27.03.2025
Справа №642/1616/25
Провадження №1-кс/642/472/25
27 березня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в місті Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12025221220000412 від 26.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
Старший слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025221220000412 від 26.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2025 до ВП № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 про виявлення факту внесення неправдивих відомостей до офіційних документів контрагентами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ІПНП №9378 від 25.03.2025).
Допитана в якості представника потерпілого економіст ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомила, що в ході здійснення перевірки господарської документації діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були встановлені факти можливого внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, що могли спричинити переплату з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та завдати матеріальних збитків.
Такими контрагентами є:
-Приватне (Приватно-Орендне) сільськогосподарське підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , постачальник, сума взаємовідносин - 32 551,8 тис. грн, та покупець сума взаємовідносин - 87742,8 тис. грн.,
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , постачальник, сума взаємовідносин -10 386,6 тис. грн.
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , постачальник, сума взаємовідносин - 4 527,0 тис. грн.,
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , покупець, сума взаємовідносин - 913258,8 тис.грн
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , покупець, сума взаємовідносин 131102,4 тис. грн.,
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , покупець, сума взаємовідносин - 1006770,6 тис. грн.,
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , покупець, сума взаємовідносин - 110776,8 тис. грн.,
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , покупець, сума взаємовідносин - 60662,4 тис. грн.
Крім, вищевказаних підприємств у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є підстави вважати, що було внесено неправдиві відомості до зовнішьоекономіних контрактів: від 14.11.2018 № 83/18; від 23.11.2018 №70/18; від 01.12.2018 № 71/18; від 10.12.2018 № SC18-76261; від 05.02.2019 № 14/19; від 15.07.2021 № 132554; від 22.03.2021 № 29/21; від 15.11.2021 № 101/21; від 17.02.2020 № 102/20; від 28.04.2020 № 17/20; від 18.03.2022 № 13/22; від 02.02.2021 № 15/21; від 02.04.2021 № 89/21; від 30.04.2020 №19/20; від 12.05.2020 № 32/20; від 29.06.2022 № 25/22; від 15.05.2020 № 20/20; від 20.05.2020 №34/20; від 01.06.2020 № 30/20; від 02.06.2020 № 31/20; від 05.06.2020 № 40/20; від 17.06.2020 №45/20; від 23.07.2020 № 52/20; від 05.08.2020 № 65/20; від 10.08.2020 № 59/20; від 11.08.2020 №60/20; від 25.08.2020 № 53/20; від 21.09.2020 № 64/20; від 25.09.2020 № 66/20; від 02.10.2020 №448201046; від 15.10.2020 № 76/20; від 30.11.2020 № 91/20; від 10.11.2020 № 96/20; від 11.11.2020 № 682/2020; від 03.12.2020 № 94/20; від 07.12.2020 № 97/20; від 07.12.2020 № 104/20; від 14.12.2020 № 99/20; від 16.12.2021 № 100/21; від 13.01.2021 № 05/21; від 18.01.2021 № 11/21; від 18.01.2021 №07/21; від 01.02.2021 № 22/21; від 05.02.2021 № 17/21; від 09.02.2021 № 19/21; від 12.02.2021 №20/21; від 12.02.2021 № 29/20; від 08.02.2021 № 18/21; від 03.03.2021 № 35/21; від 04.03.2021 №27/21; від 07.03.2021 № 37/21; від 17.03.2021 № 28/21; від 22.03.2021 № 32/21; від 23.03.2021 №30/21; від 31.03.2021 № 40/21; від 01.04.2021 № 41/21; від 02.04.2021 № 42/21; від 06.04.2021 №38/21; від 09.04.2021 № 46/21; від 13.04.2021 № 45/21; від 15.04.2021 № 47/21; від 21.04.2021 №49/21; від 10.05.2021 № 51/21; від 12.05.2021 № 52/21; від 20.05.2021 № 53/21; від 21.05.2021 №54/21; від 25.05.2021 № 55/21; від 01.06.2021 № UA441; від 16.08.2021 № 61/21; від 03.09.2021 №65/21; від 01.10.2021 № 73/21; від 20.12.2021 № 99/21; від 23.03.2022 № 0322ZT; від 28.03.2022 №16/22; від 29.03.2022 № 17/22; від 18.04.2022 № О-121-1339-S/18/04/2022; від 31.05.2022 № 19/22; від 11.06.2022 № 31/22; від 22.06.2022 № MIL2206002; від 26.09.2022 № 09/22-EX; від 17.10.2022 №10/22-EX; від 01.08.2022 № 36/22; від 02.08.2023 № 41/23.
Враховуючи вищевикладене, для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки викладених відомостей, проведення документальної перевірки за фактом внесення неправдивих відомостей у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по взаємовідносинам з вищевказаними підприємствами та за зазначеними контрактами, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення. Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містять у таких документах, та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю.
Старший слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, до суду не прибув.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотання про розгляд клопотання без її участі. Проти задоволення клопотання не заперечувала.
За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.
У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази документи, висновки експертів.
Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, слідчий довів, що вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, крім того необхідна для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню№12025221220000412 від 26.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП ОСОБА_3 , групі слідчих СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, що здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, а також групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на здійснення тимчасового доступу до фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме фінансово-господарської документації по взаємовідносинам з:
- Приватне (Приватно-Орендне) сільськогосподарське підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , постачальник, сума взаємовідносин - 32 551,8 тис. грн, та покупець сума взаємовідносин - 87742,8 тис. грн.,
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , постачальник, сума взаємовідносин -10 386,6 тис. грн;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , постачальник, сума взаємовідносин - 4 527,0 тис. грн;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , покупець, сума взаємовідносин - 913258,8 тис. грн;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , покупець, сума взаємовідносин 131102,4 тис. грн;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , покупець, сума взаємовідносин - 1006770,6 тис. грн;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , покупець, сума взаємовідносин - 110776,8 тис. грн;
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , покупець, сума взаємовідносин - 60662,4 тис. грн;
а також до зовнішьоекономіних контрактів: від 14.11.2018 № 83/18; від 23.11.2018 № 70/18; від 01.12.2018 № 71/18; від 10.12.2018 № SC18-76261; від 05.02.2019 № 14/19; від 15.07.2021 № 132554; від 22.03.2021 № 29/21; від 15.11.2021 № 101/21; від 17.02.2020 № 102/20; від 28.04.2020 № 17/20; від 18.03.2022 № 13/22; від 02.02.2021 № 15/21; від 02.04.2021 № 89/21; від 30.04.2020 № 19/20; від 12.05.2020 № 32/20; від 29.06.2022 № 25/22; від 15.05.2020 № 20/20; від 20.05.2020 № 34/20; від 01.06.2020 № 30/20; від 02.06.2020 № 31/20; від 05.06.2020 № 40/20; від 17.06.2020 № 45/20; від 23.07.2020 № 52/20; від 05.08.2020 № 65/20; від 10.08.2020 № 59/20; від 11.08.2020 № 60/20; від 25.08.2020 № 53/20; від 21.09.2020 № 64/20; від 25.09.2020 № 66/20; від 02.10.2020 № 448201046; від 15.10.2020 № 76/20; від 30.11.2020 № 91/20; від 10.11.2020 № 96/20; від 11.11.2020 № 682/2020; від 03.12.2020 № 94/20; від 07.12.2020 № 97/20; від 07.12.2020 № 104/20; від 14.12.2020 № 99/20; від 16.12.2021 № 100/21; від 13.01.2021 № 05/21; від 18.01.2021 № 11/21; від 18.01.2021 № 07/21; від 01.02.2021 № 22/21; від 05.02.2021 № 17/21; від 09.02.2021 № 19/21; від 12.02.2021 № 20/21; від 12.02.2021 № 29/20; від 08.02.2021 № 18/21; від 03.03.2021 № 35/21; від 04.03.2021 № 27/21; від 07.03.2021 № 37/21; від 17.03.2021 № 28/21; від 22.03.2021 № 32/21; від 23.03.2021 № 30/21; від 31.03.2021 № 40/21; від 01.04.2021 № 41/21; від 02.04.2021 № 42/21; від 06.04.2021 № 38/21; від 09.04.2021 № 46/21; від 13.04.2021 № 45/21; від 15.04.2021 № 47/21; від 21.04.2021 № 49/21; від 10.05.2021 № 51/21; від 12.05.2021 № 52/21; від 20.05.2021 № 53/21; від 21.05.2021 № 54/21; від 25.05.2021 № 55/21; від 01.06.2021 № UA441; від 16.08.2021 № 61/21; від 03.09.2021 № 65/21; від 01.10.2021 № 73/21; від 20.12.2021 № 99/21; від 23.03.2022 № 0322ZT; від 28.03.2022 № 16/22; від 29.03.2022 № 17/22; від 18.04.2022 № О-121-1339-S/18/04/2022; від 31.05.2022 № 19/22; від 11.06.2022 № 31/22; від 22.06.2022 № MIL2206002; від 26.09.2022 № 09/22-EX; від 17.10.2022 № 10/22-EX; від 01.08.2022 № 36/22; від 02.08.2023 № 41/23,
що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, отримати та вилучити їх оригінали, а у випадку відсутності оригіналів завірені відповідно до вимог діючого законодавства копії.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1