Справа № 750/2248/25
Провадження № 1-кс/750/738/25
28 березня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025275440000169 від 12.02.2025, -
Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Дізнавач, яка звернулась із клопотанням, в судове засідання не з'явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025275440000169 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з показаннями потерпілого ОСОБА_5 04.02.2025 йому надійшло повідомлення з пропозицією щодо онлайн роботи. У подальшому в мобільному додатку Вайбер йому написали умови роботи, яка полягала в тому, що необхідно натискати вподобання на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , за що отримувати грошові кошти. За виконання завдань він отримав грошові кошти на загальну суму 2790 грн. В подальшому, йому запропонували виконувати високооплачувану роботу, на що він погодився та менеджер надіслав номер банківської карти НОМЕР_1 , на яку він 04.02.2025 о 16 год. 23 хв. надіслав грошові кошти в розмірі 3000 гривень. Однак, для виведення грошових коштів з нібито його рахунку, він здійснив ще дві транзакції: 04.02.2025 о 19 год. 48 хв. на банківську карту НОМЕР_2 переказав грошові кошти в розмірі 9648 грн та 05.02.2025 о 10 год. 55 хв. - грошові кошти в розмірі 9600 грн на банківську карту НОМЕР_3 . Однак, вивести грошові кошти з нібито його рахунку він так і не зміг, а менеджер вимагав подальшої сплати грошових коштів для завершення завдання.
У ході досудового розслідування встановлено, що банківську картку НОМЕР_3 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2025 по 00 год. 00 хв. 17.02.2025; місця знаходження об'єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2025 по 00 год. 00 хв. 17.02.2025; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2025 по 00 год. 00 хв. 17.02.2025; ІР-адреси входів до рахунку НОМЕР_3 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2025 по 00 год. 00 хв. 17.02.2025.
Строк дії ухвали встановити до 28 квітня 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1