Справа №592/4945/25
Провадження №1-кс/592/2303/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 березня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025200600000277, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 17.03.2025 р. до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 16.03.2025 р. о 12.52 год. остання, яка перебувала за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 та їй зателефонувала невідома з номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом допомоги у захисті картки, дізналася цифри, які надійшли на телефон ОСОБА_3 . В подальшому остання виявила списання грошових коштів з кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на загальну суму 23820 грн. 99 коп.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, 18.03.2025 допитано в якості потерпілу ОСОБА_3 , яка надала свідчення, що 16.03.2025 о 12.53 год. з номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома жінка, яка назвалася спеціалістом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та повідомила, що з належної її картки вказаного банку здійснюється підозріла транзакція, у зв'язку з чим необхідно заблокувати картку щоб убезпечити грошові кошти. На дану пропозицію погодилась потерпіла та повідомила ОСОБА_5 цифри, які надійшли в смс-повідомленні. Того ж дня близько 14.00 год. потерпіла зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але рахунок був заблокований. 17.03.2025 звернувшись до відділення банку, співробітники повідомили, що з банківської картки № НОМЕР_2 16.03.2025 о 13.43 год. здійснено транзакцію в сумі 23820 грн. 99 коп.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що потерпіла ОСОБА_3 шляхом обману, зазнала грошових збитків, від зняття коштів зі своєї банківської картки, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_2 з можливістю її вилучення, які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судове засідання слідчий не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
відомості про відкриті банківські рахунки потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 00:00 годин 16.03.2025 р. по 23:59 годин 18.03.2025 р. зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить;
відомості по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а саме хто є користувачем вказаного рахунку, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаного банківського рахунку за період з 00:00 годин 16.03.2025 р. по 23:59 годин 18.03.2025 р., із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1