19.03.2025 Справа № 756/3538/25
Унікальний номер № 756/3538/25
Провадження № 1-кс/756/696/25
19 березня 2025 року м. Київ
Cлідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2 ,
прокурора: ОСОБА_3
представника власника майна-адвокат: ОСОБА_4
власник майна: ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025105050000011 від 06.01.2025, за підозрою ОСОБА_7 ( представляться як ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, -
До суду надійшло вказане вище клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 про арешт майна.
Власник майна- ОСОБА_5 у судовому засіданні пояснила, що під час проведення обшуку працівниками поліції була вилучена її особиста сумка, в якій знаходились грошові кошти, її особистий ноутбук марки «Apple» та флеш-накопичувачі з яких слідчий може скопіювати інформацію, тому просила відмовити в цій частині клопотання та повернути це майно. Також, просила повернути установчі документи на підприємства та документи щодо права власності на земельну ділянку, оскільки вони не стосуються цього кримінального провадження.
Представник власників майна - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на майно в частині вилучених грошових коштів, ноутбуку, флеш-накопичувачів, які є особистою власністю ОСОБА_5 , а також в частині установчих документів на підприємства, документів щодо права власності на земельну ділянку, оскільки вони не стосуються цього кримінального провадження.
Прокурор підтримала клопотання частково, пояснила, що дійсно під час обшуку було вилучено грошові кошти ноутбук марки «Apple» та флеш-накопичувачі які належать ОСОБА_5 це мано не стосується кримінального провадження, тому вона в цій частині клопотання вона не підтримує, усе інше майно стосується кримінального провадження, воно визнано речовими доказами, тому просила накласти на нього арешт.
Вислухавши думку учасників, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
В обґрунтування клопотання вказується, що Оболонським УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 12025105050000011 від 06.01.2025, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.4 ст.358 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 (який представлявся за вигаданими анкетними даними « ОСОБА_8 ») підозрюється в тому, що своїми умисними протиправними діями, які виразились у підробці офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненні за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
12.03.2025 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.
12.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_9 №756/2242/25 від 18.02.2025 був проведений обшук будинку за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_7 (він же відповідно до завідомо підроблених документів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Під час якого було виявлено та вилучено:
- сумка чорного кольору з ноутбуком марки «Dell» чорного кольору з номером ST:40QGS64 EX:8751582364, стартові мобільні пакети, аркуш паперу з номерами чорного кольору, сдр приймач сірого кольору з дротами чорного кольору, зарядний пристрій для ноутбука, які поміщено до спец пакету INZ4043583;
- мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy S6 Edge» золотистого кольору IMEI: НОМЕР_1 з номером телефону НОМЕР_2 , який поміщено до спец пакету WAR1226553;
- вимірюючий пристрій газів, який поміщено до кейсу червоного кольору, кейс чорного кольору з акумуляторами та проводами, скляна банка з невідомою речовиною сірого кольору, 3 прозорі колби скляні, скляна банка з невідомою речовиною сірого кольору, три речовини сірого кольору, синього кольору та рожевого кольору, стружка сірого кольору в прозорому пакеті, пластикові банки чорного кольору із невідомою речовиною чорного кольору, скляна пляшка з написом «Ацетон», скляна банка з невідомою речовиною чорного кольору, дві пластикові пляшки з написом «Електроліт», які було поміщено до картонної коробки коричневого кольору опечатану наліпкою «НПУ опечатано» синьо-жовтого кольору та наклеєною біркою з підписами понятих;
- системний блок чорно-червоного кольору марки «Brain» с дисководом марки «Asus», який опечатано клейкою стрічкою «НПУ» синьо-жовтого кольору разом з біркою та підписами понятих;
