Справа № 953/9227/24
н/п 1-кс/953/1989/25
"21" березня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №22023220000001560 від 30.11.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3, 4 ст. 358, ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України, -
встановив:
12.03.2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту накладеного на майно, вилучене 03 жовтня 2024 року за місцем його мешкання за адресою: АДРЕСА_1 та повернення вказаного майна та грошових коштів ОСОБА_3 . В обґрунтування клопотання заявник посилався на те, що 03 жовтня 2024 року за місцем його мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук та вилучено речі, предмети та грошові кошти, а саме: грошові кошти у сумах 16000 грн., 10000 грн., 61000 грн., 4400 доларів США, 700 євро, 400 євро, 20 євро, 20 євро; банківські картки у кількості 5 шт.; документи, видані на ім'я ОСОБА_3 на 4 арк; мобільний телефон Xiomi POCOX3 Pro imei 1 НОМЕР_1 imei 2 НОМЕР_2 . З моменту вилучення вказаного майна пройшло більше 6 місяців, вказані грошові кошти є збереженнями заявника та єдиним засобом існування останнього. У зв'язку з тривалим вилученням вказаних цінностей ОСОБА_3 не може нормально існувати. Оскільки вказані грошові кошти не відносяться до розслідування вказаного кримінального провадження, підстави для подальшого утримання накопичень ОСОБА_3 в матеріалах кримінального провадження відсутні.
Заявник в судове засідання не з'явився, у поданому клопотання просив провести розгляд клопотання без його участі
Прокурор Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, 20.03.2025 в системі електронний суд подав заперечення проти задоволення клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, а також просив розглянути подане ОСОБА_3 клопотання за його відсутності.
Також 24.03.2025 старший слідчий 1 відділення відділу Управління Служби Безпеки України в Харківській області ОСОБА_5 , яка здійснює досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, подала до суду заяву в якій просила відмовити в задоволенні клопотання про скасування арешту майна з обставин, зазначених прокурором у запереченнях.
Відповідно до ч.2 ст. 174 КПК України клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.
Враховуючи, що положення КПК України не передбачають обов'язкову участь особи, яка заявила клопотання, та особи, за клопотанням якої було арештовано майно та обмежені строки розгляду такого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути його за відсутності осіб, що не з'явилися.
Дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне в задоволені клопотання відмовити, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СВ УСБУ в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 22023220000001560 від 30.11.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3, 4 ст. 358, ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України.
Так, у період часу з 10 год 37 хв 03.10.2024 по 01 год 19 хв 04.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва про дозвіл на обшук від 28.09.2024 (справа №761/36005/24, н/п 1-кс/761/23989/2024) проведено обшук, зокрема, у за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
1)Предмети, ззовні схожі на грошові кошти в національній валюті України - гривні у вигляді банкнот номіналом «1000 гривень» всього 16 шт.,
2)Предмети, ззовні схожі на грошові кошти в національній валюті України - гривні у вигляді банкнот номіналом «500 гривень» всього 20 шт., загальною сумою 10000 гривень ;
3)Предмети, ззовні схожі на грошові кошти в національній валюті України - гривні у вигляді банкнот номіналом «1000 гривень» всього 61 шт., загальною сумою 61000 гривень ;
4)Предмети, ззовні схожі на грошові кошти, які були вилучені в ході обшуку коридору, серед особистих речей у шафі, в валюті долар США у вигляді банкнот номіналом «100 доларів» всього 44 шт., загальною сумою 4400 доларів ;
5)Предмети, ззовні схожі на грошові кошти, які були вилучені в ході обшуку коридору, серед особистих речей у шафі, в валюті євро у вигляді банкнот номіналом «100 євро» всього 7 шт., загальною сумою 700 євро ;
6)Предмети, ззовні схожі на грошові кошти, які були вилучені в ході обшуку коридору, серед особистих речей у шафі, в валюті євро у вигляді банкнот номіналом «50 євро» всього 8 шт., загальною сумою 400 євро ;
7)Предмети, ззовні схожі на грошові кошти, які були вилучені в ході обшуку коридору, серед особистих речей у шафі, в валюті євро у вигляді банкнот номіналом «20 євро» всього 1 шт., загальною сумою 20 євро за наступним серійним номером: US 0008015106 (2015 рік випуску).
8)Предмети, ззовні схожі на грошові кошти, які були вилучені в ході обшуку коридору, серед особистих речей у шафі, в валюті євро у вигляді банкнот номіналом «10 євро» всього 2 шт., загальною сумою 20 євро за наступними серійними номерами: YA 6278101685 (2014 рік випуску); EB 1186932249 (2014 рік випуску).
