Іменем України
№ 610/868/25 № 1-кс/610/203/2025
м. Балаклія28 березня 2025 року
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12025221080000095 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.
Як встановлено досудовим розслідуванням, 16.02.2025 о 12.12 год невідомі особи, шляхом обману, з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділи грошовими коштами на загальну суму 27671,43 грн з кредитної карти № НОМЕР_1 , номер рахунку № НОМЕР_2 , чим спричинено матеріальний збиток ОСОБА_4 .
З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
АТ КБ «ПриватБанк» про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.
Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.
Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.
Слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025221080000095.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 25.02.2025 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 24.02.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що в нього оформлена картка (Універсальна) - кредитна АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , яка на даний час заблокована. На вказаній картці був кредитний ліміт в сумі 28000 грн, вона підв'язана до мобільного телефону НОМЕР_3 .Так, 21.02.2025 йому надійшла пенсійна виплата, про що йому на мобільний номер надійшло смс-повідомлення в мобільному додатку «Viber», де було вказано суму нарахування 6222,57 грн. Коли він вирішив перевірити баланс грошових коштів на картці, то не зміг зайти в мобільний додаток «Приват24». Тому 24.02.2025 пішов до відділення банку, де працівники банку повідомили йому, що з його банківського рахунку, а саме з кредитної картки, було списано грошові кошти в сумі 27671,43 грн. Зазначив, що вищевказані зняття грошових коштів з кредитної картки відбулись без його відома та дозволу, сповіщення про зняття коштів з картки йому не надходили, йому ніхто не телефонував, даних картки він нікому не повідомляв, ні на які сайти мережі інтернет він не заходив та дані не вводив, хто та яким чином переводив грошові кошти з його картки йому не відомо.
Із виписки по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) та додатковим рахункам договору, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_4 , вбачається, що з цього рахунку 16.02.2025 було переказано грошові кошти на загальну суму 27671,43 грн.
Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,
1)Клопотання задовольнити повністю.
2)Слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1д) через відділення ПриватБанку (м. Харків, вул. Гімназійна Набережна, буд. 14А) в паперовому та в електронному вигляді:
документа, що містить відомості щодо кредитної картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка на даний час заблокована, рахунок НОМЕР_2 , зокрема інформації в період часу з 16.02.2025 по 28.03.2025, а саме: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.
3)Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її винесення.
4)Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1