Справа №760/6605/25 1-кс/760/4125/25
17 березня 2025 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025102090000030 від 07.02.2025р. за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом'янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , померла ІНФОРМАЦІЯ_5 , актовий запис про смерть №3379 від 20.02.2024 зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_6 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проживала за адресою: АДРЕСА_1 разом із своєю матір'ю ОСОБА_9 , яка ІНФОРМАЦІЯ_7 померла.
При цьому, померла в шлюбі ніколи не перебувала, та момент смерті у неї відсутні близькі родичі, у зв'язку із чим поховання її здійснювалося за сприяння та кошти колег по роботі.
Отримавши інформацію щодо відсутності близьких родичів які могли б успадкувати нерухоме майно, у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше 07 серпня 2024 року, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману квартирою АДРЕСА_2 та на праві спільної часткової власності у розмірі 1/3 частки була зареєстрована на ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (мати).
З метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння нерухомим майном шляхом виготовлення та використання завідомо підробленого офіційного документа - свідоцтва про шлюб, ОСОБА_7 залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому надав вказівку підшукати особу, яка за грошову винагороду, надасть власні документи (паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера) для використання їх в оформленні фіктивного шлюбу з померлою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання права на спадщину за законом на квартиру АДРЕСА_2 .
Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із пропозицією надати, за грошову винагороду, свої документи (паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера) для використання їх в оформленні фіктивного шлюбу з померлою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання права на спадщину за законом на квартиру АДРЕСА_2 .
У свою чергу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що такі дії носять кримінально-протиправний характер, оскільки він не мав наміру, ні можливості придбати у власність будь-які об'єкти нерухомості, переслідуючи корисливий мотив отримання матеріальної винагороди, погодився на вказану пропозицію.
Після чого, ОСОБА_5 , маючи намір на пособництво у заволодінні чужим майно шляхом обману, надіслав ОСОБА_6 , фотографії паспорта громадянина України НОМЕР_1 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві від 21.07.2000 на власне ім'я, а також реєстраційного номеру облікової картки платника податків.
У подальшому ОСОБА_7 , у невстановлену дату, місце та час, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи завідомо підроблений документ, що посвідчує шлюб між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, у невстановлений день, час та місці, але не пізніше 07 серпня 2024 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 прибули до
офісу державного нотаріусу ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 , де зустрілись з ОСОБА_7 .
Перебуваючи у приміщенні державного нотаріусу ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 , діючи на виконання спільного злочинного умислу, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 надали нотаріусу підроблений документ, що посвідчує шлюб між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві від 21.07.2000 на ім'я ОСОБА_5 , а також реєстраційний номер облікової картки платника податків для оформлення заяви про прийняття спадщини померлої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та на підставі яких заведено спадкову справу № 413/2024. При цьому, вказаний шлюб укладений ніби то в російській федерації у 1998 році.
Продовжуючи реалізовувати спільного злочинного умислу, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений день, час та місці, але не пізніше 18 грудня 2024 року ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_6 привезти ОСОБА_5 до офісу державного нотаріусу ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 для проведення реєстраційних дій та оформлення права власності квартиру АДРЕСА_2 .
В подальшому, у невстановлений досудовими розслідуванням час, але не пізніше 18 грудня 2024 року, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 прибули до офісу державного нотаріусу ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 , де зустрілись з ОСОБА_7 .
Після чого, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 направились до державного нотаріусу ІНФОРМАЦІЯ_8 для проведення реєстраційних дій та оформлення права власності квартиру АДРЕСА_2 .
В подальшому, державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 18 грудня 2024 року проведено реєстраційні дії та оформлено право власності на 1/3 квартири АДРЕСА_2 на ОСОБА_8 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_5 та 2/3 квартири АДРЕСА_2 на ОСОБА_9 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, по об'єкту нерухомості (реєстраційний номер 3073052280000) квартира за адресою: АДРЕСА_1 право власності зареєстровано 30.01.2025 за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом після смерті ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, у невстановлений день, час та місці, але не пізніше 18 лютого 2025 року ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_6 привезти ОСОБА_5 до офісу приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , для укладання договору купівлі-продажу кв. №2, що за адресою: АДРЕСА_4 .
В подальшому, 19 лютого 2025 року, у невстановлений досудовими розслідуванням час, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 прибули до офісу приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , де зустрілись з ОСОБА_7 .
Після чого, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 направились до офісу приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , для укладання договору купівлі-продажу кв. №2, що за адресою: АДРЕСА_4 .
В подальшому 19 лютого 2024 року, приватним нотаріусом ОСОБА_11 , посвідчено договір купівлі-продажу №448, згідно якого Продавець - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , продав та передав у власність об'єкт нерухомого майна, а саме квартиру, яка розташована, за адресою: АДРЕСА_1 . Покупцеві - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Після отримання правовстановлюючих документів на приміщення кватири, ОСОБА_7 отримав оригінали вказаних документів від ОСОБА_5 та зберігав їх при собі. При цьому, на момент продажу квартири, безпосереднього доступу у ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 не було. Вказані особи жодного разу в квартирі не перебували. Окрім цього, при укладанні договору купівлі-продажу ключі від квартири новому власнику не передавалися, у зв'язку з їх відсутністю. Вказані обставини вказують на фіктивність угоди, яка спрямована виключно на створення видимості правомірності заволодіння нерухомим майном.
Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_7 ОСОБА_6 ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи шляхом обману заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , вартістю 2 705 000,00 грн, що на момент скоєного злочину в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
За таких обставин, 22.02.2025 в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, відповідно до ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Так, 22.02.2025 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_5 в ході якого виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з № НОМЕР_2 .
У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , та містять відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, проте 17.03.2025р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:
- інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період з 12.02.2024 року по 17.03.2025 року, із зазначенням призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунку;
- копії банківських карток, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, оригіналів та копій доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 ;
- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР, MAC адреси та інші ідентифікаційні дані, з використанням яких здійснювалось дистанційне керування (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 в період з 12.02.2024 року по 17.03.2025 року, із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;
- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наданням наступної інформації про такі юридичні особи: відомостей щодо ІР адрес, підключення до системи клієнт - банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1