Справа № 573/610/25
Номер провадження 1-кс/573/152/25
28 березня 2025 року м. Білопілля
Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області - ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
28.03.2025 слідча звернулася до суду з клопотанням, яке мотивує тим, що ВП №1 (м. Білопілля) здійснюється розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою грошовими коштами, які знаходилися на банківській картці ОСОБА_5 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, які здійснювалися по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 по 23:59 25.01.2025, яка перебуваєу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення.
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.
Прокурор, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з'явилися, хоча повідомлені про час та місце розгляду справи. Про причини неявки не повідомили.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
У статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання СВ ВП №1 (м. Білопілля) здійснюється розслідування кримінального провадження №12025200570000038, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 ККУкраїни, по факту заволодіння невідомою особою грошовими коштами, які знаходилися на банківській картці ОСОБА_5 .
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 31.01.2025 25.01.2025 він виявив, що з його картки ІНФОРМАЦІЯ_1 без його відома було перераховано кошти, у зв'язку з чим він заблокував картку.
Картка ОСОБА_5 прикріплена до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
З огляду на викладені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчою належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона просить, перебувають у володінні вищезгаданого банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, останньою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв'язку з чим вважаю за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділу Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів у паперовому та електронному вигляді, в яких міститься інформація про рух коштів, які здійснювалися по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбулось зняття чи переказ грошових коштів, ІР-адрес пристроїв у момент здійснення операцій, відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, за період з 00:00 по 23:59 25.01.2025, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє до 27.04.2025 включно.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -