Справа № 306/536/25
Провадження № 1-кс/306/121/25
28 березня 2025 року м. Свалява
Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_5, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_6, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7, погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_8 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12025078150000017 від 01 лютого 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Дізнавач СД ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 звернулася в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те,що 31.01.2025 року до чергової частини відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 25.01.2025 року близько 21:09 години їй надійшло повідомлення в мобільний додаток «ІНФОРМАЦІЯ_2» від особи чоловічої статі з номеру НОМЕР_1 , який повідомив, що має квартиру для здачі в оренду, на що заявниця погодилася. 28.01.2025 року заявниця здійснила оплату за оренду квартири на банківський рахунок НОМЕР_2 у сумі 5100 гривень, однак в подальшому дана особа припинила відповідати на дзвінки та послуги оренди житлової квартири надала по сьогоднішній день, грошові кошти заявниці ніхто не повернув. В обгрунтування доводів посилається на те, що піл час досудового розслідування, 01.02.2025 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_1 , яка пояснила, що 21.01.2025 року близько 14:00 години вона перебувала в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_3», по АДРЕСА_2, та побачила оголошення на стенді про оренду квартири в м. Свалява, де вказано було номер телефон, на який ОСОБА_1 телефонувала. 25.01.2025 року близько 21:09 години ОСОБА_1 у мобільний додаток "ІНФОРМАЦІЯ_2" написала особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_1 , яка назвала себе ОСОБА_3 та повідомила про необхідність здійснення оплати нотаріуса, щоб укласти договір оренди житла та надав банківський рахунок № НОМЕР_3 . Після чого, 28.01.2025 року о 10:25 годині ОСОБА_1 , перебуваючи у відділенні банку «ІНФОРМАЦІЯ_4" АДРЕСА_3, через касу за допомогою касира здійснила оплату послуги оренди житла на рахунок НОМЕР_8 у сумі 1700 гривень, на ім?я особи ОСОБА_4 . Також цього ж дня о 10:25 годині ОСОБА_1 через касу за допомогою касира здійснила оплату послуги оренди житла на рахунок НОМЕР_9 у сумі 3400 гривень. У клопотанні дізнавач СД зазначає, що підставі доручення у порядку ст. 39-1, 40-1 КПК України до сектору дізнання відлілення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Закарпатській області ДКП НПУ, старшого лейтенанта поліції поліції ОСОБА_9, згідно якого встановлено, що заявниця здійснила переказ коштів наступними транзакціями, а саме: 28.01.2025 року о 12:24:58 год. в розмірі 1700 грн. на картку № НОМЕР_3 яка відкрита в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5»; 28.01.2025 року о 10:25:23 год. в розмірі 3400 грн. на картку № НОМЕР_3 яка відкрита в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5». Також, з картки № НОМЕР_3 відбулись наступні транзакції: 28.01.2025 року о 10:40:27 год. відбувся переказ коштів в розмірі 2000 грн. на картку № НОМЕР_4 яка відкрита в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_6»; 28.01.2025 року о 11:01:10 год. відбувся переказ коштів в розмірі 1340 грн. на картку № НОМЕР_5 яка відкрита в ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_10»; 28.01.2025 рок уо 12:46:27 год. відбувся переказ коштів в розмірі 1680 грн. на картку № НОМЕР_6 яка відкрита в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_6». Також, з картки НОМЕР_10 відбулись наступні транзакції: 28.01.2025 року о 17:41:17 год. відбулась оплата на суму 300 грн. у закладі «ІНФОРМАЦІЯ_7» який находиться за адресою: АДРЕСА_4; 28.01.2025 року о 18:01:50 год. відбулась оплата на суму 225 грн. у магазині «ІНФОРМАЦІЯ_8» за адресою Волинська область, м. Луцьк; 28.01.2025 року о 20:38:55 год. відбувся переказ коштів в розмірі 4196 грн. на картку № НОМЕР_7 яка відкрита в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_9». Вимоги дізнавач СД мотивує тим, що для повного, всебічного та об?єктивного дослідження всіх обставин справи виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ "ІНФОРМАЦІЯ_11», в період часу з 00 год. 01 хв. 27.01.2025 року по 00 год. 01 хв. 27.02.2025 року, фотоматеріалів щодо проведення операцій пов?язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ «ІНФОРМАЦІЯ_11» за вказаний період, та копій документів які подавались особою власником вказаного рахунку для його відкриття. Просить клопотання задовольнити з підстав зазначених у клопотанні. Також просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, з метою запобігання зміни або знищення документів, доступ до яких просить дізнавач СД.
01 лютого 2025 року відомості про кримінальне правопорушення внесено сектором дізнання відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025078150000017 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Дізнавач СД просить клопотання розглянути у її відсутності.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу «EASYCON»та відеофіксація (відеозапис) не здійснювались (ч. 1 ст. 107 КПК України).
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, якими дізнавач СД обгрунтовує доводи клопотання, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення (проступку) за ч.1 ст.190 КК України та те, що, неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач СД, що документи (зазначені в клопотанні) можуть бути використані для забезпечення проведення слідчих дій, слідчий суддя розглядає клопотання без участі учасників судового провадження та доходить такого висновку.
Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.; ч.1 ст.40-1 КПК України - дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання; ч. 4 ст. 38 КПК України - орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За правилами ст. 84, 85 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року за№2121-III - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя враховує, що доводи у клопотанні дізнавача СД підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України, бере до уваги, що дізнавачем наведено підстави щодо вилучення документів (вказаних у клопотанні), яке необхідне для досягнення мети отримання доступу, спрямоване на встановлення обставин у кримінальному провадженні №12025078150000017 від 01.02.2025 КК України.
Обгрунтування дізнавача СД у клопотанні є виправданими потребами досудового слідства та забезпечення дієвості кримінального провадження, а тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання дізнавача СД ОСОБА_7 необхідно задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Керуючись ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12025078150000017 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та т.в.о.начальника СД відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ "ІНФОРМАЦІЯ_11" № НОМЕР_7 в період часу з 00 год. 01 хв.27 січня 2025 року по 00 год. 01 хв. 27 лютого 2025 року, завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:
- документів щодо відкриття та використання банківського рахунку (договорів, заяв, копії паспорта) № НОМЕР_7 ;
- роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів у період часу з 00 год. 01 хв. 27.01.2025 року по 00 год. 01 хв. 27.02.2025 року;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_7 у період часу з 00 год. 01 хв. 27.01.2025 року по 00 год. 01 хв. 27.02.2025 року;
- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_7 у період часу з 00 год. 01 хв. 27.01.2025 року по 00 год. 01 хв. 27.02.2025 року;
- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 00 год. 01 хв. 27.01.2025 року по 00 год. 01 хв. 27.02.2025 року;
- інформації щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_7 з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 27.01.2025 року по 00 год. 01 хв. 27.02.2025 року;
- інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_7 ;
- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 00 год. 01 хв. 27.01.2025 року по 00 год. 01 хв. 27.02.2025 року.
Обов'язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу дізнавачу СД ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та т.в.о.начальника СД ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_10 до вищевказаних документів, у яких міститься банківська таємниця, покласти на керівництво АТ "ІНФОРМАЦІЯ_11" (адреса: АДРЕСА_5).
Визначити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали слідчого судді.
Дізнавач СД ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 та т.в.о.начальника СД ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_10 зобов'язанні пред'явити керівництву АТ "ІНФОРМАЦІЯ_11" оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити її копію.
Ухвала не підлягає оскарженню в порядку ст. 309 КПК України, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_5