Справа № 953/2445/25
н/п 1-кс/953/2117/25
"25" березня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025221130000268 від 14.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-
встановив:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025221130000268 від 14.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл йому або уповноваженій особі за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та розрахунковим рахунком, до якого він належить, в період часу із 01.01.2024 по час дії ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказаний банківський рахунок з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунку, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- належним чином завірених заяв на відкриття-закриття банківського рахунку НОМЕР_2 та розрахункового рахунку, до якого він належить, заяви на видачу-отримання вказаного банківського рахунку, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання вище вказаного банківського рахунку, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку, до якого він належить, в період часу із 01.01.2024 по час дії ухвали;
- фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку НОМЕР_2 та розрахункового рахунку, до яких він належить, в період часу із 01.01.2024 по час дії ухвали;
- інформації щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій) по банківському рахунку НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку, до яких він належить, через мобільні додатки та/або веб - сайти в період часу із 01.01.2024 по час дії ухвали які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним банківським рахунком із зазначенням змін фінансових номерів.
Крім того, слідчий просив зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.
У зв'язку із постійними артилерійськими обстрілами м. Харкова та Харківської області, та тим, що існує реальна загроза знищення запитуваної інформації, розгляд клопотання слідчий просив проводити без виклику особи у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи.
Клопотання погоджено із прокурором.
В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій остання просить суд розглядати клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з'явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221130000268 від 14.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України з обставин того, що за період з 01.02.2023 по 31.07.2024 невстановлена група осіб шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході скоєння вказаного злочину використовувався наступний банківський рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначає, що інформація з приводу відомостей банківського рахунку НОМЕР_2 та розрахунковим рахункам, до яких вони належать, які відкриті у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаних рахунках, а також інформації з приводу карток або рахунків на які було відправлено гроші, які належать потерпілому, та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаним банківським картками , оскільки є достатні підстави вважати, що зазначені особи (група осіб) причетні до вчиненого даного кримінального правопорушення.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином засвідчені копії документів по банківського рахунку НОМЕР_2 та розрахунковим рахункам, до яких вони належать, які містять банківську таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №12025221130000268 від 14.02.2025, та можуть перебувати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
В задоволенні клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до: інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій) по банківському рахунку НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку, до яких він належить, через мобільні додатки та/або веб - сайти по в період часу із 01.01.2024 по час дії ухвали які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним банківським рахунком із зазначенням змін фінансових номерів, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити.
Так, відповідно до глави 15 КПК України, тимчасовий доступ здійснюється саме до речей та документів, а не до інформації. Статтею159 КПК України передбачена можливість зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Разом з тим, слідчим у клопотанні не зазначено де перебуває інформація , тимчасовий доступ до якої він просить надати у клопотанні.
Слідчий суддя відмовляє також у частині клопотання, в якій слідчий просить суд зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення, оскільки КПК України не передбачає норми, яка надає такі повноваження слідчому судді.
Також слід зазначити, що вилучення документів, зазначених у клопотанні з будь-якого відділення вказаного банку є стадією виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ та речей та документів і є способом отримання слідчим зазначених в ухвалі слідчого судді документів, а тому клопотання в частині надання дозволу на здійснення вилучення копій документів, зазначених у клопотанні, з певного відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також задоволенню не підлягає.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та розрахунковим рахунком, до якого він належить, в період часу з 01.01.2024 по 25.03.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказаний банківський рахунок з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунку, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів;
- заяв на відкриття-закриття банківського рахунку НОМЕР_2 та розрахункового рахунку, до якого він належить, заяви на видачу-отримання вказаного банківського рахунку, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання вище вказаного банківського рахунку, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку, до якого він належить, в період часу із 01.01.2024 по 25.03.2025.
- фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку НОМЕР_2 та розрахункового рахунку, до яких він належить, в період часу із 01.01.2024 по 25.03.2025.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці, тобто до 25.05.2025 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1