Справа № 947/11427/25
Провадження № 1-кс/947/4494/25
31.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12024160000001356 від 29.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 125, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024160000001356 від 29.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 125, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України.
Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджено Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», на території України з 24.02.2022 введено воєнний стан який неодноразово продовжувався, зокрема Указом Президента України від 26.07.2023 № 451/2023, затвердженим Законом України від 27.07.2023 № 3275-ІХ, Указом Президента України від 06.11.2023 № 734/2023, затвердженим Законом України від 08.11.2023 № 3429-ІХ та Указом Президента України від 05.02.2024 № 49/2024, затвердженим Законом України від 06.02.2024 № 3564-IX.
Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, у невстановлений час, але не пізніше грудня 2023 року, перебуваючи в невстановленому місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою незаконного збагачення, досягли попередньої змови щодо незаконного заволодіння чужим майном шляхом вимагання. При цьому вказана група осіб з метою конспірації узгодила здійснювати свої кримінальні протиправні дії під уявним приводом посередництва у вирішенні цивільно-правових спорів, що насправді не існували.
Так, у невстановлений час, але не пізніше грудня 2023 року, перебуваючи в невстановленому місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи дізнались інформацію про ОСОБА_6
Так, у невстановлений час, але не пізніше грудня 2023 року, перебуваючи в невстановленому місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи дізнались інформацію про ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (зокрема, про його підприємницьку діяльність з доставки питної води та перебування у власності його родини селянського (фермерського) господарства « ОСОБА_7 » у м. Рені Ізмаїльського району Одеської області), яку вирішили використати для вимагання в нього грошових коштів.
Так, 06.12.2023 у перший половині дня, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, діючи згідно із заздалегідь узгодженим планом, заманили ОСОБА_8 до житлового приміщення АДРЕСА_1 під приводом замовлення доставки питної води. Надалі за вказівкою ОСОБА_4 , який на той час перебував у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, що перебували за вказаною адресою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, в умовах воєнного стану почали застосовувати до ОСОБА_8 фізичне насильство, а саме завдавати йому ударів в область голови та тулубу. Того ж дня, через деякий час ОСОБА_4 прибув до приміщення за вищевказаною адресою та, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, в умовах воєнного стану висунув ОСОБА_8 вимогу передати йому грошові кошти у сумі 1500 доларів США (що відповідно до курсу НБУ станом на 06.12.2023 дорівнювало 54 992,7 гривень) під приводом необхідності погашення неіснуючого боргу, який нібито виник у ході його підприємницької діяльності, погрожуючи подальшим застосуванням фізичного насильства над останнім, у разі відмови виконати вимогу протягом тижня.
Надалі, 12.12.2023 у другий половині дня, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, діючи за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом погроз наказали ОСОБА_8 сісти автомобіль «Hundai Tucson», реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_5 . Побоюючись застосування фізичного насильства, ОСОБА_8 вимушено сів у вказаний автомобіль та проїхав із зазначеними особами до бару « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого, в приміщенні зазначеного бару ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та інші невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, погрожуючи подальшим застосування фізичного насильства, висловив ОСОБА_8 вимогу скласти розписку щодо нібито наявності в нього боргу перед ОСОБА_5 у сумі 370 000 гривень (що відповідно до тексту розписки мало дорівнювати 10.000 доларів США) із зобов'язанням повернути вказані грошові кошти в строк до 20.12.2023. Побоюючись подальшого застосування фізичного насильства, перебуваючи у стані стресу та страху за своє життя, ОСОБА_8 вимушено погодився на зазначену вимогу ОСОБА_4 , склав відповідну розписку про нібито наявність у нього боргу перед ОСОБА_5 у сумі 370 000 гривень (які насправді не були одержані ОСОБА_8 ) та залишив її ОСОБА_4 .
Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно за попередньою змовою, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану незаконно шляхом вимагання придбали право на майно ОСОБА_8 в сумі 370 000 гривень.
Крім того встановлено що ОСОБА_4 здійснює підприємницьку діяльність, як фізична особа підприємець.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою підтвердження або спростування незаконної схеми, яку використовують правопорушники у своїй діяльності, пов'язаній з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, виникла об'єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ).
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), а саме інформації про :
-податковий рахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, що подавалися транспортним підприємством ФОП « ОСОБА_23 » (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з моменту реєстрації по теперішній час;
-повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту, що подавалися ФОП « ОСОБА_23 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період з моменту реєстрації по теперішній час;
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1