9. Карта чорного кольору «monobank Universal Bank» № НОМЕР_17, строк дії 12/24, СVV- код: 080;
10. Карта чорного кольору «monobank Universal Bank» № НОМЕР_18, строк дії 12/24, СVV- код: 642;
11. Карта жовтого кольору «Золота «Універсальна» № НОМЕР_3 , строк дії 04/26, СVV- код: 561;
12. Карта жовтого кольору «Золота «Універсальна» № НОМЕР_4 , строк дії 04/26, СVV- код: 532;
13. Карта жовтого кольору «Золота для виплат» № НОМЕР_5 , строк дії 11/26, СVV- код: 775.
14. мобільний телефон марки «Xiaomi», моделі «POCO X3 Pro», темного кольору в чохлі прозорого кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , код-доступу власник не надав.
15. Документ формату А4 № 12151 від 20.09.2024 з назвою «Довідка про надання відстрочки від призову на військову службу…..» видана на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затверджена підписом ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 підполковником ОСОБА_6 з відтиском мокрої печатки, на 1 арк.;
16. Копія документа формату А4 № 310027 серія 12 ААГ з назвою «Довідка до мед. огляду медико-соціальною експертною комісією», на 1 арк.;
17. Документ формату А4 з назвою: «Форма індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю, що видається медико-соціальними експертними комісіями», дата заповнення 11.10.2023 на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з відтиском мокрих печаток, на 2 арк.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.11.2024 року накладено арешт, у тому числі на шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
1)Предмети, ззовні схожі на грошові кошти в національній валюті України - гривні у вигляді банкнот номіналом «1000 гривень» всього 16 шт., загальною сумою 16000 гривень за наступними серійними номерами: ВТ 8553741 (2023 рік випуску); БН 6640965 (2021 рік випуску);ВТ 8553742 (2023 рік випуску); ВТ 8553743 (2023 рік випуску); ВТ 7305510 (2023 рік випуску); ВТ 7305511 (2023 рік випуску); АЛ 2259656 (2021 рік випуску); АТ 9608815 (2021 рік випуску); АС 1540815 (2021 рік випуску); АТ 9638522 (2021 рік випуску); АК 1341217 (2021 рік випуску); АИ 2699692 (2019 рік випуску); АЛ 5476721 (2021 рік випуску); АР 2190302 (2021 рік випуску); АМ 2956942 (2021 рік випуску); ВТ 5877530 (2023 рік випуску).
2)Предмети, ззовні схожі на грошові кошти в національній валюті України - гривні у вигляді банкнот номіналом «500 гривень» всього 20 шт., загальною сумою 10000 гривень за наступними серійними номерами: ЄЕ 3094724 (2021 рік випуску); ЗА 3648086 (2021 рік випуску); ГК 1534306 (2023 рік випуску); ЦА 7655711 (2015 рік випуску); АА 0263837 (2018 рік випуску); ХЕ 5721377 (2015 рік випуску); АЖ 6145061 (2018 рік випуску); ЄА 1136409 (2021 рік випуску); ЕН 6403441 (2024 рік випуску); ЕН 6403444 (2024 рік випуску); ГЛ 7610911 (2023 рік випуску); ЕН 6403447 (2024 рік випуску); ВТ 5030322 (2023 рік випуску); ВЄ 0932857 (2018 рік випуску); ХБ 7576171 (2015 рік випуску); ХЕ 4721901 (2015 рік випуску); АЕ 0292302 (2018 рік випуску); ВТ 5030311 (2023 рік випуску); ГБ 4679678 (2018 рік випуску); ЄИ 0600617 (2021 рік випуску).