- флеш накопичувач марки «Transcend» чорного кольору об'ємом 16 GB, який поміщено до спец пакету WAR1226551;
- 14 купюр в еквіваленті 500 грн. (загальна сума 7 000 гривень);
- 18 купюр номіналом 500 ЄВРО (загальна сума 9 000 ЄВРО);
- договір оренди житлового будинку від 01.12.2024, лист до Солом'янської районної у місті Києві державної адміністрації, лист від ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області, довідка про доходи, додаткова угода №1 до договору №3402/4 про надання послуг щодо підтримання порядку, договір №3402/4 про надання послуг, додаткова угода №1 до договору №3402.А/4, договір №3402/Н;
- печатка ТОВ «Домініон-8» червоно-сірого кольору, печатка ПП «ОСОБА_16» чорно-сірого кольору, які поміщено в спец пакет RIC2281692;
- жорсткий диск S|N 5XW23GMD, який поміщено до спец пакету RIC2281693;
- реєстраційне посвідчення Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, договір купівлі-продажу нежилого приміщення, свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 23.08.2013, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, договір оренди нежилого приміщення від 30.09.2019, договір нежитлового приміщення від 30.09.2019, розрахунок орендної плати за користування приміщенням, акт приймання в експлуатацію на 3 арк., рішення №2 власників ПП «ОСОБА_16» на 3 арк., наказ №2/13 від 29.07.2013, копія паспорту на ім'я ОСОБА_10 на 7 арк., копія паспорту на ім'я ОСОБА_11 , довіреність ПП «ОСОБА_16» від 23.07.2013, договір купівлі-продажу нежилого приміщення, сертифікат відкритого ключа ЕЦП Клієнта із системи «Bank2UA» від 19.10.2016, свідоцтво платника Єдиного податку ПП «ОСОБА_16», витяг з єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 3 арк., статут приватного підприємства «ОСОБА_16» на 10 арк., зміни від 03.02.2004, статут приватного підприємства «ОСОБА_16» на 14 арк., свідоцтво про державну реєстрацію юр. Особи ПП «ОСОБА_16» НОМЕР_5, довідка АА №777077, заява за №2019 державному реєстратору, заява за №5470 державному реєстратору, рішення власника №1/2020 приватного підприємства «ОСОБА_16», статут ПП «ОСОБА_16» на 18 арк., статут ПП «ОСОБА_16» на 14 арк., виписка з ЄДГ ПП «ОСОБА_16», наказ №3 від 27.11.2020, наказ №2 від 27.11.2020, наказ №2 від 27.11.2020, наказ №1-В від 06.11.2020, заява від ОСОБА_12 на 2 арк., наказ №1-2019 від 30.09.2019, договір щодо зміни рахунку IBAN ПП «ОСОБА_17», договір про наміри купівлі-продажу ПП «ОСОБА_16» на 4 арк., договір про наміри купівлі-продажу нежитлового приміщення на 3 арк., копії документів на ім'я ОСОБА_11 , рукописні розписки на 4 арк., наказ №1/13 від 23.07.2013, акт санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта на 4 арк., аркуш А4 з друкованим текстом, перелік банків первинної крові на 2 арк., перелік питань для проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду на 26 арк., свідоцтво про укладання шлюбу на 2 арк., свідоцтво о смерті ОСОБА_13 на 2 арк., свідоцтво про народження ОСОБА_14 , довідка про оплату 100% майнових прав, виписка від 09.07.2014, акти прийому-передачі від 09.07.2014, договір банківського рахунку від 20.04.2017 на 6 арк., витяг з державного реєстру речових прав, договір про наукове співробітництво на 5 арк., виписка з ЄДР юр. осіб на фіз осіб-підприємств ПП «ОСОБА_17»,свідоцтва про право власності на нерухоме майно, наказ №4 від 09.03.2017, 17 технічних паспортів ПП «Бюро Технічної інвентаризації та оцінки», статут ТОВ «Домініон-8» від 2017 на 15 арк., протокол №09/03/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Домініон-8» на 2 арк., договір про надання фінансової допомоги від 03.09.2015 на 4 арк., висновок експертів у галузі з питань судово-медичної експертизи на 6 арк., протокол погодження власності №1 від 17.05.2022, угода про надання комунальних послуг від 17.05.2022 на 3 арк., попередній договір про ТОВ «Домініон-8» від 22.02.2024 на 2 арк., згода сторін про розірвання від 24.04.2022, лист №5 від 25.05.2022, довідка про отримання грошових коштів;
