Справа № 405/1618/25
провадження № 1-кс/405/741/25
26.03.2025 м. Кропивницький
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук.
Слідчий суддя, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42024120000000223 від 27.11.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,-
26.03.2025 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 надійшло клопотання, у якому вона просить надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Skoda Fabia» державний номерний знак НОМЕР_1 , право власності, відповідно до інформації з НАІС, зареєстровано за ОСОБА_4 , а фактично користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Мотивуючи клопотання про надання обшуку слідчим зазначено, що до Кіровоградської обласної прокуратури з УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ надійшли матеріали щодо встановлення групи осіб, яка з використанням соціальної мережі «Facebook» здійснює збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.
У ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій та на виконання доручення слідчого в пор. ст. 40 КПК України, працівниками УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженець м. Кіровограда, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у своєму користуванні має абонентський номер мобільного зв'язку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 . Останній організував придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовленої підакцизної продукції, а саме, тютюнових виробів, з марками акцизного податку та із маркуванням, що не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі - Закон) або взагалі без таких, а саме тютюнових виробів, наступних марок «Маршал» за ціною 720 грн., один блок (10 шт. пачок), «Комплімент» за ціною 650 грн. один блок (10 шт. пачок), «Кент 8» за ціною 720 шт. один блок (10 шт. пачок) і ін., шляхом їх збуту через мережу доставок ТОВ «Нова Пошта», відділення № 13 м. Кропивницького, що за адресою: м. Кропивницький, вул. Є. Тельнова, 8, корп. 1, в порушення cт. 15 Закону, не маючи відповідної ліцензії на право виробництва та роздрібної торгівлі підакцизними товарами.
Окрім цього, останній з метою зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів, вибрав місця проживання свої близьких осіб, а саме домоволодіння за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 .
Крім того, встановлено, що спільно з ОСОБА_6 протиправною діяльністю зі збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, займається громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , уродженка Кіровоградська обл., Маловисківський р., с. Велика Виска, українка, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , а проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у своєму користуванні має абонентський номер мобільного зв'язку № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 . Остання приймає замовлення від громадян по телефону, які бажають придбати тютюнові вироби та в подальшому через месенджер «Вайбер» отримує більш точну інформацію про покупця і місце доставки, та відносить самостійно або спільно з ОСОБА_6 до відділення № 13 ТОВ «Нова пошта», звідки післяплатою відправляють покупцеві. При цьому, ОСОБА_7 є Фізичною-особою підприємцем з основним видом господарської діяльності: «47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет (основний) 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах».
Окрім цього, проведеними заходами встановлено причетність громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_10 , українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , у своєму користуванні має мобільний телефон з абонентським номером № НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , який займається безпосереднім збутом підакцизних товарів мешканцям міста та області, та використовуючи автомобіль марки Skoda Fabia державний номерний знак НОМЕР_1 , здійснює перевезення з свого домоволодіння, раніше замовлених тютюнових виробів, спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , до відділення Нової пошти № 13.
Спільно з останніми незаконним збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів займається громадянка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_13 , уродженка с. Журавлинка, Голованівського району, Кіровоградської області, українка, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , яка у користуванні має мобільний термінал з абонентським номером стільникового зв'язку № НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 .
При допиті в якості свідка ОСОБА_9 було встановлено, що близько в середині листопада 2024 року, точної дати та часу не пригадає, він перебував вдома та дивився сторінку з новинами в соціальній мережі «Facebook». Серед всіх новин, помітив оголошення з аккаунту під нік-неймом « ОСОБА_10 » наступного змісту: «Без предоплати…НОМЕР_16НОМЕР_18 і перелік цигарок з цінами за блок (Маршал 720 грн., Комплімент 650грн, Кент 8 720 грн і ін.)». Зайшовши на сторінку вказаного користувача свідок виявив на його особистій сторінці фотознімки цигарок в руках і багато позитивних коментарів, а саме люди писали, що добросовісний продавець, не шахрай. Так як ОСОБА_9 вже досить тривалий час палить цигарки, дане оголошення його зацікавило. Ввечері зателефонувавши на номер НОМЕР_16 , йому відповів чоловік, який імені свого не сказав. Запитавши чи має останній цигарки, той повідомив, що всі найменування є в наявності. Тоді свідок вирішив замовити 1 (один) блок цигарок «Маршал» за 720 грн., на що останній попрохав написати йому у месенджері «Вайбер» на інший номер мобільного - № НОМЕР_17 місце куди відправити і хто отримувач, при цьому продавець наголошував на обов'язковому забиранні товару з пошти. Зробивши все як він сказав, ОСОБА_9 через два дні на відділенні НП забрав вище описаний блок цигарок. На упаковках з-під цигарок були марки акцизного податку, які, як на його думку, відрізняються від оригіналів кольором та іншими знаками захисту і навіть дещо інші при курінні. В подальшому, користуючись тим, що цигарки дешевші, ніж ті, що в офіційних магазинах, 18.11.2024 близько 18:00 год., свідок знову вирішив замовити цигарки, для цього спочатку зателефонував за одним номером - НОМЕР_16 , який був вимкнений, а потім за іншим - НОМЕР_18, який теж був вимкнений. Однак, через хвилин 10 йому зателефонували з номеру НОМЕР_7 , і запитали чи телефонував і з якого приводу. По голосу це була дівчина, ім'я якої не запитав, і продовжив, що хоче замовити два блоки цигарок «Кент». Остання повідомила, щоб їй написали у месенджері «Вайбер» свої дані та номер відділення «Нової пошти» куди відправити, що в подальшому і було зроблено свідком. Після цього, 20.11.2024 ОСОБА_9 знову телефонував і писав, так як йому ніхто не відповідав чи вислали товар чи ні, однак згодом остання відписалась в месенджері «Вайбер», що відправили цигарки. 21.11.2024, з відділення НП № 4, що розташоване по вул. Героїв-рятувальників, 9 в м. Кропивницькому свідок забрав раніше замовлені тютюнові вироби. Відкривши упакування останній виявив дійсно два блоки цигарок «Кент», але останні були явно з ознаками підробки, і не відповідали тим, що продаються в магазинах, і дані цигарки були взагалі без марок акцизного податку, а тому останній вирішив звернутись до органів поліції та добровільно видав їх, для подальшого проведення відповідних судових досліджень.