3)Предмети, ззовні схожі на грошові кошти в національній валюті України - гривні у вигляді банкнот номіналом «1000 гривень» всього 61 шт., загальною сумою 61000 гривень за наступними серійними номерами: АТ 4015192 (2021 рік випуску); АТ 4015293 (2021 рік випуску); АТ 4015191 (2021 рік випуску); ЕВ 9186849 (2021 рік випуску); АЄ 8075295 (2019 рік випуску); ЕА 7498674 (2021 рік випуску); АК 3201371 (2021 рік випуску); АУ 2986320 (2021 рік випуску); АН 1067351 (2021 рік випуску); ЕВ 1004490 (2021 рік випуску); АУ 5689943 (2021 рік випуску); ЕГ 9424216 (2021 рік випуску); АЛ 7250910 (2021 рік випуску); БН 9419881 (2021 рік випуску); АМ 7523995 (2021 рік випуску); АН 1067352 (2021 рік випуску); АТ 3814175 (2021 рік випуску); БН 5405712 (2021 рік випуску); БМ 7552614 (2021 рік випуску); ЕГ 2390059 (2021 рік випуску); БР 1212471 (2021 рік випуску); БЛ 5257131 (2021 рік випуску); ГЛ 5928005 (2023 рік випуску); АП 7918971 (2021 рік випуску); АС 0178974 (2021 рік випуску); ЕР 4127602 (2024 рік випуску); ЕР 4127603 (2024 рік випуску); БК 6400654 (2021 рік випуску); ЕР 4127597 (2024 рік випуску); ЕР 4127598 (2024 рік випуску); ЕР 4127599 (2024 рік випуску); ЕР 4127600 (2024 рік випуску); ГС 2101226 (2023 рік випуску); ГС 2101223 (2023 рік випуску); ГС 2101222 (2023 рік випуску); ГС 2101221 (2023 рік випуску); ЕР 4127601 (2024 рік випуску); БК 0216254 (2021 рік випуску); АП 2301254 (2021 рік випуску); ЕА 1974258 (2021 рік випуску); АЖ 0140919 (2019 рік випуску); ЕГ 9880792 (2021 рік випуску); БЛ 5842167 (2021 рік випуску); БК 0216255 (2021 рік випуску); ЕВ 3647296 (2021 рік випуску); БК 6400140 (2021 рік випуску); ГК 8517840 (2023 рік випуску); АМ 7835047 (2021 рік випуску);АП 6200315 (2021 рік випуску); АУ 6044324 (2021 рік випуску); АМ 6870817 (2021 рік випуску); АТ 4015189 (2021 рік випуску); АТ 4015188 (2021 рік випуску); АЖ 8414228 (2019 рік випуску); АЕ 3098502 (2019 рік випуску); АЄ 6240979 (2019 рік випуску); АР 0869222 (2021 рік випуску); АР 0869221 (2021 рік випуску); АР 0869220 (2021 рік випуску); АЛ 5244656 (2021 рік випуску); ВУ 9586160 (2023 рік випуску).
4)Предмети, ззовні схожі на грошові кошти, які були вилучені в ході обшуку коридору, серед особистих речей у шафі, в валюті долар США у вигляді банкнот номіналом «100 доларів» всього 44 шт., загальною сумою 4400 доларів за наступними серійними номерами: LL 73144286 A (2009 рік випуску); LL 73144285 A (2009 рік випуску); LF 15977593 F (2009 рік випуску); LD 90421709 D (2009 рік випуску); LL 06972026 F (2009 рік випуску); PG 67714321 B (2017 рік випуску); PF 59541129 J (2017 рік випуску); PB 71309602 I (2017 рік випуску); MB 08832163 S (2013 рік випуску); LF 80848797 D (2009 рік випуску); LL 73144287 A (2009 рік випуску); PH 27913063 B (2017 рік випуску); PH 27913060 B (2017 рік випуску); PG 07054711 C (2017 рік випуску); LB 37001802 J (2009 рік випуску); PH 33009821 B (2017 рік випуску); LB 23194396 H (2009 рік випуску); PG 07054754 C (2017 рік випуску); PL 48087817 J (2017 рік випуску); PH 27913059 B (2017 рік випуску); PH 27913058 B (2017 рік випуску); PH 10894783 C (2017 рік випуску); LC 37032909 B (2009 рік випуску); PH 10894787 C (2017 рік випуску); PC 39775998 B (2017 рік випуску); PC 39775994 B (2017 рік випуску); PC 39775995 B (2017 рік випуску); PC 39775992 B (2017 рік випуску); PH 10894786 C (2017 рік випуску); MB 54111375 Q (2013 рік випуску); MB 54111466 Q (2013 рік випуску); ML 85687313 E (2013 рік випуску); MC 02139229 A (2013 рік випуску); LL 40161961 A (2009 рік випуску); PB 71309690 I (2017 рік випуску); ME 74922891 B (2013 рік випуску); PL 48087843 J (2017 рік випуску); LF 44654947 H (2009 рік випуску); PG 07054710 C (2017 рік випуску); LK 32563133 A (2009 рік випуску); PG 07054746 C (2017 рік випуску); LB 38906377 M (2009 рік випуску); LK 23055493 D (2009 рік випуску); LB 22838112 J (2009 рік випуску).
5)Предмети, ззовні схожі на грошові кошти, які були вилучені в ході обшуку коридору, серед особистих речей у шафі, в валюті євро у вигляді банкнот номіналом «100 євро» всього 7 шт., загальною сумою 700 євро за наступними серійними номерами: RB 3562578644 (2019 рік випуску); RB 0375507257 (2019 рік випуску); UA 5077600626 (2019 рік випуску); RB 6846859688 (2019 рік випуску); EB 1351292022 (2019 рік випуску); EA 6037982587 (2019 рік випуску); UD 6107031009 (2019 рік випуску).
