Справа № 592/4973/25
Провадження № 1-кс/592/2323/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
31 березня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання уповноваженої здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженої сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024205520001830 від 27.11.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Уповноважена здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - оперуповноважена сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024205520001830 від 27.11.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 27.11.2024 року до ЧЧ Сумського РУП надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 про отримання невстановленою особою житлової субсидії померлої ОСОБА_4 в сумі 3824,19грн. (76842 від 27.11.24)
Згідно листа від ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , а/з№669 від 28.02.2023. Виплата житлової субсидії ОСОБА_4 проводилась через її поточний рахунок, який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 13.07.2023 пенсійним фондом України направлено лист до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо повернення з рахунку ОСОБА_4 коштів на загальну суму 3824,19 грн. за період 01.03.2023 по 30.04.2023.
18.07.2023 року на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 повернення коштів не було, про що банківська установа повідомила листом від 18.07.2023 року.
Таким чином залишок невідшкодованих коштів складає 3824,19грн., які зняті невстановленою особою з рахунку померлої ОСОБА_4 після її смерті.
Нарахування житлової субсидії ОСОБА_5 отримувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, а саме вищезазначені документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, які належать Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 01.03.2023 по 30.04.2023, куди саме в подальшому перераховувалися грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_1 , місце зняття грошових коштів, інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ip-адреси, номери операторів мобільного зв'язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив'язаних до вказаного рахунку за вказаний період.
Відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
В судове засідання уповноважена здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - оперуповноважена сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явилася.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:
- копії документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме до персональних відомостей про користувача, відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , деталізована інформація про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.03.2023 року по 30.04.2023 року інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ip-адреси, номери операторів мобільного зв'язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив'язаних до вказаного рахунку за вказаний період, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у регіональному відділенні в м.Суми.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у регіональному відділенні в м.Суми
4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1