Справа № 592/4836/25
Провадження № 1-кс/592/2249/25
27 березня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12024142390000234, внесеного до ЄРДР від 22.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 22.04.2024 надійшла заява від ОСОБА_4 , згідно якої невідома особа 17.04.2024 близько 17.06 год., використовуючи месенджер Фейсбук, шляхом обману, під приводом надання допомоги, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 4 000 грн, які вона самостійно, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переказала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Вказаний факт внесено до ЄРДР № 12024142390000234 від 22.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування згідно отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що вказана картка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та який під час відкриття рахунку в анкеті вказав свій контактний номер НОМЕР_2 , який в подальшому став фінансовим номером картки № НОМЕР_1 .
Близько 17:09 год 17.04.2024 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів у розмірі 3 900 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин його скоєння і встановлення винних осіб, у дізнання виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, яким користувався зловмисник, що становить банківську таємницю.
Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.
Так, згідно ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
За змістом ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
«-відомості про особу, на чиє ім'я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , із зазначенням її банківського рахунку, а саме: прізвище. ім'я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрита картка № НОМЕР_3 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, якою було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
-деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 07.04.2024 по 07.06.2024 із зазначенням рахунків, з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки у період часу з 17.04.2024 по 20 01-2025;
-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій у період часу з 17.04.2024 по 20.01.2025;
адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів у період часу з 17.04.2024 по 20.01.2025».
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді, шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) - м. Суми.
3. Строк дії ухвали - до 26.05.2025 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано дізнавачу.
Слідчий суддя ОСОБА_1