6)Предмети, ззовні схожі на грошові кошти, які були вилучені в ході обшуку коридору, серед особистих речей у шафі, в валюті євро у вигляді банкнот номіналом «50 євро» всього 8 шт., загальною сумою 400 євро за наступними серійними номерами: PB 0604240099 (2017 рік випуску); RE 6821142698 (2017 рік випуску); VA 8284663388 (2017 рік випуску); UA 1431519168 (2017 рік випуску); MD 1432960298 (2017 рік випуску); SD 8731994762 (2017 рік випуску); RA 2694331032 (2017 рік випуску); UC 7571124865 (2017 рік випуску).
7)Предмети, ззовні схожі на грошові кошти, які були вилучені в ході обшуку коридору, серед особистих речей у шафі, в валюті євро у вигляді банкнот номіналом «20 євро» всього 1 шт., загальною сумою 20 євро за наступним серійним номером: US 0008015106 (2015 рік випуску).
8)Предмети, ззовні схожі на грошові кошти, які були вилучені в ході обшуку коридору, серед особистих речей у шафі, в валюті євро у вигляді банкнот номіналом «10 євро» всього 2 шт., загальною сумою 20 євро за наступними серійними номерами: YA 6278101685 (2014 рік випуску); EB 1186932249 (2014 рік випуску).
9) Документ формату А4 № 12151 від 20.09.2024 з назвою «Довідка про надання відстрочки від призову на військову службу…..» видана на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затверджена підписом ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 підполковником ОСОБА_6 з відтиском мокрої печатки, на 1 арк.;
10) Копія документа формату А4 № 310027 серія 12 ААГ з назвою «Довідка до мед. огляду медико-соціальною експертною комісією», на 1 арк.;
11). Документ формату А4 з назвою: «Форма індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю, що видається медико-соціальними експертними комісіями», дата заповнення 11.10.2023 на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з відтиском мокрих печаток, на 2 арк.
Зазначено, що зберігання арештованого майна здійснювати відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджений Постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104
Як вбачається з відомостей наданих прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 , за клопотанням якого було накладено арешт на майно, зазначене в клопотанні ОСОБА_3 в ході досудового розслідування отримані відомості, що ОСОБА_3 за вказівками своєї сестри ОСОБА_8 , в умовах правового режиму воєнного стану, систематично вчиняв злочинні дії, які в подальшому спряли ухиленню від проходження військової служби особами призовного віку, а саме за допомогою сервісу ТОВ «Нова пошта» отримував від ОСОБА_8 документи (направлення на МСЕК, виписки зі стаціонару), які особисто, в порушення встановленої процедури, передавав голові Слобідської МСЕК; отримував довідки з акут огляду про проходження МСЕК у приміщенні Слобідської МСЕКУЗОЗ «ОЦМСЕ» за осіб, які незаконно отримали статус інваліда (не з'явилися на огляд МСЕК, який проводився в очному форматі), зокрема, за ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (зафіксовано протоколами про проведення НСРД АК, ВК); надсилав засобами поштового зв'язку ТОВ « Нова пошта» отримані довідки з акту огляду про проходження МСЕК вищевказаних осіб ОСОБА_8 (зафіксовано протоколами про проведення НСРД огляд і виїмка кореспонденції). Крім того, ОСОБА_3 за власною ініціативою підшукував серед своїх знайомих чоловіків призовного віку, які бажали за матеріальну винагороду уникнути призову до Збройних сил України за мобілізацією, отримував від них документи та грошові кошти для подальшого оформлення направлень на МСЕК ( зафіксовано протоколами НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж). За таких обставин вирішується питання щодо наявності правових підстав для повідомлення винним особам про підозру. Станом на день звернення власника майна з клопотанням про зняття арешту майна, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, а скасування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема, псуванню, зникненню, знищенню, передачі предметів та документів, які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Отже, враховуючи, що на теперішній час здійснюється досудове розслідування, зазначене у клопотанні майно ОСОБА_3 є речовим доказом у кримінальному провадженні, для забезпечення мети досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення та з метою запобігання можливості приховування, пошкодження псування, знищення, перетворення, відчуження майна суд не вбачає підстав для скасування арешту.
Враховуючи, що власником майна не доведено, що в подальшому застосування арешту на майно відпала потреба та арешт накладено необґрунтовано, в задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 98, 170, 174, 372 КПК України,-
постановив:
В задоволенні клопотання ОСОБА_3 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №22023220000001560 від 30.11.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3, 4 ст. 358, ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1