Справа номер №303/2168/25
Провадження №1-кс/303/393/25
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 березня 2025 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчої Слідчого відділу поліції №1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_2 узгоджене з прокурором Мукачівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №12025071120000111 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15 лютого 2025 року (кваліфікація частини 4 статті 190 КК України),-
26 березня 2025 року слідча Слідчого відділу поліції №1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням, в порядку статті 160 КПК України.
Клопотання мотивоване тим, що 14 лютого 2025 року о 19 годині 42 хвилини надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 13 лютого 2025 року о 17 годині 18 хвилин, їй зателефонувала невідома особа, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , що належить мобільному оператору ТОВ Інтернаціональні комунікації, та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом надання допомоги в розблокуванні заблокованої кредитної карти, яка належить ОСОБА_3 від AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 , ввів останню в оману, виманив коди підтвердження до входу в її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволодів грошовими коштами у сумі 63500 (шістдесят три тисячі п'ятсот) гривень, які були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_3 на карту невстановленої особи, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
15 лютого 2025 року, слідчим відділом поліції №1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області, даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025071120000111.
В ході досудового розслідування 07 березня 2025 року з метою проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, постановою прокурора Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , скеровано запит про отримання інформації до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою в АДРЕСА_1 .
21 березня 2025 року, листом генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , в наданні запитуваної інформації прокурором, що містить банківську таємницю відмовлено, у зв'язку з чим у органу досудового слідства виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становить банківську таємницю, а саме інформації, повні анкетні дані, місце проживання та копії документів які надавалися під час укладання договору про відкриття рахунку по карті за № НОМЕР_3 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , рух коштів по вищевказаній карті із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти в період з 13 лютого 2024 року по теперішній час, даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки, інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн бакінгу), інформацією про МАС- адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з'єднання з системою: день, місяць, рік, години, хвилини таких з'єднань, параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська карта.
На підставі наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю.
Слідча Слідчого відділу поліції №1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_2 звернулася з клопотанням про здійснення судового розгляду за її відсутності, просила задоволити клопотання в повному обсязі.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до частини 4 статті 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, в рамках якого подане клопотання, слід прийти до наступного висновку.
Подане клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, відповідно до якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 4 статті 190 КПК України).
Як вбачається з матеріалів клопотання, 15 лютого 2025 року розпочато кримінальне провадження № 12025071120000111 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчою у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_2 . Клопотання погоджене з прокурором.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.
Згідно з частиною 3 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слід зазначити що у ході досудового розслідування 07 березня 2025 року з метою проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, постановою прокурора Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , скеровано запит про отримання інформації до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою в АДРЕСА_1 .
У свою чергу, 21 березня 2025 року, листом генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , в наданні запитуваної інформації прокурором, що містить банківську таємницю відмовлено.
Таким чином, слідчою доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки це має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації у межах дати вчинення кримінального правопорушення - 13 лютого 2024 року.
Враховуючи викладене, слід прийти до висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою в АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 107, 110, 159,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчої Слідчого відділу поліції №1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задоволити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (що становить банківську таємницю), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою в АДРЕСА_1 , а саме:
-повні анкетні дані, місце проживання та копії документів які надавалися під час укладання договору про відкриття рахунку по карті за № НОМЕР_3 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ,
- рух коштів по вищевказаній карті із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти - 13 лютого 2024 року;
-дані зсистем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
-інформацію щодо IP-адресу підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн бакінгу), інформацією про МАС- адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з'єднання з системою: день, місяць, рік, години, хвилини таких з'єднань, параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська карта.
Виконання ухвали доручити слідчій слідчого відділу поліції №1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_2 Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_6