Справа № 457/305/24
провадження №1-кс/457/116/25
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
10 березня 2025 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024141140000055від 03 березня 2025 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, -
Клопотання мотивовано тим, що 15.02.2024 до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами у сумі 19950 гривень, які знаходилися на картковому рахунку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить заявнику, які були перераховані на карткові рахунки, чим спричинила заявнику майнову шкоду на загальну суму 19950 гривень. В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що має карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку отримував пенсійні виплати. До вказаної карти був прив'язаний його мобільний номер телефону НОМЕР_2 . Так, 05.02.2024 йому на номер прийшло повідомлення з номеру ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що відключене смс-інформування. Потім, коли він зайшов через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , то виявив, що з його рахунку невідомим шляхом було переведено грошові кошти, а саме: 1) 03.11.2023 о 16:11 год. було переведено грошові кошти на суму 7300 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 з комісією 78 гривень; 2)14.11.2023 о 15:36 було перераховано грошові кошти на суму 230 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 з комісією 7, 30 гривень; 3) 05.01.2024 о 22:00 год. було перераховано грошові кошти в сумі 5400 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 з комісією 3 гривні; 4) 05.02.2024 о 15:41 год. було переведено грошові кошти в сумі 7250 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 з комісією 77,50 гривень. Таким чином невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 20345,80 гривень, чим завдали майнової шкоди. Окрім того, потерпілий ОСОБА_5 надав виписку по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відповідно до якої підтверджується інформація про зняття грошових коштів, а саме: 1) 03.11.2023 о 16:11 год. було переведено грошові кошти на суму 7300 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 з комісією 78 гривень; 2)14.11.2023 о 15:36 було перераховано грошові кошти на суму 230 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 з комісією 7, 30 гривень; 3) 05.01.2024 о 22:00 год. було перераховано грошові кошти в сумі 5400 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 з комісією 3 гривні; 4) 05.02.2024 о 15:41 год. було переведено грошові кошти в сумі 7250 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 з комісією 77,50 гривень. 08.04.2024 на підставі ухвали Трускавецького міського суду Львівської області від 22.02.2024 справа № 457/305/24, провадження №1-кс/457/73/24 було проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , яку було поміщено на диск СД-р та долучено до матеріалів кримінального провадження. В ході проведення огляду СД-р диску було встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , 05.01.2024 о 22:00 год переведено грошові кошти в сумі 5400 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . 07.11.2024 на підставі ухвали Трускавецького міського суду Львівської області від 16.09.2024 справа № 457/305/24, провадження №1-кс/457/514/24 було проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , яку було поміщено на диск СД-р та долучено до матеріалів кримінального провадження. В ході проведення огляду СД-р диску було встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , 05.01.2024 о 22:10 год. переведено грошові кошти в сумі 6000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 , належить наступній юридичній особі: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , код юридичної особи - НОМЕР_6 та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи - НОМЕР_7 . Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У клопотанні наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з'явилися.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , код юридичної особи - НОМЕР_6 , та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи - НОМЕР_7 , а саме:
1)детальної інформації про власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , (паспортні дані тощо);
2)детального руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 20:00 год. 05.01.2024 по день надходження ухвали до володільця документів;
3)якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_5 , перераховувалися на рахунок користувача акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності).
Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.
Строк дії ухвали до 10 травня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1