Справа № 945/482/25
Провадження 1-кс/945/113/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 березня 2025 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 березня 2025 року за № 12025152260000095, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -
встановив:
Слідчий СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 березня 2025 року за № 12025152260000095, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий та прокурор посилаються на те, що у провадженні слідчого відділу відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом скоєння шахрайства відносно ОСОБА_3 .
01.03.2025 надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 01.03.2025 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з кредитної картки НОМЕР_1 в сумі 10506 грн. після того, як остання перейшла за посиланням в соц. мережі Фейсбук "Грошова допомога українцям" та ввела дані по кредитної картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( код). Сума матеріального збитку становить 10506 грн.
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у філії АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписок про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , які відкриті на ім'я ОСОБА_3 , за період з 01.03.2025 по теперішній час; відомостей про ІР та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких за період з 01.03.2025 по теперішній час здійснювався вхід та адміністрування банківської карти № НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської карти № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття вказаного рахунку до дати виконання ухвали; відомостей щодо послідовності дій в системі інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_1 , за період з 01.03.2025 по теперішній час.
Необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », вмотивована тим, що в цій установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи та для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Слідчий у судове засідання не прибув; про дату та час розгляду клопотання повідомлений. Одночасно з клопотанням подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник банківської установи у судове засідання не прибув без повідомлення причин.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов такого.
Згідно з положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність»).
Отже, відомості, які перебувають у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що відомості стосовно виписок про рух грошових коштів, відомості про мобільні пристрої, з яких здійснювалося адміністрування банківських карт, а також про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської карти, перебувають в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, слідчим та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У той же час, слідчим та прокурором не обґрунтовано проміжок часу, на який вони просять суд, надати доступ до документів, які містять інформацію про надання банківських послуг, а тому в цій частині клопотання є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню, а відтак клопотання слідчого, погоджене з прокурором, є таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 березня 2025 року за № 12025152260000095, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у філії АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписок про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , які відкриті на ім'я ОСОБА_3 , за період з 01.03.2025 по 02.03.2025;
- відомостей про ІР та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких за період з 01.03.2025 по 02.03.2025 здійснювався вхід та адміністрування банківської карти № НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- відомостей про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської карти № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття вказаного рахунку до 02.03.2025;
- відомостей щодо послідовності дій в системі інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_1 , за період з 01.03.2025 по 02.03.2025.
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
26.03.2025