СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1743/25
ун. № 759/6137/25
27 березня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного - ОСОБА_6 , розглянувши, у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12023111310002897 від 25.09.2023, про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бровари Київської області, громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 (будинок без номеру), домоволодіння розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 3224984200:03:001:0243, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, -
26.03.2025 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_7 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12023111310002897 від 25.09.2023, про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023111310002897 від 25.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше вересня 2023 року, ОСОБА_8 , не маючи постійного джерела доходів, не бажаючи займатися суспільно-корисною працею, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення кримінальних правопорушень, вирішив створити стійке злочинне об'єднання - організовану групу, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.
При цьому метою її існування визначив здійснення злочинів проти власності. З метою забезпечення функціонування організованої групи ОСОБА_8 розробив план злочинної діяльності, який у подальшому довів до осіб, яких останній залучив у якості учасників організованої ним злочинної групи.
Для досягнення поставлених цілей ОСОБА_8 запланував виконання наступних задач:
- підшукання осіб, які будуть телефонування потерпілим, які користуються послугами банків, представлятися працівниками банку та дізнаватися необхідну інформацію для входу в електронний кабінет банку чи отримувати доступ до онлайн-банкінгу;
- після отримання необхідної інформації та входу до електронного банкінгу перераховувати грошові кошти на підконтрольні банківські картки, та в подальшому переводити їх у готівку;
- підшукання осіб, які за винагороду нададуть згоду щодо реєстрації на їхні ім'я банківських карткових рахунків, куди у подальшому будуть надходити грошові кошти, отримані протиправним шляхом, або придбання банківських карток у третіх осіб, чи отримання доступу до онлайн-банкінгу третіх осіб;
- підшукання автомобілів, перебуваючи в яких здійснювати дзвінки потерпілим, що надає мобільність в пересуванні та для запобігання можливості встановлення та викриття їх правоохоронними органами;
- придбання мобільних терміналів зв'язку та сім-карток у кількості необхідній для досягнення злочинної мети для можливого їх одноразового використання;
- здійснення розподілу незаконно отриманих грошових коштів.
ОСОБА_8 , з метою ефективного функціонування організованої групи, переслідуючи корисливі мотиви, розробивши план скоєння кримінальних правопорушень, та розуміючи, що для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, необхідно залучити до її складу більшої кількості осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, в різний період часу, вирішив залучити до її складу шляхом переконань, матеріальної зацікавленості та свого особистого авторитету, як виконавців, осіб, з якими підтримував тісні, довірливі відносини, які поділяють його інтереси і прагнуть до швидкого незаконного збагачення, окрім того мають певні знання та вміння переконання і входження в довіру, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також інших невстановлених осіб, яким на етапі створення організованої групи довів до відома план щодо здійснення злочинної діяльності.
Зазначені вище особи, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду від здійснення спільної злочинної діяльності, керуючись при цьому корисливим мотивом, добровільно і свідомо увійшли до складу організованої групи, під керівництвом ОСОБА_8 , надавши свою згоду на спільну злочинну діяльність.
Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але у 2023 році, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 організував та очолив стійке злочинне об'єднання - організовану групу, залучивши до її складу по взаємній згоді як виконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб, яким попередньо довів злочинний план дій.
При цьому, ОСОБА_8 визначив себе керівником організованої групи, та розподілив функції кожного із учасників групи, забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, визначив загальні правила поведінки її учасників, з розробленою між членами групи взаємодією, визначив засоби конспірації для уникнення викриття правоохоронними органами, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, що полягала у вчиненні кримінальних правопорушень проти власності, зокрема - заволодіння чужим майном осіб, шляхом вчинення шахрайських дій.
Внутрішня стійкість організованої групи обумовлювалася тісними відносинами, які мали між собою члени групи і виражалися в обізнаності кожного з учасників групи про факт об'єднання в одну групу і бажання об'єднати свої зусилля для досягнення спільного злочинного результату.
З метою забезпечення існування та функціонування організованої групи, між її учасниками був розроблений спільний план з розподілом функцій кожного з учасників злочинної групи, налагодженої взаємозаміни її учасників під час поетапного та систематичного здійснення кримінальних правопорушень.
На кожному етапі вчинення злочинів, кожен з учасників організованої злочинної групи мав виконувати свою роль, шляхом вчинення певних дій.