-посвідчення водія малого/маломірного судна, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 , державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті №ПП002414, державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті №КП003548;
- радіо ресивер сірого кольору в прозорій плівці;
- 1 купюра номіналом 200 ЄВРО, 9 купюр номіналом 100 ЄВРО, 8 купюр номіналом 50, 1 купюра номіналом 20 ЄВРО, 4 купюри номіналом 5 ЄВРО (загальна сума 1 540 ЄВРО);
- 8 купюр номіналом 20 фунтів стерлінгів (загальна сума 160 фунтів стерлінгів);
- 4 купюри номіналом 1 долар США, 20 купюр номіналом 20 доларів США, 3 купюри номіналом 5 доларів США, 12 купюр номіналом 10 доларів США, 2 купюри номіналом 50 доларів США, 25 купюр номіналом 100 доларів США (загальна сума 2 979 доларів США);
- витяг з реєстру територіальної громади, копія паспорту на ім'я ОСОБА_15 , заява про отримання ліцензії на проведення господарської діяльності банків первинної крові, відомості про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання на 11 арк., свідоцтво про народження ОСОБА_8 , довідка №17 військово-лікарської комісії ОСОБА_8 ;
- банківська картка «УкрГазБанк» НОМЕР_4 , 4 картки;
- флеш накопичувач марки «Transcend» чорного кольору об'ємом 8 GB, флеш накопичувач марки «Transcend» золотистого кольору об'ємом 128 GB, флеш накопичувач марки «Transcend» чорного кольору об'ємом 16 GB, 2 флеш накопичувача марки «Apacer» чорного та білого кольорів, 2 флеш накопичувачі марки «Transcend» чорного кольору об'ємом 64 GB, 2 флеш накопичувачі марки «Transcend» об'ємом 512 MB та 32 GB, флеш накопичувач «memory card» об'ємом 256 GB, флеш накопичувач марки «Letger»;
- детектор радіосигналів сірого кольору, частометр ACECO FC3001 PLUS чорного кольору, радіочастометр чорного кольору, мобільний заглушувач чорного кольору, діапазонний (широко) приймач AR-3000A сірого кольору з зарядним пристроєм;
- ваги марки «Certus», 2 саморобні акумулятори зеленого кольору з ізолентою чорного кольору, акумулятор обмотаний ізолентою зеленого кольору;
- ноутбук марки «Apple» моделі «MacBook Pro» model A1398 сірого кольору з пошкодженнями рамками екрану, 2 флеш накопичувачі чорного кольору об'ємом 128 GB, флеш накопичувач марки «Kingston» об'ємом 128 GB, флеш накопичувач «Media Range» сірого кольору об'ємом 128 GB, флеш накопичувач марки «HP» об'ємом 1TB;
- зубна електрична щітка білого кольору, яку поміщено до паперового конверту;
- бритва сіро-синього кольору марки «Джилет» із залишками волосся, яку до паперового конверту;
13.03.2025, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, було винесено постанову про визнання перелічених предметів речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки є підстави вважати, що вони містять відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий просить з метою збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна допускається зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як встановлено у судовому засіданні, під час обшуку 12.03.2025 серед іншого, було вилучено особисте майно ОСОБА_5 , зокрема грошові кошти у розмірі 1540 Євро, 160 фунтів стерлінгів, 2979 доларів США про що вказано в протоколі обшуку, ноутбук марки «Apple», 4 флеш накопичувачі, прокурор підтвердила, що це майно дійсно вилучено у ОСОБА_5 , що воно не стосується цього кримінального провадження, тому слідчий суддя вважає, що це майно не відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, і тому в частині накладення арешту на це майно слід відмовити.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що у судовому засіданні не доведено, що вилучені грошові кошти у розмірі 7000 гривень, 9000 Євро належать ОСОБА_5 , про те, що їх було вилучено у неї у протоколі обшуку не зазначено.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що вказані грошові кошти, а також інше вказане у клопотанні вилучене майно, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки воно може бути використане як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення збереження речових доказів, а також з метою недопущення їх втрати чи знищення, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слід накласти арешт на це майно шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.
Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно, яке 12.03.2025 було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_7 (він же відповідно до завідомо підроблених документів ОСОБА_8 ), а саме: сумка чорного кольору з ноутбуком марки «Dell» чорного кольору з номером ST:40QGS64 EX:8751582364, стартові мобільні пакети, аркуш паперу з номерами чорного кольору, сдр приймач сірого кольору з дротами чорного кольору, зарядний пристрій для ноутбука, які поміщено до спец пакету INZ4043583; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy S6 Edge» золотистого кольору IMEI: НОМЕР_1 з номером телефону НОМЕР_2 , який поміщено до спец пакету WAR1226553; вимірюючий пристрій газів, який поміщено до кейсу червоного кольору, кейс чорного кольору з акумуляторами та проводами, скляна банка з невідомою речовиною сірого кольору, 3 прозорі колби скляні, скляна банка з невідомою речовиною сірого кольору, три речовини сірого кольору, синього кольору та рожевого кольору, стружка сірого кольору в прозорому пакеті, пластикові банки чорного кольору із невідомою речовиною чорного кольору, скляна пляшка з написом «Ацетон», скляна банка з невідомою речовиною чорного кольору, дві пластикові пляшки з написом «Електроліт», які було поміщено до картонної коробки коричневого кольору опечатану наліпкою «НПУ опечатано» синьо-жовтого кольору та наклеєною біркою з підписами понятих; системний блок чорно-червоного кольору марки «Brain» с дисководом марки «Asus», який опечатано клейкою стрічкою «НПУ» синьо-жовтого кольору разом з біркою та підписами понятих; флеш накопичувач марки «Transcend» чорного кольору об'ємом 16 GB, який поміщено до спец пакету WAR1226551; договір оренди житлового будинку від 01.12.2024, лист до Солом'янської районної у місті Києві державної адміністрації, лист від ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області, довідка про доходи, додаткова угода №1 до договору №3402/4 про надання послуг щодо підтримання порядку, договір №3402/4 про надання послуг, додаткова угода №1 до договору №3402.А/4, договір №3402/Н, печатка ТОВ «Домініон-8» червоно-сірого кольору, печатка ПП «ОСОБА_16» чорно-сірого кольору, жорсткий диск S|N 5XW23GMD, реєстраційне посвідчення Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, договір купівлі-продажу нежилого приміщення, свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 23.08.2013, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, договір оренди нежилого приміщення від 30.09.2019, договір нежитлового приміщення від 30.09.2019, розрахунок орендної плати за користування приміщенням, акт приймання в експлуатацію на 3 арк., рішення №2 власників ПП «ОСОБА_16» на 3 арк., наказ №2/13 від 29.07.2013, копія паспорту на ім'я ОСОБА_10 на 7 арк., копія паспорту на ім'я ОСОБА_11 , довіреність ПП «ОСОБА_16» від 23.07.2013, договір купівлі-продажу нежилого приміщення, сертифікат відкритого ключа ЕЦП Клієнта із системи «Bank2UA» від 19.10.2016, свідоцтво платника Єдиного податку ПП «ОСОБА_16», витяг з єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 3 арк., статут приватного підприємства «ОСОБА_16» на 10 арк., зміни від 03.02.2004, статут приватного підприємства «ОСОБА_16» на 14 арк., свідоцтво про державну реєстрацію юр. Особи ПП «ОСОБА_16» НОМЕР_5, довідка АА №777077, заява за №2019 державному реєстратору, заява за №5470 державному реєстратору, рішення власника №1/2020 приватного підприємства «ОСОБА_16», статут ПП «ОСОБА_16» на 18 арк., статут ПП «ОСОБА_16» на 14 арк., виписка з ЄДГ ПП «ОСОБА_16», наказ №3 від 27.11.2020, наказ №2 від 27.11.2020, наказ №2 від 27.11.2020, наказ №1-В від 06.11.2020, заява від ОСОБА_12 на 2 арк., наказ №1-2019 