Справа № 405/7680/24
провадження № 1-кс/405/623/25
25.03.2025 м. Кропивницький
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024120000001033 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12024120000001033 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024120000001033 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесено за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2023 - 2024 років діючи за попередньою змовою, з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах воєнного стану здійснили привласнення бюджетних коштів під час виконання умов Договорів підряду № 1323 від 10.08.2023, № 1590 від 06.09.2023, № 1727 від 25.10.2023, № 679 від 16.05.2024, № 815 від 10.06.2024, № 816 від 10.06.2024 щодо виконання будівельних та ремонтних робіт на об'єкті КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Договору підряду № 704 від 22.05.2024, щодо виконання будівельних та ремонтних робіт на об'єкті ІНФОРМАЦІЯ_5 комбінованого типу та Договорів підряду № 671 від 14.05.2024 та № 1317 від 10.09.2024 щодо виконання будівельних та ремонтних робіт на об'єкті ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Так, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_4 , укладено ряд договорів про закупівлю:
- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про закупівлю № 1323 від 10.08.2023 на виконання робіт по об'єкту: «Поточний ремонт приміщень ІІ поверху Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 договору становить 1 329 716 грн. Додатковою угодою №1 від 16.10.2023 продовжено термін виконання договору до 31.12.2023. Додатковою угодою №2 від 19.12.2023 продовжено термін виконання договору до 31.12.2024. Додатковою угодою №3 від 19.12.2023 Зменшені бюджетні зобов'язання на 778 092 грн. Додатковою угодою №4 від 05.02.2024 збільшено бюджетні зобов'язання на 732 491 грн. Таким чином, сума договору складала 1 284 115 грн.;
- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про закупівлю № 1590 від 06.09.2023 на виконання робіт по об'єкту: «Поточний ремонт підлоги та оздоблення стін ІІ поверху Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_1 ». Ціна договору становить 197 006 грн. На даний час проведено оплати на суму 182 873 грн.;
- з ФОП ОСОБА_4 договір про закупівлю № 625 від 02.05.2024 на виконання робіт по об'єкту: «Поточний ремонт сантехнічного вузла в приміщенні ІІ поверху Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 ». Ціна договору становить 199 759 грн.;
- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про закупівлю № 679 від 16.05.2024 на виконання робіт по об'єкту: «Поточний ремонт - заміна дверних блоків в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою АДРЕСА_1 ». Ціна договору становить 170 206 грн.;
- з ФОП ОСОБА_4 договір про закупівлю № 815 від 10.06.2024 на виконання робіт по об'єкту: «Поточний ремонт з покривання підлоги та стін коридорів в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 ». Ціна договору становить 190 155 грн.;
- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір про закупівлю № 1727 від 25.10.2023 на виконання робіт по об'єкту: «Поточний ремонт опалювальної системи правого крила в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_1 ». Ціна договору становить 468 212 грн. Додатковою угодою № 1 від 29.11.2023 строк дії договору продовжено до 25.12.2023. Додатковою угодою №2 від 14.12.2023 продовжено строк дії договору до 31.12.2023 та зменшено суму договору до 385 309 грн.;
- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір про закупівлю № 816 від 10.06.2024 на виконання робіт по об'єкту: «Поточний ремонт підлоги Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою АДРЕСА_1 ». Ціна договору становить 159 332 грн.;
- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір підряду №704 від 22.05.2024 на виконання робіт по об'єкту: «Поточний ремонт підвального приміщення під облаштування найпростішого укриття в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) ІНФОРМАЦІЯ_9 комбінованого типу по АДРЕСА_2 ». Ціна договору становить 1 499 864 грн. Додатковою угодою від 19.08.2024 продовжено строк дії договору до 31.12.2024.;
- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір про закупівлю № 671 від 14.05.2024 на виконання робіт по об'єкту: «Поточний ремонт підвального приміщення під облаштування найпростішого укриття в ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_3 ». Ціна договору становить 1 114 719 грн. Додатковою угодою №1 від 19.08.2024 строк дії договору продовжено до 31.12.2024.;
- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір про закупівлю № 1317 від 10.09.2024 на виконання робіт по об'єкту: «Поточний ремонт входів в підвальне приміщення з благоустроїм території ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_3 ». Ціна договору становить 1 062 429 грн.
Підставами для початку досудового розслідування є матеріали перевірки за рапортом співробітника УСР в Кіровоградській області ДСР НП України про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідні відомості про що 17.09.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та достатні дані, які вказують на наявність в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ФОП ОСОБА_4 .
В рамках проведення досудового розслідування встановлено, що на протязі 2023-2024 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директором якого являється ОСОБА_5 , здійснювало купівлю будівельних матеріалів у ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 відповідно до договору №10/23 від 03.10.2023 та договору №08/24 від 01.08.2024.
Враховуючи вищевикладене на даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , а саме: договору №10/23 від 03.10.2023, договору №08/24 від 01.08.2024, та усіх додаткових угод до даних договорів, та інші документи, що підтверджують виконання умов вказаних договорів рахунки-фактура, видаткові накладні на відпуск Товару, товаро транспортні накладні, акт прийому-передачі Товару, сертифікат якості виробника Товару, сертифікат-походження та відповідності за системою сертифікації ІНФОРМАЦІЯ_12 , податкові накладні за касовим методом, банківські виписки, документи щодо походження Товару, а також та копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Слідчий в судове засідання не з'явився, разом з матеріалами клопотання подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому.
ФОП ОСОБА_6 в судове засідання не з'явилась про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, причини неявки не повідомила.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024120000001033 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 .
Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 .
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, а саме до:
- договору №10/23 від 03.10.2023, договору №08/24 від 01.08.2024, та усіх додаткових угод до даних договорів, та інші документи, що підтверджують виконання умов вказаних договорів рахунки-фактура, видаткові накладні на відпуск Товару, товаро-транспортні накладні, акт прийому-передачі Товару, сертифікат якості виробника Товару, сертифікат-походження та відповідності за системою сертифікації ІНФОРМАЦІЯ_12 , податкові накладні за касовим методом, банківські виписки, документи щодо походження Товару, а також та копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити до 25.05.2025.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_9