Стійкість організованої групи ОСОБА_8 забезпечував за рахунок її стабільного складу, взаємозаміни її членів під час здійснення злочинної діяльності, підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та розподілу функцій між її учасниками
в залежності від спрямованості злочинних посягань.
Організована група, яку створив ОСОБА_8 характеризувалась стійкістю, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності.
Між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв'язки. іж керівником групи та її учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою, використання окремих засобів зв'язку між собою, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, тощо.
Характерним було визначення способів і засобів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовували різні абонентські номери операторів мобільного зв'язку та мобільні телефони, при спілкуванні з потерпілими вказували інші імена, для використання в злочинній діяльності придбали додаткові стартові пакети з різними абонентськими номерами та мобільні телефони, які систематично змінювали, з метою уникнення блокування банківських карткових рахунків, залучали інших осіб для оформлення банківських карткових рахунків за винагороду для подальшого їх використання учасниками групи, здійснювали дзвінки потерпілим перебуваючи в автомобілі, при цьому постійно змінюючи місце свого знаходження в межах Київської області, вчинювали дії з маскування своєї незаконної діяльності для запобігання можливості встановлення та викриття їх правоохоронними органами.
Отримані кошти від вчинення злочинів ОСОБА_8 , як керівник організованої групи, розподіляв між учасниками групи, окрім того, частину коштів отриманих злочинним шляхом разом з іншими членами групи використовував для забезпечення подальшого продовження злочинної діяльності.
Окрім цього, визначались місце та час здійснення виїзду учасників організованої групи в межах Київської області з використанням транспортного засобу марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 , чорного кольору, 2006 року випуску, завчасно придбаного та зареєстрованого на ОСОБА_10 , де безпосередньо здійснювалась злочинна діяльність, розподілялася тактика поведінки та функції кожного з учасників організованої групи.
Отже, ОСОБА_8 - організував та очолив злочинне об'єднання - організовану злочинну групу, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість її учасників, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, крім того, ОСОБА_8 :
- розробив план, організації, тактики та методики вчинення кримінальних правопорушень;
- розподілив обов'язки між виконавцями групи з чітким визначенням ролей при скоєнні кримінальних правопорушень;
- визначив напрямок і координацію дій членів групи при організації та вчиненні кримінальних правопорушень;
- організував оплату стороннім особам за оформлення банківських карток та фінансових рахунків;
- здійснював зняття готівки з розрахункових рахунків у банківських установах та маскував їх походження;
- здійснював розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності групи між її учасниками;
- особисто вчиняв злочини, отримував доступ до онлайн-банкінгу потерпілих;
- здійснював придбання сім-карток та телефонів для керування банківськими картками та виведення через них грошових коштів за допомогою платіжних систем;
- здійснював перерахування грошових коштів, створивши таким чином ланцюг з багаторазових банківських операцій щодо пересилання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з одного банківського рахунку на інший та обготівковування через банківські термінали грошових коштів.
ОСОБА_10 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_8 злочинної групи та виконавцем, згідно розподілених функцій, виконувала безпосередні вказівки організатора, телефонувала потерпілим під виглядом працівника АТ «КБ «ПриватБанк» та вводячи в оману потерпілих отримувала доступ до їх онлайн-банкінгу, спонукала їх повідомити інформацію, яка надходить на телефон потерпілих в смс-повідомленнях; керувала транспортним засобом марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 , та здійснювала виїзду з іншими учасниками групи на завчасно визначені безлюдні місця Київської області.
ОСОБА_6 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_8 злочинної групи та виконавцем, згідно розподілених функцій забезпечував учасників організованої групи сім-картками та мобільними телефонами для здійснення телефонних дзвінків та керування банківськими картками, з метою подальшого виведення через них грошових коштів за допомогою платіжних систем; особисто знімав готівку з розрахункових рахунків у банківських установах та маскував їх походження.
ОСОБА_11 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_8 злочинної групи та виконавцем, згідно розподілених функцій здійснював перерахування грошових коштів, створивши таким чином ланцюг з багаторазових банківських операцій щодо пересилання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з одного банківського рахунку на інший.
ОСОБА_9 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_8 злочинної групи та виконавцем, згідно розподілених функцій, особисто телефонувала потерпілим під виглядом працівника АТ «Універсал Банк» (Монобанк) та вводячи в оману потерпілих отримувала доступ до їх онлайн-банкінгу, спонукала повідомити інформацію, яка надходить на телефон потерпілих в смс-повідомленнях.
