Справа № 461/2345/25
Провадження № 1-кс/461/1919/25
про арешт майна
27.03.2025 року. м. Львів
Cлідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -
Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42024140000000284, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку 26.03.2025, а саме: грошові кошти в сумі 20 000 доларів США номіналами купюр по 100 США кожна серії та номер: KB 51385108 I, KB 13896217 A, KB 72909224 H, KG 68413673 A, KF 25604982 A, KB 04382173 F, KB 66772119 D, CB 75358937 C, KF 36934007 B, FL 94860363 C, FB 95804246 B, HB 40677673 L, DK 12586011 A, KK 19315678 C, HL 41670635 F, DJ 21371338 A, KL 96270242 C, HB 50690008 H, KB 60822126 N, FK 33052968 A, KF 64443430 B, HK 38692653 C, AB 01912488 V, KB 46177880 P, HB 32991261 G, DK 00108089 A, HB 04803301 I, HK 18098422 B, FF 25879841 A, AB 73667738 H, BB 20377321 B, HF 06261041 C, HB 17194042 Q, CB 96237091 C, FK 38398443 A, AD 57622145 A, AB 89317171 D, AL 33073288 B, AB 16437347 A, AB 79570351 C, AB 13985346 Y, AB 70185713 K, AB 54028650 G, AB 70185714 K, HD 12411497 B, AB 07492253 P, AB 42856143 P, AB 16820702 I, BB 00008513, AF 50293357 A, HC 53995888 B, DH 03993095 A, BJ 21061430 A, KB 96978038 I, FL 17881340 B, AB 65165146 A, AL 80371456 A, AG 84912206 B, AG 14357939 A, AF 78249175 B, AB 29022233 P, AB 09181282 E, KB 92355924 C, KB 47193613 K, HE 32993451 D, HB 12456776 R, AD 72183278 A, AB 02540246 Q, HK 33443916 B, AB 10811971 I, AL 88423472 B, DG 08976908 A, HB 53394339 H, FF28651874 C, KB 08928014 L, HK 04254234 C, KD 25153295 B, HF 48211869 E, FF 24168288 C, HF 06321152 C, FB 46880649 C, FK 33375822 B, KG 24258183 A, KB 81812408 J, HF 49798137 D, KK 59707801 C, FB 87422649 A, KB 24249605 A, KB 87196159 P, HB 68374945 N, FL 09183328 B, HB 71511362 R, HB 42664977 Q, FF 03126619 B, HK 40920864 C, KB 85633134 K, DH 00790782 A, HG 95441291 B, DC 18349005 A, HL 34291057 G, HF 87646744 C, HB 21061130 F, KD 25350788 B, HL 58304964 G, HK 98080415 B, KG 01585053 B, FB 37421804 C, DB 88261554 B, DF 22185921 B, FK 11926974 B, DB 88782019 B, FL 15398348 C, HF 71688536 D, KB 72078758 K, KB 01659050 B, KB 01659049 B, KB 23165329 H, HB 16622449 H, KK 63977902 C, FF 67568111 B, KB 38682177 C, KB 55571026 R, FF 90212765 B, FG 31723511 B, FE 21643024 A, KA 32199977 A, HI 32928941 A, KL 52284728 B, KG 44028609 B, KB 61217627 G, HK 41202850 D, HB 61663909 A, KL 15496271 B, KB 41024000 G, HC 01359683 B, HF 36511007 C, HL 68360783 E, DA 00342964 A, HF 33059559 D, KF 87547472 B, KB 33625996 K, KL 88770261 C, KB 16298528 D, KB 14759280 B, KB 81784814 H, KB 50166139 K, HF 81043598 B, KB 80952541 F, HL 01205225 G, KL 03892457 E, FF 31049766 A, CB 74493764 C, FL 66360551 A, FG 67574302 A, DE 06009666 A, FJ 38387806 A, DE 26076509 A, FD 07439196 A, FG 70303984 A, FG 15647609 B, KB 44446155 C, HB 46777461 B, FL 89541809 A, DJ 04456082 A, FL 13908659 B, CB 64201412 A, KF 28254871 B, KB 54721342 J, KB 67339381 J, HG 94874522 B, KB 36669452 M,HB 86692142 H, KB 51688310 A, KB 62156755 L, HB 79621735 K, HB 90324439 F, KK 15660451 C, KB 38723129 C, KK 41125909 A, HB 23426532 C, HB 42475575 R, KF 07713028 B, HE 41243256 D, HB 82402506 K, HB 40750128 N, KL 76764170 D, HK 72265192 B, HD 55309396 A, KK 33795561 C, HF 11881133 D, KL 63664445 A, KA 13765298 A, KG 09161211 A, KB 81567777 C, HE 94782936 A, KF 55218917 C, KB 92850140 I, KB 20286813 J, KB 23993138 N, HH 97195897 A, грошові кошти в сумі 300 доларів США номіналами купюр PF 11678078 H, PB 48589620 M, PF 21438819L, грошові кошти 21 купюра