
Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270340000472 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 05.02.2025 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_9 надійшла заява за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій з боку невідомої особи.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 показав, що мав в користуванні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте у зв'язку з відсутністю власного номеру телефону зазначив номер знайомої, а саме НОМЕР_4 , після переходу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послугами попереднього банку більш не користувався, банківські картки були закриті, де вони знаходяться невідомо. Влітку 2021 року на телефон подруги почали телефонувати співробітники банку та повідомили про необхідність погашення кредиту оформленого на його ім'я. Згідно виписки руху коштів вбачається, що 08.10.2019 оформленого угоду № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 «Швидкі готівкові» сума заборгованості 15482, 06 грн.
З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)
За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ),надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , наступної інформації банківських рахунках в тому числі і кредитним договорам, які відкриті на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме:
- копії документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту, договори) та фото зроблені під час відкриття рахунку.
- виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів за період часу з моменту відкриття рахунку до 20.03.2025;
- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з моменту відкриття рахунку до 20.03.2025 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив?язаного до банківської картки та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в зазначений період часу.
- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з моменту відкриття рахунку до 20.03.2025, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;
- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з моменту відкриття рахунку до 20.03.2025 зміни (спроби зміни) фінансового номера мобільного телефону прив?язаного до рахунку.
- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з моменту відкриття рахунку до 20.03.2025 зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
- місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з рахунку з моменту відкриття рахунку до 20.03.2025;
- фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з моменту відкриття рахунку до 20.03.2025;
- яким саме чином було здійснено оформлення угоди DNH0CTCT0407137@27352 від 08.10.2019, UA983052990000029093057127352 та на яку суму, надати копії документів, що стосуються відкриття даної угоди (копія паспорту, договори), виписку з руху коштів по рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів за період часу з моменту відкриття рахунку до 20.03.2025, зазначити яким саме чином було видано грошові кошти згідно вказаної угоди.
Строк дії ухвали встановити до 28 травня 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_10