Окрім цього, ОСОБА_8 для виконання свого злочинного плану залучив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які за грошову винагороду реєстрували на свої персональні дані банківські карткові та електронні рахунки, інформацію про які у подальшому передавали учасникам організованої групи, які, у свою чергу, використовували для подальшого перерахування та надходження на них грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Визначившись із силами, засобами та способами вчинення протиправних дій у складі організованої злочинної групи, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, день та час, але у 2023 році, учасники організованої групи здійснили приготування та пристосування всіх необхідних сил та засобів для вчинення злочину, та на виконання спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовим коштами шахрайським шляхом, вчинили кримінальні правопорушення при наступних обставинах.
Так, 08.02.2024 приблизно о 10:25 год, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Чорногородка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.
Приблизно о 13:48 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_2 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_12 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_12 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_12 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_12 .
Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_12 використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 13:58 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_4 на рахунок «TRNZ*PIN-UP.UA» у сумі 4900 гривень, о 13:59 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_4 на рахунок «DPAY*PIN-UP.UA» у сумі 4900 грн, о 14:00 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_4 на рахунок «TRNZ*PIN-UP.UA» у сумі 3000 грн та з банківської картки потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_4 здійснив поповнення телефону НОМЕР_2 у сумі 1000 гривень.
Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , заволодівши грошовими коштами ОСОБА_12 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.
Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду на загальну суму 13800 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Так, 16.02.2024 приблизно о 12:05 год, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Чорногородка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.
Приблизно о 14:06 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_5 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_6 , який належить потерпілій ОСОБА_13 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_13 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_13 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_13 .
Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_13 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 14:15 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_7 на банківську картку банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_8 у сумі 67 605,57 грн.
В подальшому, 16.02.2024 о 17:05 год. ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 прибули за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 6.
Цього ж дня о 17:15 год. ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, поблизу буд. 131, від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримали у готівковій формі грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, сплативши йому за обготівковування коштів певний відсоток.
Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , заволодівши грошовими коштами ОСОБА_13 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.
Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду на загальну суму 67 605,57 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Так, 21.02.2024 приблизно о 10:00 год, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Велика Снітинка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.
Приблизно о 18:36 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_9 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_10 , який належить потерпілій ОСОБА_14 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_14 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_14 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_14 .
Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_14 використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 19:00 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_12 у сумі 5000 гривень.
Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , заволодівши грошовими коштами ОСОБА_14 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.
Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_14 матеріальну шкоду на загальну суму 5000 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 22.02.2024 приблизно о 11:03 год., ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Велика Снітинка, перехрестя вул. Лермонтова та вул. Пушкіна, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.
Приблизно о 13:15 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_13 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_14 , який належить потерпілому ОСОБА_15 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_15 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останнього. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_15 повідомив їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останнього та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілого, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілого ОСОБА_15 .
Отримавши необхідну інформацію від потерпілого, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілого ОСОБА_16 використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 13:28 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілого АТ «Універсал Банк» НОМЕР_15 на банківські рахунки банків АТ «А-Банк» НОМЕР_16 у сумі 9999 грн., АТ «А-Банк» НОМЕР_56 у сумі 30000 грн., АТ «ПУМБ» НОМЕР_57 у сумі 30000 грн. та дві транзакції на загальну суму 14890 грн. на рахунок «TRNZ*PIN-UP.UA»
В подальшому, 22.02.2024 о 19:56 год. ОСОБА_8 здійснив зняття грошових коштів отриманих шахрайським шляхом у банкоматі на території м. Фастів Київської області, точної адреси досудовим розслідуванням встановити виявилось неможливо.
Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_16 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.
Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілому ОСОБА_16 матеріальну шкоду на загальну суму 84889 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Так, 26.02.2024 приблизно о 10:24 год, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Дорогинка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.
Приблизно о 13:28 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_17 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_18 , який належить потерпілій ОСОБА_17 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_17 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_17 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), також в ході телефонної розмови ОСОБА_9 отримала необхідну інформацію для здійснення входу до електронного банкінгу «Приват24» ОСОБА_17 , в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» та «Приват24» потерпілої ОСОБА_17 .
Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_17 використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 13:40 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_19 на банківський рахунок НОМЕР_20 у сумі 4000 гривень. Також отримавши доступ до додатку «Приват 24» потерпілої ОСОБА_17 використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Приват24» ОСОБА_8 діючи по заздалегідь узгодженому плану направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, цього ж дня у проміжок часу з 14:10-14:17 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_21 на банківський рахунок НОМЕР_22 чотирма транзакціями на загальну суму 45727,50 грн., та у проміжок часу з 13:58-13:59 здійснив транзакцію з банківського рахунку потерпілої АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_21 на банківський рахунок НОМЕР_23 трьома транзакціями на загальну суму 18995 грн.
Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , заволодівши грошовими коштами ОСОБА_17 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.
Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_17 матеріальну шкоду на загальну суму 68722,50 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Так, продовжуючи свою злочину діяльність, 28.02.2024 приблизно о 12:12 год., ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, потворно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Мотовилівська Слобідка, вул. Будівельників, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.
Приблизно о 16:02 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_24 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_25 , який належить потерпілій ОСОБА_18 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_18 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_18 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_18 .
Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_18 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 16:16 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_26 на банківський рахунок банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_27 двома транзакціями у загальній сумі 10396,88 грн.
В подальшому, 29.02.2024 о 18:33 год. ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 прибули за адресою: м. Житомир, вул. Отаманів Соколовських, 1 біля магазину «ЕКО-Маркет».
Цього ж дня о 18:35 год. ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , перебуваючи за вищевказаною адресою, від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримали у готівковій формі грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, сплативши йому за обготівковування коштів певний відсоток.
Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_18 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.
Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_18 матеріальну шкоду на загальну суму 10396,88 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Так, продовжуючи свою злочину діяльність, 28.02.2024 приблизно о 12:12 год., ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Мотовилівська Слобідка, вул. Будівельників, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.
Приблизно о 17:04 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_24 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_28 , який належить потерпілій ОСОБА_19 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_19 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_19 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_19 .
Після чого, ОСОБА_9 вводячи останню в оману, повідомила, що для більш детальної перевірки проведення оплат з картки ОСОБА_19 , виникла необхідність у здійсненні перевірки банківської картки АТ «КБ«ПриватБанк». Цього ж дня о 17:19 год. ОСОБА_10 продовжуючи злочину діяльність направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману розпочала розмову з ОСОБА_19 представившись головним менеджером відділу безпеки АТ «КБ«Приватбанк». Будучи введеною в оману ОСОБА_19 на вимогу ОСОБА_10 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «КБ «Приватбанк», в результаті чого ОСОБА_10 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Приват24» потерпілої ОСОБА_19 .
Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» та «Приват24» потерпілої ОСОБА_19 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк» та «Приват24», цього ж дня о 17:16 год. здійснив переказ коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» («Монобанк») НОМЕР_29 на банківський рахунок НОМЕР_30 у сумі 2993 гривень та о 17:35 год. здійснив переказ коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «КБ «ПриватБанк» НОМЕР_31 на банківські рахунки НОМЕР_32 та НОМЕР_33 у сумі 37957 гривень.
В подальшому, 29.02.2024 о 18:33 год. ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 прибули за адресою: м. Житомир, вул. Отаманів Соколовських, 1 біля магазину «ЕКО-Маркет».
Цього ж дня о 18:35 год. ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , перебуваючи за вищевказаною адресою, від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримали у готівковій формі грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, сплативши йому за обготівковування коштів певний відсоток.
Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_19 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.
Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_19 матеріальну шкоду на загальну суму 40950 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Так, продовжуючи свою злочину діяльність, 29.02.2024 приблизно о 12:29 год., ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Дорогинка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.
Приблизно о 15:14 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_34 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_35 , який належить потерпілій ОСОБА_20 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_20 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_20 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_20 .
Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_20 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 15:28 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_36 на банківські рахунки банків АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_37 двома транзакціями у загальній сумі 19999 грн. та АТ «А-БАНК» 4323347384387251 у сумі 2250 грн.
В подальшому, 29.02.2024 о 18:33 год. ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 прибули за адресою: м. Житомир, вул. Отаманів Соколовських, 1 біля магазину «ЕКО-Маркет».
Цього ж дня о 18:35 год. ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , перебуваючи за вищевказаною адресою, від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримали у готівковій формі грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, сплативши йому за обготівковування коштів певний відсоток.
Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_20 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.
Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_20 матеріальну шкоду на загальну суму 22249 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Так, продовжуючи свою злочину діяльність, 29.02.2024 приблизно о 12:29 год., ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Дорогинка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.
Приблизно о 15:37 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_34 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_38 , який належить потерпілій ОСОБА_21 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_21 а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_21 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_21 .
Після чого, ОСОБА_9 вводячи останню в оману, повідомила, що для більш детальної перевірки проведення оплат з картки ОСОБА_21 , виникла необхідність у здійсненні перевірки банківської картки АТ «КБ «ПриватБанк». Будучи введеною в оману ОСОБА_21 на вимогу ОСОБА_9 виконала всі необхідні операції та повідомила та пін-код банківської картки АТ «КБ «Приватбанк», в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Приват24» потерпілої ОСОБА_21 .
Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Приват24» потерпілої ОСОБА_21 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Приват24», цього ж дня о 15:52 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «КБ «ПриватБанк» НОМЕР_39 на рахунок «PEREKAZ_P2P_IPAY_1» у сумі 4949,07 грн.
В подальшому, 29.02.2024 о 18:33 год. ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 прибули за адресою: м. Житомир, вул. Отаманів Соколовських, 1 біля магазину «ЕКО-Маркет».
Цього ж дня о 18:35 год. ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , перебуваючи за вищевказаною адресою, від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримали у готівковій формі грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, сплативши йому за обготівковування коштів певний відсоток.
Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_21 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.
Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_21 матеріальну шкоду на загальну суму 4949,07 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Так, 03.03.2024 приблизно о 11:28 год, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Дорогинка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.
Приблизно о 15:12 ОСОБА_10 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_40 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_41 , який належить потерпілому ОСОБА_22 та, представившись працівником банку «Приватбанк» (АТ КБ «ПриватБанк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_22 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останнього. На вимогу ОСОБА_10 ОСОБА_22 повідомив їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останнього та пін-код банківської картки АТ КБ «ПриватБанк», в результаті чого ОСОБА_10 заволоділа персональними даними потерпілого, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Приват24» потерпілого ОСОБА_22 .
Отримавши необхідну інформацію від потерпілого, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Приват24» потерпілого ОСОБА_22 використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Приват24», цього ж дня у проміжок часу з 15:44 год. по 16:46 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «ПриватБанк» НОМЕР_42 на банківський картку НОМЕР_43 семи транзакціями на загальну суму у сумі 33915,20 гривень.
Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , заволодівши грошовими коштами ОСОБА_22 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.
Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілому ОСОБА_22 матеріальну шкоду на загальну суму 33915,20 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Так, продовжуючи свою злочину діяльність, 06.03.2024 приблизно о 12:59 год., ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.
Приблизно о 15:13 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_44 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_45 , який належить потерпілій ОСОБА_23 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_23 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_23 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_23 .
Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_23 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 15:34 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_46 на банківську картку банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_47 п'ятьма транзакціями у загальній сумі 66120 грн.
В подальшому, цього ж дня о 17:50 год. ОСОБА_8 використовуючи транспортний засіб моторолер прибув за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Київська, де здійснив зняття грошових коштів з банкомату.
Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_23 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.
Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_23 матеріальну шкоду на загальну суму 66120 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Так, продовжуючи свою злочину діяльність, 27.03.2024 приблизно о 11:46 год., ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.
Приблизно о 13:13 ОСОБА_10 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_48 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_49 , який належить потерпілій ОСОБА_24 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_24 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_10 ОСОБА_24 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_10 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_24 .
Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_24 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 13:18 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_50 на банківський рахунок банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у загальній сумі 11440 грн.
Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_24 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.
Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_24 матеріальну шкоду на загальну суму 11440 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Так, продовжуючи свою злочину діяльність, 27.03.2024 приблизно о 11:46 год., ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.
Приблизно о 14:22 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_48 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_51 , який належить потерпілій ОСОБА_25 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_25 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_25 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_25 .
Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_25 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 14:34 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_52 на банківський рахунок НОМЕР_53 у загальній сумі 10550 грн.
Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_25 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.
Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_25 матеріальну шкоду на загальну суму 10550 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні прокурор клопотання про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_6 на 60 діб, без визначення розміру застави підтримав та просив задовольнити, вказуючи що передбачені ст.177 КПК України ризики на даний час не зникли.
