Справа № 592/5086/25
Провадження № 1-кс/592/2384/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
31 березня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480000183 від 15.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480000183 від 15.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2024, невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих спонукань, використовуючи соціальну мережу «Фейсбук» та акаунт « ОСОБА_4 », під приводом надання матеріальної допомоги на лікування, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3400 грн., які останній перерахував на банківську карту НОМЕР_1 (ЖЄО 5346 від 14.01.2025).
Встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , мешк.: АДРЕСА_1 .
Встановлено, що банківськими картами ОСОБА_6 користується ОСОБА_7 , який використовує мобільні номери.
Аналізом матеріалів тимчасового доступу наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 які належать ОСОБА_6 здійснювались перекази грошових коштів на наступні банківські картки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_11 .
Грошові кошти з вказаних банківських карт знімалися в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м.Суми
В судове засідання старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явилася.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:
- копії документів, що знаходяться у володінні:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
- матеріали фото-відео фіксаці зняття грошових коштів з банківських карт, НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в банкоматах м.Суми за період часу з 01.04.2024 року по 31.03.2025 року;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ( АДРЕСА_4 ) у яких міститься наступна інформація:
- матеріали фото-відео фіксаці зняття грошових коштів з банківських карт, НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в банкоматах м. Суми за період часу з 01.04.2024 року по 31.03.2025 року;
- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , у яких міститься наступна інформація:
- матеріали фото-відео фіксаці зняття грошових коштів з банківських карт, НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в банкоматах м.Суми за період часу з 01.04.2024 року по 31.03.2025 року.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважені особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .
4. Строк дії ухвали - сорок днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №12025200480000183 від 15.01.2025 року.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1