Справа № 761/6410/25
Провадження № 1-кс/761/4857/2025
04 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 12024110000000612 від 11.11.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4
ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12024110000000612 від 11.11.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні з № 12024110000000612 від 11.11.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові та уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за попередньою змовою під час дії воєнного стану, шляхом введення в оману, під виглядом розробки проектної документації та виробництва з власних матеріалів модульного будинку торгової марки «MODULEHOUSE» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдали майнової шкоди у великих розмірах.
Починаючи з вересня 2022 по лютий 2024 ОСОБА_5 , будучи введеним в оману особисто передавав грошові кошти на виконання проектних робіт ОСОБА_6 а також за вказівкою ОСОБА_6 здійснював переказ грошових коштів на банківський рахунок закріплений за ОСОБА_7 , яка в свою чергу є бенефеціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В свою чергу потерпілий неодноразово відвідував територію виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_6 та ОСОБА_8 запевняли потерпілого у виконанні обіцяної роботи, проте станом на листопад 2024 будівництво будинку ОСОБА_5 не відбулось.
Встановлено, що ОСОБА_6 є співзасновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також є фізичною особою підприємцем.
При цьому встановлено, що начальник виробництва ОСОБА_8 офіційно була працевлаштована на ФОП ОСОБА_6 , безпосередньо займалась проектом потерпілого ОСОБА_5 , працювала до літа 2024 та звільнилась у зв'язку із заборгованістю по заробітній платі.
Відповідно до інформації з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців встановлено, що ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містять податкову інформацію, щодо підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 за період із 07.06.2022.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з'явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, а саме: інформацію про наявні телефонні номери, e-mail, поштові адреси та адреси фактичного місцезнаходження на даний час ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; відомості з інформаційної системи «Податковий блок»: реєстраційні дані, банківські рахунки, податкову звітність, перевірки контролюючим органом відносно ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової звітності та податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних за податковий період з 07.06.2022 по 01.12.2024 відносно ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; документи, що підтверджують ведення суб'єктами господарювання підприємницької діяльності, подачі ними податкових декларацій, звітних документів та внесення до них змін у період з 07.06.2022 по 01.0.12025 відносно ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; інформацію щодо місць реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності як платників податків, а саме: ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; повідомлення до ІНФОРМАЦІЯ_4 та її територіальних органів про прийняття працівників на роботу до ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; за податковий період з 07.06.2022 по 01.01.2024, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. ч. 4 ст. 190 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 12024110000000612 від 11.11.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4
ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),-задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-інформацію про наявні телефонні номери, e-mail, поштові адреси та адреси фактичного місцезнаходження на даний час ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-відомості з інформаційної системи «Податковий блок»: реєстраційні дані, банківські рахунки, податкову звітність, перевірки контролюючим органом відносно ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової звітності та податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних за податковий період з 07.06.2022 по 01.12.2024 відносно ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-документи, що підтверджують ведення суб'єктами господарювання підприємницької діяльності, подачі ними податкових декларацій, звітних документів та внесення до них змін у період з 07.06.2022 по 01.01.2025 відносно ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-інформацію щодо місць реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності як платників податків, а саме: ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-повідомлення до ІНФОРМАЦІЯ_4 та її територіальних органів про прийняття працівників на роботу до ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; за податковий період з 07.06.2022 по 01.01.2024.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1