Захисники підозрюваного - адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_26 в судовому засіданні щодо клопотання заперечували, просив обрати більш м'який запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою, або зменшити розмір застави, посилаючись на те, ризики, на які посилається прокурор відсутні.
Підозрюваний ОСОБА_6 проти клопотання заперечував, вважав його безпідставним.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023111310002897 від 25.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.
02.05.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.
Ухвалою Святошинського районного суду від 02.05.2024 щодо ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю строком до 02.07.2024 включно.
18.06.2024 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_6 змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на тримання під вартою з розміром застави у розмірі 200 (двохсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 605600 гривень строком до 16.08.2024 включно
24.06.2024 винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до 02.08.2024.
26.07.2024 ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.
31.07.2024 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з розміром застави у розмірі 200 (двохсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 605600 гривень строком до 28.09.2024 включно.
25.09.2024 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з розміром застави у розмірі 200 (двохсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 605600 гривень строком до 02.10.2024 включно.
30.10.2024 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з розміром застави у розмірі 200 (двохсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 605600 гривень строком до 28.12.2024 включно.
23.12.2024 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з розміром застави у розмірі 200 (двохсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 605600 гривень строком до 31.01.2025 включно.
30.01.2025 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з розміром застави у розмірі 200 (двохсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 605600 гривень строком до 30.03.2025 включно.
Наявність обґрунтованої підозри, у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованих кримінальних правопорушень, повністю підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, а саме:
- протоколом прийняття заяв про вчинення кримінальних правопорушень відносно потерпілих;
- протоколами допитів потерпілих;
- протоколами допитів свідків;
- протоколами оглядів від 14.02.2024, в ході якого вилучено стартові пакети до сім-карт;
- протоколами огляду відеозаписів з камер відеоспостереження;
- протоколами обшуків в ході яких вилучено речові докази;
- інформацією отриманою під час здійснення тимчасових доступів, яка містить банківську таємницю, чим підтверджується факт перахування грошових коштів потерпілих;
- матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: аудіо контроль особи, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) та спостереження за річчю;
- протоколом обшуку від 01.05.2024;
- іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.
На даний час, виконання вимог статті 290 КПК України, триває, а тому закінчити досудове розслідування та направити обвинувальний акт до суду у вказаному провадженні до спливу строку дії ухвали щодо продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_6 не представляється можливим, у зв'язку з чим виникає необхідність у вирішенні питання щодо продовження строку дії вказаного запобіжного заходу.
Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.
В силу положень ч. 3 ст. 199 КПК України при вирішенні питання про продовження строку тримання особи під вартою обов'язковому доведенню у судовому засіданні прокурором підлягає наявність обставини, які виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою, а саме: обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з'явились нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб передбачений КПК України і вказують на причетність ОСОБА_6 до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, при цьому таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»).
На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення.
Так, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які мають враховуватися під час вирішення вказаного питання, а саме те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, та знаючи про тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання його судом винуватим та в разі винесення обвинувального вироку загрожує реальна міра покарання з неможливістю застосування ст. 75 КК України, останній може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, а також підозрюваний ОСОБА_6 є призивного віку, має матеріальні та фінансові можливості, у разі незастосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, може незаконно перетнути кордон України, тобто вчинити злочин передбачений ст. 336 КК України, а, отже, ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, є доведеним.
Ризик передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що останній може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення обґрунтовується, тим, що підозрюваний ОСОБА_6 може мати доступ до відповідних речей та документів щодо які є важливими для встановлення об'єктивної істини в кримінальному провадженні, встановленні інших учасників злочинної схеми, отже зможе змінити вже існуючі або знищити не встановлені до кінця документи та речі (банківські картки, мобільні телефони та ін.)
Ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що останній може незаконно впливати на свідків, на потерпілих та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні обґрунтовується тим, що ОСОБА_6 , може чинити як фізичний, так і психологічний тиск на свідків та потерпілих, може впливати на останніх з метою зміни ними показів та примусити відмовитися від дачі показів.
Ризик передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України виражається у тому, що на даний час невстановлені усі спільники ОСОБА_6 у вчиненні даного кримінального правопорушення, яким останній може повідомити про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі йому в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб, а тому ОСОБА_6 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом.