номіналом по 100 доларів США, 2 купюри номіналом по 50 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 5 доларів США, 2 купюри номіналом 2 долари США, 1 купюра номіналом 1 долар США, 1 купюра номіналом 20 євро,1 купюра номіналом 10 євро, 3 купюри номіналом 1000 гривень, 31 купюра номіналом 500 гривень, 3 купюри номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 1 купюра номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, 2 купюри номіналом 2 гривні, 1 купюра номіналом 1 гривня, мобільний телефон марки «Айфон», моделі невідомої, мобільний телефон марки «Айфон» моделі невідомої, упаковано в спецпакет PSP1144848, 17 аркушів А4 з друкованими та рукописними текстами та один аркуш з рукописним текстом, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 та ключ до автомобіля автомобіля марки «Volkswagen ID.6 CROZZ PRO» д.н.з д.н.з. НОМЕР_2 та автомобіль марки «Volkswagen ID.6 CROZZ PRO» д.н.з д.н.з. НОМЕР_2 .
Подане клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування є необхідність проведення експертних досліджень, а також з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у зв'язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024140000000284, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці ОСОБА_5 вимагає та одержує грошові кошти від ОСОБА_6 через ОСОБА_7 за вплив на прийняття рішення службовими особами митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці за безперешкодне митне оформлення товарів, при отриманні міжнародних поштових відправлень які пересилаються на територію України з США та країн Європи у розмірі 5 % вживаний товар та 7% новий товар від загальної вартості такого.
26.02.2025 відповідно до протоколу огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів ОСОБА_7 було вручено грошові кошти в сумі 3000 доларів США, номіналами купюр по 100 доларів США кожна серії та номери купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PB 42970598F; PF 12365404P; PF 12365425P; PD 34226571С; PB 40409498G; PB 19139578I; PF 10041490J; PA 20153014B; PB 25736380C; PF 21438819L; PЕ 81834041С; PЕ 35705240D; PЕ 35705234D; PF 11678070H; PF 11678076H; PF 11678078H; PB 48589619M; PB 48589620M; PH 11427461B; PH 11427445B; PL 92373943A; PЕ 90256312E; PF 48990085J; PD 06027872D; PB 56575004A; PH 18817391B; PD 92018006B; PB 74678500I; PI 10641765B; PK 30384793H, та в подальшому цього самого дня, в якості неправомірної вигоди вказані грошові кошти отримав начальник митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування встановлено, що 26.03.2025 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Крім цього, 26.03.2025 року проведено обшук у автомобілі марки «Volkswagen ID.6 CROZZ PRO д.н.з. НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 20 000 доларів США номіналами купюр по 100 США кожна серії та номер: KB 51385108 I, KB 13896217 A, KB 72909224 H, KG 68413673 A, KF 25604982 A, KB 04382173 F, KB 66772119 D, CB 75358937 C, KF 36934007 B, FL 94860363 C, FB 95804246 B, HB 40677673 L, DK 12586011 A, KK 19315678 C, HL 41670635 F, DJ 21371338 A, KL 96270242 C, HB 50690008 H, KB 60822126 N, FK 33052968 A, KF 64443430 B, HK 38692653 C, AB 01912488 V, KB 46177880 P, HB 32991261 G, DK 00108089 A, HB 04803301 I, HK 18098422 B, FF 25879841 A, AB 73667738 H, BB 20377321 B, HF 06261041 C, HB 17194042 Q, CB 96237091 C, FK 38398443 A, AD 57622145 A, AB 89317171 D, AL 33073288 B, AB 16437347 A, AB 79570351 C, AB 13985346 Y, AB 70185713 K, AB 54028650 G, AB 70185714 K, HD 12411497 B, AB 07492253 P, AB 42856143 P, AB 