Справа № 750/2234/25
Провадження № 1-кс/750/731/25
28 березня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024275440000493 від 04.05.2024, -
Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Дізнавач, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з'явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024275440000493 від 04.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 03.05.2024 вона знайшла оголошення у застосунку «Telegram» щодо інвестицій в криптовалюту та вирішила вкласти грошові кошти. Того ж дня на виконання вказівок невідомої особи вона надіслала грошові кошти в сумі 4000 грн на банківську карту НОМЕР_1 , а на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9346 грн, однак обіцяного прибутку не отримала; вкладені гроші їй не повернули.
У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки НОМЕР_1 ; номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку банківської картки НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку банківської картки НОМЕР_1 ; рух коштів по рахунках банківської картки НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 03.05.2024 по 00.00 год. 10.05.2024; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 03.05.2024 по 00.00 год. 10.05.2024; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 03.05.2024 по 00.00 год. 10.05.2024; IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 03.05.2024 по 00.00 год. 10.05.2024.
Строк дії ухвали встановити до 28 травня 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1