від 30.09.2019, договір щодо зміни рахунку IBAN ПП «ОСОБА_17», договір про наміри купівлі-продажу ПП «ОСОБА_16» на 4 арк., договір про наміри купівлі-продажу нежитлового приміщення на 3 арк., копії документів на ім'я ОСОБА_11 , рукописні розписки на 4 арк., наказ №1/13 від 23.07.2013, акт санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта на 4 арк., аркуш А4 з друкованим текстом, перелік банків первинної крові на 2 арк., перелік питань для проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду на 26 арк., свідоцтво про укладання шлюбу на 2 арк., свідоцтво о смерті ОСОБА_13 на 2 арк., свідоцтво про народження ОСОБА_14 , довідка про оплату 100% майнових прав, виписка від 09.07.2014, акти прийому-передачі від 09.07.2014, договір банківського рахунку від 20.04.2017 на 6 арк., витяг з державного реєстру речових прав, договір про наукове співробітництво на 5 арк., виписка з ЄДР юр. осіб на фіз осіб-підприємств ПП «ОСОБА_17»,свідоцтва про право власності на нерухоме майно, наказ №4 від 09.03.2017, 17 технічних паспортів ПП «Бюро Технічної інвентаризації та оцінки», статут ТОВ «Домініон-8» від 2017 на 15 арк., протокол №09/03/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Домініон-8» на 2 арк., договір про надання фінансової допомоги від 03.09.2015 на 4 арк., висновок експертів у галузі з питань судово-медичної експертизи на 6 арк., протокол погодження власності №1 від 17.05.2022, угода про надання комунальних послуг від 17.05.2022 на 3 арк., попередній договір про ТОВ «Домініон-8» від 22.02.2024 на 2 арк., згода сторін про розірвання від 24.04.2022, лист №5 від 25.05.2022, довідка про отримання грошових коштів, які поміщено до спец пакету INZ4043582; посвідчення водія малого/маломірного судна, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 , державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті №ПП002414, державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті №КП003548, які поміщено до спец пакету RIC2281694; радіо ав ресівер сірого кольору в прозорій плівці, витяг з реєстру територіальної громади, копія паспорту на ім'я ОСОБА_15 , заява про отримання ліцензії на проведення господарської діяльності банків первинної крові, відомості про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання на 11 арк., свідоцтво про народження ОСОБА_8 , довідка №17 військово-лікарської комісії ОСОБА_8 , банківська картка «УкрГазБанк» НОМЕР_4 , 4 картки, флеш накопичувач марки «Transcend» чорного кольору об'ємом 8 GB, флеш накопичувач марки «Transcend» золотистого кольору об'ємом 128 GB, флеш накопичувач марки «Transcend» чорного кольору об'ємом 16 GB, 2 флеш накопичувача марки «Apacer» чорного та білого кольорів, 2 флеш накопичувачі марки «Transcend» чорного кольору об'ємом 64 GB, 2 флеш накопичувачі марки «Transcend» об'ємом 512 MB та 32 GB, флеш накопичувач «memory card» об'ємом 256 GB, флеш накопичувач марки «Letger», детектор радіосигналів сірого кольору, частометр ACECO FC3001 PLUS чорного кольору, радіочастометр чорного кольору, мобільний заглушувач чорного кольору, діапазонний (широко) приймач AR-3000A сірого кольору з зарядним пристроєм, які поміщено до спец пакету INZ4043581; ваги марки «Certus», 2 саморобні акумулятори зеленого кольору з ізолентою чорного кольору, акумулятор обмотаний ізолентою зеленого кольору, зубна електрична щітка білого кольору, бритва сіро-синього кольору марки «Джилет» із залишками волосся, 14 купюр в еквіваленті 500 грн. (загальна сума 7 000 гривень) з номерами які було поміщено до паперового конверту з підписами понятих;18 купюр номіналом 500 ЄВРО (загальна сума 9 000 ЄВРО).
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1