16820702 I, BB 00008513, AF 50293357 A, HC 53995888 B, DH 03993095 A, BJ 21061430 A, KB 96978038 I, FL 17881340 B, AB 65165146 A, AL 80371456 A, AG 84912206 B, AG 14357939 A, AF 78249175 B, AB 29022233 P, AB 09181282 E, KB 92355924 C, KB 47193613 K, HE 32993451 D, HB 12456776 R, AD 72183278 A, AB 02540246 Q, HK 33443916 B, AB 10811971 I, AL 88423472 B, DG 08976908 A, HB 53394339 H, FF28651874 C, KB 08928014 L, HK 04254234 C, KD 25153295 B, HF 48211869 E, FF 24168288 C, HF 06321152 C, FB 46880649 C, FK 33375822 B, KG 24258183 A, KB 81812408 J, HF 49798137 D, KK 59707801 C, FB 87422649 A, KB 24249605 A, KB 87196159 P, HB 68374945 N, FL 09183328 B, HB 71511362 R, HB 42664977 Q, FF 03126619 B, HK 40920864 C, KB 85633134 K, DH 00790782 A, HG 95441291 B, DC 18349005 A, HL 34291057 G, HF 87646744 C, HB 21061130 F, KD 25350788 B, HL 58304964 G, HK 98080415 B, KG 01585053 B, FB 37421804 C, DB 88261554 B, DF 22185921 B, FK 11926974 B, DB 88782019 B, FL 15398348 C, HF 71688536 D, KB 72078758 K, KB 01659050 B, KB 01659049 B, KB 23165329 H, HB 16622449 H, KK 63977902 C, FF 67568111 B, KB 38682177 C, KB 55571026 R, FF 90212765 B, FG 31723511 B, FE 21643024 A, KA 32199977 A, HI 32928941 A, KL 52284728 B, KG 44028609 B, KB 61217627 G, HK 41202850 D, HB 61663909 A, KL 15496271 B, KB 41024000 G, HC 01359683 B, HF 36511007 C, HL 68360783 E, DA 00342964 A, HF 33059559 D, KF 87547472 B, KB 33625996 K, KL 88770261 C, KB 16298528 D, KB 14759280 B, KB 81784814 H, KB 50166139 K, HF 81043598 B, KB 80952541 F, HL 01205225 G, KL 03892457 E, FF 31049766 A, CB 74493764 C, FL 66360551 A, FG 67574302 A, DE 06009666 A, FJ 38387806 A, DE 26076509 A, FD 07439196 A, FG 70303984 A, FG 15647609 B, KB 44446155 C, HB 46777461 B, FL 89541809 A, DJ 04456082 A, FL 13908659 B, CB 64201412 A, KF 28254871 B, KB 54721342 J, KB 67339381 J, HG 94874522 B, KB 36669452 M,HB 86692142 H, KB 51688310 A, KB 62156755 L, HB 79621735 K, HB 90324439 F, KK 15660451 C, KB 38723129 C, KK 41125909 A, HB 23426532 C, HB 42475575 R, KF 07713028 B, HE 41243256 D, HB 82402506 K, HB 40750128 N, KL 76764170 D, HK 72265192 B, HD 55309396 A, KK 33795561 C, HF 11881133 D, KL 63664445 A, KA 13765298 A, KG 09161211 A, KB 81567777 C, HE 94782936 A, KF 55218917 C, KB 92850140 I, KB 20286813 J, KB 23993138 N, HH 97195897 A, упаковано в спецпакет PSP1144853, грошові кошти в сумі 300 доларів США номіналами купюр PF 11678078 H, PB 48589620 M, PF 21438819L упаковано в спецпакет PSP1144850., грошові кошти 21 купюра номіналом по 100 доларів США, 2 купюри номіналом по 50 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 5 доларів США, 2 купюри номіналом 2 долари США, 1 купюра номіналом 1 долар США, 1 купюра номіналом 20 євро,1 купюра номіналом 10 євро, 3 купюри номіналом 1000 гривень, 31 купюра номіналом 500 гривень, 3 купюри номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 1 купюра номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, 2 купюри номіналом 2 гривні, 1 купюра номіналом 1 гривня, упаковано в спецпакет PSP1144852, мобільний телефон марки «Айфон», моделі невідомої, мобільний телефон марки «Айфон» моделі невідомої, упаковано в спецпакет PSP1144848, 17 аркушів А4 з друкованими та рукописними текстами та один аркуш з рукописним текстом, упаковано в спецпакет PSP1144851, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 та ключ до автомобіля автомобіля марки «Volkswagen ID.6 CROZZ PRO» д.н.з д.н.з. НОМЕР_2 упаковано в спецпакет PSP1144849 та автомобіль марки «Volkswagen ID.6 CROZZ PRO» д.н.з д.н.з. НОМЕР_2 .
