Справа № 522/5762/25
Провадження №1-кс/522/2080/25
28 березня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42025163030000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42025163030000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом ВнП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42025163030000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
У ході досудового розслідування встановлено, що восени 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, володіючи лідерськими якостями та високими організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до незаконного збагачення, вирішив незаконно заволодіти земельними ділянками на території громади м. Одеси, шляхом обману з використанням підроблених офіційних документів. До вчинення тяжких злочинів ОСОБА_5 залучив Інженера землевпорядника ФОП ОСОБА_6 , Інженера землевпорядника ФОП ОСОБА_7 , та Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2022 року державним реєстратором прав на нерухоме майно - Київської державної нотаріальної контори у місті Одесі Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 прийнято рішення про державну реєстрацію за гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , права власності на земельну ділянку загальною площею 0,0961 га, кадастровий номер 5110137500:12:005:0001, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна № 2653650351100.
Право власності на вказану земельну ділянку зареєстровано на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 02.11.2022 року № 3-446 (спадкова справа 601\2022), яке посвідчено державним нотаріусом Київської державної нотаріальної контори у міста Одесі ОСОБА_9 , яке видано спадкоємцю гр. ОСОБА_10 у зв'язку із смертю його батька ОСОБА_11 , 1955 р.н., який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до вказаного свідоцтва про право на спадщину за законом ОСОБА_11 нібито на праві приватної власності на підставі державного акту на право приватної власності на землі серії І-КА № 114968, виданого Одеською міською радою 15.06.1999 року на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого 27.04.1999 року, зареєстрованого у реєстрі за № 4-1623, зареєстрованого у книзі записі державних актів на право приватної власності на землю за № 1998, належала земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,0961 га, кадастровий номер 5110137500:12:005:0001.
11.03.2023 державним реєстратором Знам'янської сільської ради Березівського району Одеської області ОСОБА_12 внесено зміни до РРПнНМ та здійснено розділ земельної ділянки загальною площею 0,0961 га, кадастровий номер 5110137500:12:005:0001, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна № 2653650351100 на підстав технічної документації про землеустрій, виконаної ФОП ОСОБА_6 на наступні об'єкти:
- земельна ділянка загальною площею 0,0619 га, кадастровий номер 5110137500:12:005:0002, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна № 2681910251100;
- земельна ділянка загальною площею 0,0342 га, кадастровий номер 5110137500:12:005:0003, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна № 2681921451100.
Далі, ОСОБА_10 передав земельну ділянку загальною площею 0,0619 га, кадастровий номер 5110137500:12:005:0002, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна № 2681910251100 до статутного капіталу ТОВ «ЛУІ» код ЄДРПОУ 45145059, відповідно до акту приймання-передачі до статутного капіталу від 31.01.2023, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_13 за № 191, 192.
Земельна ділянка загальною площею 0,0342 га, кадастровий номер 5110137500:12:005:0003, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна №2681921451100, була продана ОСОБА_10 гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 01.02.2023 року, який посвідчено приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 та зареєстровано за № 128, номер відомостей про речове право 49118521.
ОСОБА_14 11.04.2023 року передав земельну ділянку загальною площею 0,0342 га, кадастровий номер 5110137500:12:005:0003, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна № 2681921451100 до статутного капіталу ТОВ «ЛУІ» код ЄДРПОУ 45145059, згідно з актом приймання-передачі до статутного капіталу від 11.04.2023, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 за № 423, 424.
Далі, на підставі технічної документації із землеустрою, виконаної ФОП ОСОБА_6 20.04.2023, ТОВ «ЛУІ», код ЄДРПОУ 45145059, здійснив об'єднання земельних ділянок:
- земельна ділянка загальною площею 0,0619 га, кадастровий номер 5110137500:12:005:0002, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна № 2681910251100;
- земельна ділянка загальною площею 0,0342 га, кадастровий номер 5110137500:12:005:0003, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна № 2681921451100,
в наслідок чого сформувалась земельна ділянка загальною площею 0,0961 га, кадастровий номер 5110137500:12:005:0004, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна № 2734732351101.
Далі, на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЛУІ», код ЄДРПОУ 45145059, № 2/27-02 від 27.02.2024 та акту приймання-передачі нерухомого майна від 27.02.2024, земельна ділянка загальною площею 0,0961 га, кадастровий номер 5110137500:12:005:0004, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна №2734732351101, була виведена з статутного капіталу підприємства та передана у власність гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , відомості про що були внесені до РРПнНМ від 01.03.2024 за №54001652.
У свою чергу ОСОБА_15 25.07.2024 року продала зазначену земельну ділянку гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки № 3558 від 25.07.2024, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17 за № 3558, відомості про що внесені до РРПнНМ від 25.07.2024 за № 56000200.
Відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру та Головного управління Держгеокадастру в Одеській області, вищезазначені державні акти на право власності на землю ніколи не видавались та не реєструвались.
