Справа № 592/4896/25
Провадження № 1-кс/592/2277/25
27 березня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12025200480000389, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що У період часу з 14:00 по 17:00 год., 31.01.2025, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в районі скверу ЗСУ, втратив із власної необережності мобільний телефон марки "НОТ 40і" з ІМЕІ: НОМЕР_1 та ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_3 . В подальшому, виявив, що у період часу з 31.01.2025 по 03.02.2025 відбувалося зняття із банківської карти № НОМЕР_4 ("Універсальна"), яка відкрита в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошових коштів з банкоматів на загальну суму 18500 грн. Банківську картку не втрачав. Матеріальний збиток, який завдано ОСОБА_4 становить 18500 грн.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що з його банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховані грошові кошти у сумі 1000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , 17500 грн. зняті в банкоматах м. Суми.
Здійснено тимчасовий доступ до речей та документів банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_4 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , та встановлено, що вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювався за допомогою мобільного пристрою Redmi 7A/Хiaomi, .
Здійснено тимчасовий доступ до речей та документів банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході огляду наданої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 з фінансовим номером НОМЕР_6 . Вхід до мобільного додатку здійснювався з пристрію/ID: Z2356|nubia. О 22:41:09 год. 31.01.2025 перерахунок грошових коштів у сумі 255 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 . О 22:53:35 год. 31.01.2025 перерахунок грошових коштів у сумі 482 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 . О 02:54:51 год. 01.02.2025 перерахунок грошових коштів у сумі 150 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 . О 05:46:23 год. 01.02.2025 перерахунок грошових коштів у сумі 305 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 .
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки ця документація має суттєве значення для кримінального провадження.
Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
«про власників банківських карток, також надати номери рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківської картки/рахунку (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний фінансовий номер телефону тощо), які здійснювали вхід до мобільного додатку, підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) за допомогою пристрою device_model: Redmi 7A|Xiaomi з imei: 3eece2648a4d6b99 у період часу з 01.01.2025 по момент виконання ухвали.
- інформація про координати місцезнаходження пристрою, device_model: Redmi 7A|Xiaomi з imei: 3eece2648a4d6b99 у період часу з 01.01.2025 по момент виконання ухвали.
- абонентські номери телефонів, які були з'єднані з пристроєм device_model: Redmi 7A|Xiaomi з imei: 3eece2648a4d6b99 під час входу до мобільного додатку, підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) у період часу з 01.01.2025 по момент виконання ухвали».
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 .
3. Строк дії ухвали - до 14.05.2025 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1