Враховуючи те, що грошові кошти в сумі 20 000 доларів США номіналами купюр по 100 США кожна серії та номер: KB 51385108 I, KB 13896217 A, KB 72909224 H, KG 68413673 A, KF 25604982 A, KB 04382173 F, KB 66772119 D, CB 75358937 C, KF 36934007 B, FL 94860363 C, FB 95804246 B, HB 40677673 L, DK 12586011 A, KK 19315678 C, HL 41670635 F, DJ 21371338 A, KL 96270242 C, HB 50690008 H, KB 60822126 N, FK 33052968 A, KF 64443430 B, HK 38692653 C, AB 01912488 V, KB 46177880 P, HB 32991261 G, DK 00108089 A, HB 04803301 I, HK 18098422 B, FF 25879841 A, AB 73667738 H, BB 20377321 B, HF 06261041 C, HB 17194042 Q, CB 96237091 C, FK 38398443 A, AD 57622145 A, AB 89317171 D, AL 33073288 B, AB 16437347 A, AB 79570351 C, AB 13985346 Y, AB 70185713 K, AB 54028650 G, AB 70185714 K, HD 12411497 B, AB 07492253 P, AB 42856143 P, AB 16820702 I, BB 00008513, AF 50293357 A, HC 53995888 B, DH 03993095 A, BJ 21061430 A, KB 96978038 I, FL 17881340 B, AB 65165146 A, AL 80371456 A, AG 84912206 B, AG 14357939 A, AF 78249175 B, AB 29022233 P, AB 09181282 E, KB 92355924 C, KB 47193613 K, HE 32993451 D, HB 12456776 R, AD 72183278 A, AB 02540246 Q, HK 33443916 B, AB 10811971 I, AL 88423472 B, DG 08976908 A, HB 53394339 H, FF28651874 C, KB 08928014 L, HK 04254234 C, KD 25153295 B, HF 48211869 E, FF 24168288 C, HF 06321152 C, FB 46880649 C, FK 33375822 B, KG 24258183 A, KB 81812408 J, HF 49798137 D, KK 59707801 C, FB 87422649 A, KB 24249605 A, KB 87196159 P, HB 68374945 N, FL 09183328 B, HB 71511362 R, HB 42664977 Q, FF 03126619 B, HK 40920864 C, KB 85633134 K, DH 00790782 A, HG 95441291 B, DC 18349005 A, HL 34291057 G, HF 87646744 C, HB 21061130 F, KD 25350788 B, HL 58304964 G, HK 98080415 B, KG 01585053 B, FB 37421804 C, DB 88261554 B, DF 22185921 B, FK 11926974 B, DB 88782019 B, FL 15398348 C, HF 71688536 D, KB 72078758 K, KB 01659050 B, KB 01659049 B, KB 23165329 H, HB 16622449 H, KK 63977902 C, FF 67568111 B, KB 38682177 C, KB 55571026 R, FF 90212765 B, FG 31723511 B, FE 21643024 A, KA 32199977 A, HI 32928941 A, KL 52284728 B, KG 44028609 B, KB 61217627 G, HK 41202850 D, HB 61663909 A, KL 15496271 B, KB 41024000 G, HC 01359683 B, HF 36511007 C, HL 68360783 E, DA 00342964 A, HF 33059559 D, KF 87547472 B, KB 33625996 K, KL 88770261 C, KB 16298528 D, KB 14759280 B, KB 81784814 H, KB 50166139 K, HF 81043598 B, KB 80952541 F, HL 01205225 G, KL 03892457 E, FF 31049766 A, CB 74493764 C, FL 66360551 A, FG 67574302 A, DE 06009666 A, FJ 38387806 A, DE 26076509 A, FD 07439196 A, FG 70303984 A, FG 15647609 B, KB 44446155 C, HB 46777461 B, FL 89541809 A, DJ 04456082 A, FL 13908659 B, CB 64201412 A, KF 28254871 B, KB 54721342 J, KB 67339381 J, HG 94874522 B, KB 36669452 M,HB 86692142 H, KB 51688310 A, KB 62156755 L, HB 79621735 K, HB 90324439 F, KK 15660451 C, KB 38723129 C, KK 41125909 A, HB 23426532 C, HB 42475575 R, KF 07713028 B, HE 41243256 D, HB 82402506 K, HB 40750128 N, KL 76764170 D, HK 72265192 B, HD 55309396 A, KK 33795561 C, HF 11881133 D, KL 63664445 A, KA 13765298 A, KG 09161211 A, KB 81567777 C, HE 