Справа № 573/611/25
Номер провадження 1-кс/573/156/25
28 березня 2025 року м. Білопілля
Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області - ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
28.03.2024 дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке мотивує тим, що СД здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та рух коштів по ним за період з 00:00 20.02.2025 по день виконання ухвали слідчої судді, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Прокурор, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання також не з'явилися, хоча повідомлені про час та місце розгляду справи. Про причини неявки не повідомили.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
У статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання СД ВП №1 (м. Білопілля) здійснюється розслідування кримінального провадження №12025205530000037, внесеного до ЄРДР 18.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 .
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18.03.2025 23.02.2025 у мережі «Facebook» він знайшов оголошення про продаж автомобіля Volkswagen Transporter і 25.02.2025 зателефонував за номером в оголошенні. Цього ж дня близько 16:55 йому зателефонував продавець та повідомив, що автомобіль стоїть на таможні та для того, щоб його впустили в Україну потрібні кошти, на що він погодився та попрохав свого товариша перерахувати 20000 грн. Одразу після цього побратим ОСОБА_6 перерахував зі своєї банківської картки 20000 грн. Потім продавець знову почав телефонувати та говорити, що потрібні ще кошти, оскільки виникли якісь додаткові проблеми. Після цього він через айбокс готівкою перерахував 65000 грн своєму побратиму ОСОБА_7 для того, щоб він перерахував їх продавцеві, оскільки зі своєї банківської карти йому не вдалося це зробити. ОСОБА_8 перераховував 28000 грн, 20000 грн, 17000 грн. 04.03.2025 продавець знову зателефонував і сказав, що ще потрібні кошти на автовоз, на що він знову погодився та попрохав свого побратима ОСОБА_9 перерахувати 25000 грн, що він і зробив. Але автомобіль він так і не отримав. Кошти продавцю перераховувались на такі картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Покази ОСОБА_5 підтверджуються показами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 емітовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на викладені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона просить, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів у паперовому та електронному вигляді, в яких міститься інформація за період з 20.02.2025 по 28.03.2025, а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовані картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням банківського рахунку вказаних карток, а також прізвище, ім'я, по батькові, адреси проживання, паспортних даних (серії та номеру паспорта, ким і коли виданий), коду ДРФО, місця роботи, відомостей щодо відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито вказані картки; дані працівника, який відкрив вказані картки, цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору;
- деталізовані відомості про рух коштів по вказаним карткам, із зазначенням рахунків, з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відеофіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансові номери до вказаних карток; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківськими рахунками вказаних карток;
- адреси розташування банкоматів, в яких проводились зняття грошових коштів з карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
- адреси розташування відділень банків, в яких проводились зняття грошових коштів з карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів,
які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в регіональному відділенні (філії) товариства в м. Суми.
Ухвала діє до 27.04.2025 включно.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -