Справа № 761/6731/25
Провадження № 1-кс/761/5096/2025
04 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному № 12023100040001756 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12023100040001756 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розслідується кримінальне провадження № 12023100040001756 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, невідомим шляхом підшукує об'єкти нерухомого майна, а саме квартири в місті Києві, під виглядом волонтера входить у довіру до осіб похилого віку з низьким матеріальним становищем та в подальшому здійснює шахрайські дії з їх нерухомим майном. Після чого, шляхом перевірки за державним реєстром нерухомого майна здійснюють перевірку адрес нерухомості та в подальшому, шляхом підробки офіційних документів здійснюють відчуження вищевказаних об'єктів нерухомості.
Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що на початку 2021 року ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, увійшли у довіру до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому з метою конспірації ОСОБА_5 представлявся як ОСОБА_8 .
30.08.2021 о 14:43 ОСОБА_7 , нібито склала заповіт (зареєстровано в реєстрі за № 1511, заповіт № 68216176 посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_9 ), в якому заповідає все своє нерухоме майно ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ) та о 16:46:48 ОСОБА_7 , нібито надала довіреність (номер у реєстрі нотаріальних дій:1510, посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_9 ) ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ) на представництво інтересів, розпорядження майном. 17.09.2021 приблизно о 03:00
ОСОБА_7 за місцем свого мешкання померла. ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ) 17.09.2021 року - у день смерті ОСОБА_7 на підставі довіреності здійснив формальний продаж (договір купівлі-продажу зареєстрований в реєстрі за номером 8561 у приватного нотаріуса ОСОБА_10 ) квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 за 874567 гривень ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , достовірно знаючи про факт смерті власниці квартири.
Встановлено, щоо спірні правочини посвідчувала приватний нотаріус ОСОБА_9 .
Крім цього, в органу досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні осіб, які могли здійснювати пошук в Державному реєстрі нерухомого майна об'єктів нерухомості, а саме:
1. АДРЕСА_3 ;
2. АДРЕСА_4 .
З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_5 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий судове засідання не з'явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилученні саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.
Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші, тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному № 12023100040001756 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період період з 01.01.2021 по 01.01.2025, а саме:
-документів (електронних документів) на яких міститься інформація про перелік осіб, користувачів (логін; ПІБ; статус - приватний нотаріус, державний реєстратор, адвокат, фізична особа, інша особа ; ip-адресу; mac-адресу пристрою, ідентифікуючих даних комп'ютера), які здійснювали пошукові запити на отримання інформаційної довідки або формували її з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в період з 01.01.2021 по 01.01.2025 по наступним об'єктам нерухомого майна зокрема:
1. АДРЕСА_3 ,
2. АДРЕСА_4 , з відповідними датами таких запитів;
- документів (електронних документів) на яких міститься інформація щодо пошукових запитів на отримання інформаційної довідки або її формування з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру прав та Державного реєстрі актів цивільного стану громадян Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (номер свідоцтва 7339) (логін; ip-адресу; mac-адресу пристрою, ідентифікуючих даних комп'ютера).
Службовим особам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1