Таким чином, має місце шахрайське заволодіння земельними ділянками на території міста Одеси, внаслідок чого територіальній громаді міста завдано збитків у особливо великому розмірі.
Таким чином, наявні підстави вважати, що вказана група осіб, на території громади м. Одеса, використовуючи підроблені державні акти щодо права власності на земельну ділянку, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, діючи за попередньою змовою, на шляхом поділу земельних ділянок та введення їх в статутний фонд Товариств, шахрайським шляхом заволоділа земельними ділянками.
За результатами виконання доручення, наданого слідчим в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом УСР в Одеській області встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетна, зокрема, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , яка за місцем свого мешкання може зберігати речі та документи, які мають значення речових доказів по справі, містять відомості, що становлять собою сукупність доказів у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 КК України або зберегли на собі сліди їх вчинення.
Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчужень об'єктів нерухомого майна, право власності на вказане нерухоме майно за даною адресою належить ОСОБА_18 .
Іншим шляхом, ніж проведення обшуку виявити речі та документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть використовуватися як доказ вчинення кримінального правопорушення під час судового розгляду неможливо, оскільки є ймовірність їх знищення.
Планується відшукати: державний акт серії І-КА № 114968 від 08.12.2000 року на право приватної власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,0961, який видано Одеською міською радою народних депутаті, документи, що стосуються оформлення права власності, договору купівлі-продажу, дарування, інші документи щодо земельної ділянки, за адресою: АДРЕСА_1 , документів, щодо земельних ділянок з кадастровим номерами 5110137500:12:005:0001, 5110137500:12:005:0002, 5110137500:12:005:0003, 5110137500:12:005:0004, чорнові записи, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, носії інформації всіх типів, які можуть містити інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, інші речі і документи, які місять на собі відомості, що становлять собою сукупність доказів у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 КК України або зберегли на собі сліди їх вчинення.
З урахуванням вище викладених обставин, слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , власником якої є ОСОБА_19 , з метою відшукання і вилучення державного акту серії І-КА № 114968 від 08.12.2000 року на право приватної власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,0961, який видано Одеською міською радою народних депутаті, документи, що стосуються оформлення права власності, договору купівлі-продажу, дарування, інших документів щодо земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , документів щодо земельних ділянок з кадастровим номерами 5110137500:12:005:0001, 5110137500:12:005:0002, 5110137500:12:005:0003, 5110137500:12:005:0004, чорнових записів, мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, носіїв інформації всіх типів, які можуть містити інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, документів, які містять вільні зразки підписів, інших речей і документів, які місять відомості, що становлять сукупність доказів у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 КК України, або зберегли на собі сліди його вчинення.
Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав, викладених у його мотивувальній частині.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника щодо його відповідності вимогам Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), заслухавши думку слідчого, приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 25 КПК України передбачено, що прокурор, слідчий зобов'язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.
Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше, як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Окрім цього, відповідно до п. п. 7, 8 ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання про обшук має обов'язково містити відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, а також обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВнП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42025163030000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що певна група осіб, на території громади м. Одеса, використовуючи підроблені державні акти щодо права власності на земельну ділянку, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, діючи за попередньою змовою, на шляхом поділу земельних ділянок та введення їх в статутний фонд Товариств, шахрайським шляхом заволоділа земельними ділянками.
За результатами виконання доручення, наданого слідчим в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом УСР в Одеській області встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетна, зокрема, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , яка за місцем свого мешкання може зберігати речі та документи, які мають значення речових доказів по справі, містять відомості, що становлять собою сукупність доказів у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 КК України або зберегли на собі сліди їх вчинення.
Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчужень об'єктів нерухомого майна, право власності на вказане нерухоме майно за даною адресою належить ОСОБА_18 .
Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , власником якої є ОСОБА_19 , можуть знаходитись речі та документи, що можуть мати доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні.
Під час розгляду клопотання слідчий суддя враховує, що згідно з ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
У справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 року), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 року), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.
Окрім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 року) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».
Слідчим суддею у судовому засіданні не було встановлені обставини, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.
За таких обставин наявні підстави, передбачені ст. 234 КПК України, для задоволення клопотання та надання дозволу на обшук.
Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України,
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42025163030000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , власником якої є ОСОБА_19 , з метою відшукання і вилучення державного акту серії І-КА № 114968 від 08.12.2000 року на право приватної власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,0961, який видано Одеською міською радою народних депутаті, документи, що стосуються оформлення права власності, договору купівлі-продажу, дарування, інших документів щодо земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , документів щодо земельних ділянок з кадастровим номерами 5110137500:12:005:0001, 5110137500:12:005:0002, 5110137500:12:005:0003, 5110137500:12:005:0004, чорнових записів, мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, носіїв інформації всіх типів, які можуть містити інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, документів, які містять вільні зразки підписів, інших речей і документів, які місять відомості, що становлять сукупність доказів у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 КК України, або зберегли на собі сліди його вчинення.
Строк дії ухвали визначити до 28.04.2025 року, після чого вона втрачає законну силу.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1