Справа № 464/1814/25
пр.№ 1-кс/464/358/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 березня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141410000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
встановив:
У клопотанні слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), що перебувають у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому (банківському) рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 04.02.2025 по фактичний час виконання ухвали; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які використовувалися для проведення трансакцій, та їх адресу (в тому числі віртуальну) у картковому (банківському) рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зазначенням точних дат та часу випадків зняття грошових коштів, з наданням фото- та відеозаписів з вказаних банківських терміналів, які використовувалися під час зняття грошових коштів, в період з 04.02.2025 по фактичний час виконання ухвали.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 04.02.2025 приблизно о 12:00 год., невідома особа, із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, зателефонувавши із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , та представившись працівником банку, під приводом запобігання блокування банківської карти заволоділа грошовими коштами потерпілого з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 9246 грн.
Потерпілий ОСОБА_5 надав показання про те, що 04.02.2025 приблизно о 12:00 год. він знаходився в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в той час до нього зателефонував невідомий номер, а саме НОМЕР_3 . Піднявши слухавку, він розпочав розмову з невідомою особою чоловічої статі, котра представилась працівником служби безпеки «АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила, що його карту хочуть заблокувати. Також невідомий запитав, скільки коштів у нього є на карті, на що ОСОБА_5 відповів, що має приблизно 9500 грн. Після цього вказана особа повідомила, що для того, щоб зберегти кошти, потрібно ввести номер картки, який вона продиктує, у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки саме ця картка залишиться в ОСОБА_5 після того, як його поточну картку заблокують, на що останній погодився та ввів у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продиктовані цифри номеру картки, після чого натиснув на кнопку «Підтвердити», оскільки саме так сказала діяти зазначена особа. Одразу після цього їхня телефонна розмова закінчилась. Завершивши даний телефонний дзвінок, потерпілий побачив, що з його банківської картки знято грошові кошти у сумі 9246 грн. В подальшому потерпілий одразу попрямував у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де повідомив про факт незаконного списання грошових коштів. Після цього його банківську картку, з якої було здійснено переказ, заблокували та оформили нову за № НОМЕР_5 . Крім цього, працівники банку надали потерпілому ОСОБА_5 виписку по його банківській картці, з якої шахрайським способом було списано грошові кошти у сумі 9246 грн.
У зв'язку з викладеним, а також з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлення місцезнаходження особи, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до до оригіналів документів (в тому числі електронних), що перебувають у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому (банківському) рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 04.02.2025 по фактичний час виконання ухвали; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які використовувалися для проведення трансакцій, та їх адресу (в тому числі віртуальну) у картковому (банківському) рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зазначенням точних дат та часу випадків зняття грошових коштів, з наданням фото- та відеозаписів з вказаних банківських терміналів, які використовувалися під час зняття грошових коштів, в період з 04.02.2025 по фактичний час виконання ухвали, а відтак слідча просила клопотання задовольнити.
На розгляд клопотання слідчий ОСОБА_3 не з'явилась, просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідна інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
ухвалив :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за дорученням слідчого ОСОБА_3 слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , оригіналів документів (в тому числі електронних), що перебувають у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому (банківському) рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 04.02.2025 по 05.02.2025; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які використовувалися для проведення трансакцій, та їх адресу (в тому числі віртуальну) у картковому (банківському) рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зазначенням точних дат та часу випадків зняття грошових коштів, з наданням фото- та відеозаписів з вказаних банківських терміналів, які використовувалися під час зняття грошових коштів, в період з 04.02.2025 по 05.02.2025.
Обов'язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1