Справа № 592/4964/25
Провадження № 1-кс/592/2315/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
31 березня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання уповноваженого здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженого ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024205520001841 від 28.11.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - оперуповноважений ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024205520001841 від 28.11.2024 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що до Сумського РУП надійшла заява з ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були перераховані на рахунок померлого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у якості пенсії за період часу з 01.10.2022 по 30.04.2023 у сумі 143977,15 грн. (ЄО №77773).
Згідно листа від ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , внутрішньо-переміщена особа, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та який фактично проживав за адресою: АДРЕСА_2 та який отримував пенсію.
ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 помер, про що мається актовий запис №158 від 05.09.2022 року.
04.05.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_5 було направлено лист до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо повернення пенсії в загальній сумі 145190,00грн за період 01.10.2022 по 30.04.2023 року.
08.05.2023 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 повернуті кошти в межах залишку в сумі 1212,85грн., про що банківська установа повідомила листом від 11.05.2023 №46/3-17/16690/2023.
Таким чином, залишок невідшкодованих коштів складає 143977,15грн, які зняті невстановленою особою з рахунку померлого ОСОБА_4 після його смерті.
Нарахування пенсії ОСОБА_4 отримував на банківський рахунок НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 01.10.2022 по час винесення ухвали, куди саме в подальшому перераховувалися грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_1 , місце зняття грошових коштів, інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 01.05.2022 по час винесення ухвали.
Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об'єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
В судове засідання уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - оперуповноважений ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явився.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:
- документи, володільцем яких є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до: відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 01.10.2022 року по час винесення ухвали, куди саме в подальшому перераховувалися грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_1 , місце зняття грошових коштів, інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 01.10.2022 по час винесення ухвали, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 .
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 .
4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1