94782936 A, KF 55218917 C, KB 92850140 I, KB 20286813 J, KB 23993138 N, HH 97195897 A, упаковано в спецпакет PSP1144853, грошові кошти в сумі 300 доларів США номіналами купюр PF 11678078 H, PB 48589620 M, PF 21438819L упаковано в спецпакет PSP1144850., грошові кошти 21 купюра номіналом по 100 доларів США, 2 купюри номіналом по 50 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 5 доларів США, 2 купюри номіналом 2 долари США, 1 купюра номіналом 1 долар США, 1 купюра номіналом 20 євро,1 купюра номіналом 10 євро, 3 купюри номіналом 1000 гривень, 31 купюра номіналом 500 гривень, 3 купюри номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 1 купюра номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, 2 купюри номіналом 2 гривні, 1 купюра номіналом 1 гривня, упаковано в спецпакет PSP1144852, мобільний телефон марки «Айфон», моделі невідомої, мобільний телефон марки «Айфон» моделі невідомої, упаковано в спецпакет PSP1144848, 17 аркушів А4 з друкованими та рукописними текстами та один аркуш з рукописним текстом, упаковано в спецпакет PSP1144851, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 та ключ до автомобіля автомобіля марки «Volkswagen ID.6 CROZZ PRO» д.н.з д.н.з. НОМЕР_2 упаковано в спецпакет PSP1144849 та автомобіль марки «Volkswagen ID.6 CROZZ PRO» д.н.з д.н.з. НОМЕР_2 містять відомості, які можуть бути використанні, як доказ факту та обставин вчиненого злочину, а також матимуть суттєве значене для проведення подальшого досудового розслідування та конфіскації майна, 27.03.2025 визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та долучено до матеріалів кримінального провадження.
З матеріалів клопотання вбачається, що вилучені речі під час обшуку є тимчасово вилученим майном, оскільки є достатні підстави вважати, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку 26.03.2025, а саме: грошові кошти в сумі 20 000 доларів США номіналами купюр по 100 США кожна серії та номер: KB 51385108 I, KB 13896217 A, KB 72909224 H, KG 68413673 A, KF 25604982 A, KB 04382173 F, KB 66772119 D, CB 75358937 C, KF 36934007 B, FL 94860363 C, FB 95804246 B, HB 40677673 L, DK 12586011 A, KK 19315678 C, HL 41670635 F, DJ 21371338 A, KL 96270242 C, HB 50690008 H, KB 60822126 N, FK 33052968 A, KF 64443430 B, HK 38692653 C, AB 01912488 V, KB 46177880 P, HB 32991261 G, DK 00108089 A, HB 04803301 I, HK 18098422 B, FF 25879841 A, AB 73667738 H, BB 20377321 B, HF 06261041 C, HB 17194042 Q, CB 96237091 C, FK 38398443 A, AD 57622145 A, AB 89317171 D, AL 33073288 B, AB 16437347 A, AB 79570351 C, AB 13985346 Y, AB 70185713 K, AB 54028650 G, AB 70185714 K, HD 12411497 B, AB 07492253 P, AB 42856143 P, AB 16820702 I, BB 00008513, AF 50293357 A, HC 53995888 B, DH 03993095 A, BJ 21061430 A, KB 96978038 I, FL 17881340 B, AB 65165146 A, AL 80371456 A, AG 84912206 B, AG 14357939 A, AF 78249175 B, AB 29022233 P, AB 09181282 E, KB 92355924 C, KB 47193613 K, HE 32993451 D, HB 12456776 R, AD 72183278 A, AB 02540246 Q, HK 33443916 B, AB 10811971 I, AL 88423472 B, DG 08976908 A, HB 53394339 