Окрім цього, ОСОБА_6 не має постійного джерела заробітку, а ведення осіб в оману та отримання доступу до електронного банкінгу потерпілих вчинявся з метою неправомірного отримання грошових коштів, таким чином слід прийти до висновку, що у випадку обрання йому запобіжного заходу більш м'якого ніж тримання під вартою, це призведе до вчинення останнім інших кримінальних правопорушень з метою особистого збагачення, що свідчить про високу вірогідність виникнення ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
З часу обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу вищенаведені ризики не зменшилися та наявні до цього часу в повному обсязі, а тому виникає необхідність у продовженні строку раніше обраного відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За викладених обставин, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків та забезпечення запобігання зазначеним ризикам, виникла необхідність в продовженні підозрюваному ОСОБА_6 строку тримання під вартою.
Застосування до підозрюваного ОСОБА_6 , більш м'яких запобіжних заходів, не пов'язаних з триманням під вартою, таких як застава, особиста порука, особисте зобов'язання чи домашній арешт, орган розслідування не зможе в повній мірі забезпечити виконання завдань кримінального провадження та не матиме можливості запобігти його спілкуванню з іншими учасниками, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, здійснення останньою впливу на свідків по справі з метою уникнення кримінальної відповідальності, перешкоджанню виконанню процесуальних рішень шляхом неявки для проведення слідчих дій по провадженню.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки інший запобіжний захід не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного.
Щодо строку застосування запобіжного заходу, слідчий суддя, враховуючи, що на день розгляду клопотання, сторона захисту знайомиться з метеріалами досудового розслідування, відкритими в порядку ст. 290 КПК України, що за ст. 176 КПК України слідчий суддя вирішує питання запобіжних заходів до початку підготовчого судового засідання, слідчий суддя вважає за необхідне визначити строк запобіжного заходу до початку підготовчого судового засідання, але не більше 60 днів.
ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, не пов'язаного із застосуванням насильства або погрозою його застосування; а тому в даному випадку слід визначити заставу.
При визначенні розміру застави слідчий суддя, керуючись п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається у таких межах, щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вид та вартість майна, на заволодіння яким посягав ОСОБА_6 , слідчий суддя вважає доцільним, визначити підозрюваному заставу у розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Святошинського районного суду м. Києва, після внесення якої ОСОБА_6 підлягає звільненню з-під варти в порядку, передбаченому ч. 4 ст. 202 КПК України, оскільки саме така застава достатня забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього законом обов'язків.
Визначаючи розмір застави необхідно згідно ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного такі обов'язки: прибувати до слідчого, прокурора і суду за викликом; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із свідками, потерпілими, підозрюваними та іншими особами з приводу обставин кримінального правопорушення; здати на зберігання до відповідних органів свій закордонний паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної у даній ухвалі, якщо в уповноваженої службової особи місця ув'язнення, під вартою в якому перебуває підозрюваний, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання останнього під вартою.
Враховуючи наведене слідчий суддя вважає доцільним застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Таким чином, керуючись ст.ст.131, 132, 176-179, 183, 184, 193-197, 197, 199 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Продовжити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - запобіжний захід у виді тримання під вартою до початку підготовчого судового засідання, але не більше ніж на 60 днів, тобто до 25 травня 2025 року та утримувати його в Державній установі «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України.
Визначити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розмір застави, який здатний забезпечити виконання покладених на нього обов'язків, у розмірі 200 (двохсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 605600 (шістсот п'ять тисяч шістсот) грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Святошинського районного суду м.Києва, (код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26268059, банк отримувача ДКСУ, м.Київ; код банку отримувача (МФО) 820172, рахунок отримувача UA128201720355259002001012089), після внесення якої ОСОБА_6 , підлягає звільненню з-під варти в порядку, передбаченому ч. 4 ст. 202 КПК України.
У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на два місяці, наступні обов'язки: прибувати до слідчого, прокурора і суду за викликом; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із свідками, потерпілими, підозрюваними та іншими особами з приводу обставин кримінального правопорушення; здати на зберігання до відповідних органів свій закордонний паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Роз'яснити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання, покладених на нього обов'язків застава звертається в дохід держави.
Ухвала слідчого судді діє до початку підготовчого судового засідання, але не більше ніж до 25.05.2025 включно та підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали складено та оголошено 27.03.2025
Слідчий суддя ОСОБА_1