В подальшому, 13.12.2024 по виданих тютюнових виробах було призначено та проведено судово-технічну експертизу документів, відповідно до висновку № СЕ-19/112-24/15322-ДД від 16.12.2024, досліджувані марки акцизного податку для маркування тютюнових виробів не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України, а саме фонові зображення, зображення Малого Державного Герба України, зображення індексу регіону України, серія з чотирьох літер, рік та квартал, позначення марки нанесені за допомогою друкарських форм плоского друку; шестизначний номер марки акцизного податку на тютюнові вироби виконаний поліграфічним способом із використанням технологій високого друку; захисні волокна імітовані (наближені до оригіналу); УФ - захист імітований; ІЧ - захист наближений до оригіналу; водяні знаки відсутні.
Крім того, відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в березні 2025 року проведені негласні слідчі (розшукові) дії, а саме контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. За результатами проведених НСРД було зафіксовано збут останніми незаконно виготовлених тютюнових виробів, без марок акцизного податку.
Згідно відомостей з НАІС право власності на автомобіль Skoda Fabia державний номерний знак НОМЕР_1 зареєстровано за ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.
Слідчий суддя, перевірив зміст клопотання та додані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, заслухавши доводи слідчого, прийшов до наступних висновків.
Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42024120000000223 від 27.11.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.
В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024120000000223 від 27.11.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
З досліджених у судовому засіданні матеріалів клопотання вбачається, що слідство має достатньо фактів та інформації, які дають обґрунтовані підстави вважати, що в автомобілі «Skoda Fabia» державний номерний знак НОМЕР_1 , право власності, відповідно до інформації з НАІС, зареєстровано за ОСОБА_4 , а фактично користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть перебувати: підакцизні товари, в тому числі тютюнові вироби, табак, без марок акцизного податку або з такими; марки акцизного податку; обладнання для виготовлення тютюнових виробів; поліетиленові пакети, упаковки тощо, які використовуються для упакування тютюнових виробів; документи щодо походження тютюнових виробів, а також блокноти, зошити, записники в яких маються чорнові записи, щодо обліку замовлених, збутих та залишку тютюнових виробів; накладні поштових та логістичних операторів, в тому числі ТОВ «Нова Пошта», ПАТ «Укрпошта» та ін., в яких відображена інформація відправника/отримувача тютюнових виробів; банківські картки; мобільні термінали, які використовуються під час вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим доведено, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, і такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.
Слідчим суддею враховано те, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть в них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребовування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, оскільки це може призвести до знищення доказів по справі.
Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання слідчого про дозвіл на обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України,-
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені №42024120000000223 від 27.11.2024 на проведення обшуку автомобіля «Skoda Fabia» державний номерний знак НОМЕР_1 , право власності, відповідно до інформації з НАІС, зареєстровано за ОСОБА_4 , а фактично користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання: підакцизних товарів, в тому числі тютюнових виробів, табаку, без марок акцизного податку або з такими; марки акцизного податку; обладнання для виготовлення тютюнових виробів; поліетиленові пакети, упаковки тощо, які використовуються для упакування тютюнових виробів; документів щодо походження тютюнових виробів, а також блокноти, зошити, записники в яких маються чорнові записи, щодо обліку замовлених, збутих та залишку тютюнових виробів; накладні поштових та логістичних операторів, в тому числі ТОВ «Нова Пошта», ПАТ «Укрпошта», в яких відображена інформація відправника/отримувача тютюнових виробів; банківські картки; мобільні термінали, які використовуються під час вчинення кримінального правопорушення.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Встановити строк дії ухвали до 26.04.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_11