H, FF28651874 C, KB 08928014 L, HK 04254234 C, KD 25153295 B, HF 48211869 E, FF 24168288 C, HF 06321152 C, FB 46880649 C, FK 33375822 B, KG 24258183 A, KB 81812408 J, HF 49798137 D, KK 59707801 C, FB 87422649 A, KB 24249605 A, KB 87196159 P, HB 68374945 N, FL 09183328 B, HB 71511362 R, HB 42664977 Q, FF 03126619 B, HK 40920864 C, KB 85633134 K, DH 00790782 A, HG 95441291 B, DC 18349005 A, HL 34291057 G, HF 87646744 C, HB 21061130 F, KD 25350788 B, HL 58304964 G, HK 98080415 B, KG 01585053 B, FB 37421804 C, DB 88261554 B, DF 22185921 B, FK 11926974 B, DB 88782019 B, FL 15398348 C, HF 71688536 D, KB 72078758 K, KB 01659050 B, KB 01659049 B, KB 23165329 H, HB 16622449 H, KK 63977902 C, FF 67568111 B, KB 38682177 C, KB 55571026 R, FF 90212765 B, FG 31723511 B, FE 21643024 A, KA 32199977 A, HI 32928941 A, KL 52284728 B, KG 44028609 B, KB 61217627 G, HK 41202850 D, HB 61663909 A, KL 15496271 B, KB 41024000 G, HC 01359683 B, HF 36511007 C, HL 68360783 E, DA 00342964 A, HF 33059559 D, KF 87547472 B, KB 33625996 K, KL 88770261 C, KB 16298528 D, KB 14759280 B, KB 81784814 H, KB 50166139 K, HF 81043598 B, KB 80952541 F, HL 01205225 G, KL 03892457 E, FF 31049766 A, CB 74493764 C, FL 66360551 A, FG 67574302 A, DE 06009666 A, FJ 38387806 A, DE 26076509 A, FD 07439196 A, FG 70303984 A, FG 15647609 B, KB 44446155 C, HB 46777461 B, FL 89541809 A, DJ 04456082 A, FL 13908659 B, CB 64201412 A, KF 28254871 B, KB 54721342 J, KB 67339381 J, HG 94874522 B, KB 36669452 M,HB 86692142 H, KB 51688310 A, KB 62156755 L, HB 79621735 K, HB 90324439 F, KK 15660451 C, KB 38723129 C, KK 41125909 A, HB 23426532 C, HB 42475575 R, KF 07713028 B, HE 41243256 D, HB 82402506 K, HB 40750128 N, KL 76764170 D, HK 72265192 B, HD 55309396 A, KK 33795561 C, HF 11881133 D, KL 63664445 A, KA 13765298 A, KG 09161211 A, KB 81567777 C, HE 94782936 A, KF 55218917 C, KB 92850140 I, KB 20286813 J, KB 23993138 N, HH 97195897 A, грошові кошти в сумі 300 доларів США номіналами купюр PF 11678078 H, PB 48589620 M, PF 21438819L, грошові кошти 21 купюра номіналом по 100 доларів США, 2 купюри номіналом по 50 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 5 доларів США, 2 купюри номіналом 2 долари США, 1 купюра номіналом 1 долар США, 1 купюра номіналом 20 євро,1 купюра номіналом 10 євро, 3 купюри номіналом 1000 гривень, 31 купюра номіналом 500 гривень, 3 купюри номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 1 купюра номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, 2 купюри номіналом 2 гривні, 1 купюра номіналом 1 гривня, мобільний телефон марки «Айфон», моделі невідомої, мобільний телефон марки «Айфон» моделі невідомої, упаковано в спецпакет PSP1144848, 17 аркушів А4 з друкованими та рукописними текстами та один аркуш з рукописним текстом, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 та ключ до автомобіля автомобіля марки «Volkswagen ID.6 CROZZ PRO» д.н.з д.н.з. НОМЕР_2 та автомобіль марки «Volkswagen ID.6 CROZZ PRO» д.н.з д.н.з. НОМЕР_2 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1